' d" Z, a8 U8 ^- H8 y6 O國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。; f& O% {/ B1 Y7 o2 e
! I) P9 b I8 r* Y) A5.39.217.76他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
+ A6 U& x4 F& k f* J/ ?6 f. ^7 h0 I
& Y6 y5 I S* Y1 VTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！
4 Y8 n- z* s' E公仔箱論壇
) l' t- Z' k$ j% G! g公仔箱論壇他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。
: y/ `$ G: x+ ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ S- I- L T8 `. E. H
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”5.39.217.76& n9 [* J. f( k1 Y
5.39.217.762 r( g& x5 N( `" O- \6 a
買家賣家勾結銀行損失
5 B8 V' {3 v# J/ Q6 g' c# O! G4 wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
; m! o3 E) Q7 e2 q5 Q公仔箱論壇他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。1 ^) J& H/ t! e+ O: Q
$ M; q7 |. f5 p" w9 l$ w公仔箱論壇慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
0 U" J& u0 y6 F: q( a; V# w% A7 L- _; E( }9 B. n+ T, T0 N- R
他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。2 K4 a' R" @% ^" w2 H
" x" J- a" \6 Z2 }/ v5 v) E) C
另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。9 W: X ^* A/ k9 B: u
tvb now,tvbnow,bttvb# t- y% k4 ~9 j k$ ]
信用狀留線索易被洗黑錢tvb now,tvbnow,bttvb8 ]" X7 u* X, r8 t! C
+ e8 y, I, {& q' Z) |$ U他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
% [, N% O9 Q% [: x: ?. l6 X公仔箱論壇
8 H: r4 I2 ~% d8 J' ^* N0 {3 ] ?8 I5 M# T5.39.217.76他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
6 w( z E+ \) @& C. C& H
! n# L% u/ S o% U約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 