移民聆訊剛結束 加國掌握證據 水房賴涉洗黑錢210萬tvb now,tvbnow,bttvb; c) n; r6 ]9 n0 p3 `) j: r
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正面對移民法庭審訊,可能失去加拿大永久居民身分的澳門人賴東生,被指涉及洗黑錢。根據呈遞加拿大聯邦法院的文件顯示,被指為澳門黑幫「和安樂」話事人、江湖綽號「水房賴」的賴東生,「過去或現在」曾在加國進行洗黑錢活動,涉及金額超過200萬加元及14萬美元,是加拿大聯合犯罪得益調查組(Integrated Proceeds of Crime Unit)的調查目標。tvb now,tvbnow,bttvb$ W* e. \1 K9 `9 a) z- X$ ^5 w
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加拿大邊境服務處(CBSA)在2011年12月的一份報告中指出,儘管調查對象的財務和轉帳紀錄顯示,賴東生很可能涉及洗黑錢活動,但所掌握的證據,未足以達到刑事證據的標準。tvb now,tvbnow,bttvb: r b! |% |# I% S% k% v0 L
不過相比之下,移民方面的證據標準則低於刑事案。根據加國財務情報機構FINTRAC的一份報告指,有合理的理據證明,賴東生曾在加國參與洗黑錢活動。
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: t( [ `9 Y. ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。移民部指黑幫活動取證困難
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( O$ H r0 n# n- L" Q9 i該報告內容顯示,由2002年10月15日至2006年11月8日間,調查人員追蹤到49次資金電子轉賬活動,涉及的金錢總額達210萬加元,另有14萬美元。
O5 |" X$ D2 b7 P0 H- y; Z/ R+ C+ B8 l. |tvb now,tvbnow,bttvb賴東生與妻子及3個子女,於1996年10月28日以永久居民身分移居加國。
* y8 I" O& Z6 L8 _$ M& w' C1 [+ xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2011年7月,加國移民官員完成報告,指稱賴東生與犯罪組織有關,不應繼續獲准在加國居住。同年11月,賴東生就當局的遣返決定,向聯邦法院申請司法覆核。
% g" C6 I |( f( g6 K1 t$ a( m5.39.217.76上周在溫市舉行的移民資格聆訊中,賴東生的代表律師查普曼(Peter Chapman)辯稱,14年後才要遞奪賴東生及其家人的居留權,是「超出情理和有偏見的」。不過,加國移民部官員指出,調查或起訴有組織犯罪集團成員的工作,一向是極度艱難的,因為被調查對象的犯罪行為都是經過精心部署,廣布線人,並時常轉移到不同的地方。同時,他們更會使用暴力或恐嚇證人以求脫罪,令調查取證困難。 |