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[香港] 港裝修東主 1個帳戶洗6億 !

2018年11月14日   
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# }9 v" x7 Y" _4 u8 m  J! Y5.39.217.76警破跨境洗黑錢案涉款逾六億元,裝修公司東主及女職員落網。警方早前接獲線報,得悉有跨境詐騙集團利用本地個人銀行帳戶作「中轉站」,把本地及海外騙案的犯罪得益清洗後,再輾轉匯往歐美等地。經深入調查後,探員前日在天水圍區拘捕一間裝修公司的東主及一名女職員,他們分別為涉案帳戶持有人及授權簽名人。警方初步相信,有人在今年一月至七月間,利用戶口清洗共約六億二千萬元黑錢,當中約近九千萬元涉及近月至少三宗本地及海外的電郵和投資騙案,以及一宗海外銀行電腦系統被入侵的案件等。警方正追查犯罪集團成員下落,不排除稍後有更多人被捕。
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女職員當授權簽名人同被捕公仔箱論壇8 R- \# b" F5 k0 O, n* H% n* L
被捕二人分別是姓鄭(四十五歲)男子及姓李(四十四歲)女子,鄭是葵涌一間裝修公司的東主,李則是公司職員。據了解,警方商業罪案調查科反詐騙協調中心人員早前接獲線報,指有跨境詐騙集團滲入本港,利用市民的本地銀行個人帳戶,進行大額清洗黑錢活動,期間發現鄭持有的個人銀行帳戶中,疑有來歷不明且不尋常的大額款項轉帳,遂對該戶口展開追查。
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% l' M. C! ]/ o' G4 R5 \5.39.217.76利用電郵及投資等設局騙財
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警方經多月來的深入調查及情報分析後,懷疑該跨境詐騙集團,在今年一月至七月期間,透過該帳戶合共清洗約六億二千萬元黑錢,當中約八千八百萬元相信涉及近月至少四宗本地及海外騙案。四宗騙案中,其中兩宗為電郵騙案,騙徒透過假冒公司的電郵,要求受害人交付款項行騙;一宗則為投資騙案,騙徒主要在社交場合或飯局認識受害人,期間訛稱可以協助投資賺取可觀利潤,受害人不虞有詐交出款項後,騙徒即銷聲匿迹。另外,騙徒還透過入侵南美洲國家智利一間銀行的電腦伺服器,提取款項後迅速匯出海外。
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) U) r0 K* C% ?  Y兩人無黑幫背景 追查幕後人
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至前日早上六時許,商罪科探員認定時機成熟掩至天水圍區,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)拘捕涉案的鄭及李,李疑為涉案帳戶的授權簽名人。警方初步調查顯示,涉案的個人銀行帳戶,疑為跨境犯罪集團清洗黑錢的「中轉站」,主要用作清洗第二、第三轉的犯罪得益,不排除有關款項最終會被匯至歐美等地,初步相信兩名涉案男女沒有黑幫背景,警方正進一步追查犯罪集團成員及幕後「黑手」。
港淪洗黑錢中轉站tvb now,tvbnow,bttvb; z# N$ Z, R" E: e

9 x  j7 @4 S. l+ k: Y; s8 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【本報訊】具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制特點的香港,一直享有自由開放的國際金融中心的美譽,每日均有來自全球各地的資金在市場進出,因此不少跨境犯罪集團均會覷準這個特性,利用香港獨特的金融環境,作為掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益,甚至把香港作為清洗黑錢的基地及「中轉站」,將犯罪款項「漂白」後匯出境外。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 _# v8 W& @3 i" Z& _% z

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' G+ T0 M+ E  I- d3 [8 F4 i& u警方偵破涉款逾六億元的跨境洗黑錢案,拘捕兩男女。& m$ U" N  s5 Y5 X& j9 F0 x  {& `

: h/ f! b6 j9 B% V/ d薄酬誘市民提供戶口「洗錢」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' h5 H, V' \7 _5 x7 g
為了逃避執法機關追查,犯罪集團一般會用微薄報酬,「徵用」身家清白市民的個人銀行帳戶,又或聘用學生或低下階層開立銀行戶口,透過這些「傀儡」帳戶,作為第三甚至第四重清洗黑錢的渠道。部分不法分子亦會以非本地居民所持有的公司銀行帳戶洗錢,同時亦透過多次轉換存款戶口,增加執法人員的調查難度,最後百川歸海,犯罪集團把全部得益合法收納。公仔箱論壇- a1 K5 B- l4 T: W$ J) I4 e
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洗黑錢罪成最高可囚14年
' B1 ~/ G7 n, N+ D/ p' Y4 A根據警方及海關數字,由今年初至九月卅日,本港共有七十二人被裁定洗黑錢罪名成立,被限制的財產總值約四億七千萬元,接獲的可疑交易報告約六萬宗。警方呼籲,不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,市民切勿以身試法。警方強調,「洗黑錢」屬嚴重罪行,根據香港法例第四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》第廿五條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元。
洗黑钱边有分地方,可能大陆多到吓死你
條骨都無佐lu
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