' g$ T: f& F# [) k' T6 Mtvb now,tvbnow,bttvb國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
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他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
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【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！tvb now,tvbnow,bttvb/ ]3 e+ ^( ?# |& S6 X0 A+ s/ p7 m9 [
* Q6 D- e" d( d: _9 s- A公仔箱論壇他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。
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“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”$ @: Y# _; l3 @- {( [# r3 W; t
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買家賣家勾結銀行損失
# h, k& r- H2 R5 m# F. S6 WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76$ B& w/ ^; @4 W( `. s. t! s- l
他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
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+ {* @! Q1 K: K$ f; i1 ]; x慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
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+ M& f; [/ W2 b8 `7 q* i5 ~( R5.39.217.76他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。公仔箱論壇6 a7 q! t# x3 F# h' h3 r9 k
+ F, L# V2 c6 M1 \公仔箱論壇另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。tvb now,tvbnow,bttvb( a7 Q5 [1 B& U4 P5 ?
! h/ u, R8 r- a7 Ctvb now,tvbnow,bttvb信用狀留線索易被洗黑錢公仔箱論壇$ ~4 K* b3 b! L/ H$ U' I
' m4 k& i# |: Q1 I: {TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
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0 k9 u: f4 m3 C! L" i& ]3 x5 I) X2 ^他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。tvb now,tvbnow,bttvb3 R& ^6 C: }+ w1 X
b! x7 y' Q, U: [約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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