工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃5.39.217.76( P' B# m2 Q5 Q$ j; S6 K+ u
3 t: f# B4 c: c0 ftvb now,tvbnow,bttvb西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。5.39.217.760 J& L" _' d- a
公仔箱論壇" w! Q' J; v$ T7 y
收大量現金 匯至中國帳戶5.39.217.76& O' n* ?4 n& c% f# I8 P! Q
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ q4 w4 T: v: ~, |, r2 G) V
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
6 \" p" K) U& s& e; ltvb now,tvbnow,bttvb
5 c8 x: T4 T: @. e& S) r. Z2 b5.39.217.76文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
1 c$ E* j" }# E* D+ F3 }tvb now,tvbnow,bttvb
5 e; b+ V; v$ f W5 P' D+ wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。倘罪成將罰款 或失營業許可
$ `% f6 K$ ], O 5.39.217.76; d y/ T& z) p) m6 w+ W) J) r0 d
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。1 V5 N5 R3 r/ [1 V: V! o& `) ^& w
/ l2 c% |( E n9 b& Q- K工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
: Z! h! w* n( |9 w8 d- |- ~ 5.39.217.76; ?6 n m, a8 K
美報告：中國每年洗錢1萬億+ B: P2 o0 K1 l9 f
5.39.217.76' m: _& E+ f9 x, F( T
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 