信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯
5 B$ @+ o3 u' ]9 ntvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇2 R( k: N3 k! t- P( o/ u& p5 S
聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。公仔箱論壇( F+ u/ E+ N$ X6 F: r/ N
1 J. z' l- z6 E. R: Wtvb now,tvbnow,bttvb
+ R, e& z" B, c4 T9 O: X) `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。
) h( c" j1 I, {' `+ y' ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇( K1 e) _5 q1 x& j9 A; D9 Q: n
法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。
4 o/ O! e* L1 h" i C1 D9 ?' zTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb' i S& |0 g9 \
FBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。$ R) y! c7 ]; @ ?8 C
公仔箱論壇/ u/ i' P! G3 o6 `; D& F% N
FBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。4 r0 M$ `, y1 e/ b0 I
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) R/ x; Y! d4 [) X& d$ x
紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。
2 ^/ X; I5 T% P1 ?, M0 q E/ A, N4 v8 u
當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。5.39.217.767 a7 h: s& p1 }1 F) @# ` B
5.39.217.76/ w+ Z7 g# X* ]3 ^4 L4 O
之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。5.39.217.76) ^+ i- \! t6 g, m
tvb now,tvbnow,bttvb7 ?8 K1 J( ]" l% E; ^
據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.
% @3 l/ J! m! R+ ?2 F ?# t+ [ |
發表於 2013-2-6 01:40 PM
| 
