; @" Z0 o3 G7 J( \% V國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。公仔箱論壇$ ], [ n" U9 r/ r
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他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D8 Y6 u, b; @' t5 S
, U5 O$ _ Y3 |tvb now,tvbnow,bttvb【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ^8 Y) W: y; k! y! U
, D" m% _( ^' Z0 q l( A他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。tvb now,tvbnow,bttvb/ T+ v1 u! i- F" \4 p6 A
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“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”公仔箱論壇( ?6 f( Y& m2 A" }
: u1 G" [" S4 J8 H* g. {5 z, UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。買家賣家勾結銀行損失TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 X$ X! O! v5 x1 N* @* n6 g
' }! l8 B. V" D$ A c5.39.217.76他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
) N8 `$ D: f; JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76- [% e- h N' V% T" \7 m5 T9 P
慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。9 r2 e/ U5 a+ [3 X) R. p
# [3 D3 i5 B4 N6 G公仔箱論壇他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。5.39.217.76' E( [1 a# A4 M4 V
( M$ n. w6 Q4 s$ w7 m- D/ D另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。tvb now,tvbnow,bttvb) D4 p; j; r3 u2 z9 R" R M
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
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[7 A" X5 f# u" ?2 L5.39.217.76他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
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$ [. P! [% _5 V約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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