美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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& H3 a5 N9 @& ]; x+ y一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。tvb now,tvbnow,bttvb. B$ e% p: H( E! I$ J j& [$ O+ ]& d
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! c& x0 N) k- i5 M2 S1 D' z6 X/ ITVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。选前海外汇款给纳吉
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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5 m D# p* G! o2 e' c% R文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。tvb now,tvbnow,bttvb$ X3 V8 g I; ]2 ?& N) ]: f/ L* c
" d$ c: ^* V+ i海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。, |6 [# ^- m$ P+ {7 A8 I
! _2 z- C; q- Q jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。公仔箱論壇 o( Z& { |7 b! [3 v
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。tvb now,tvbnow,bttvb4 e7 i$ W# X) G' \/ J5 y
" G9 Z8 J! T. `' @, K9 FTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ]8 n6 M. s2 P9 b: j6 V
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大选后两轮本地汇款5.39.217.76+ K( v# L: h! V/ v8 Q
( F( \* ]( C7 T0 Q至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
. H* j; X$ C1 P% Q公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 c1 x$ O% i) b- a% @+ h* y+ t: E
在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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( v& n4 E. D2 d b% V5 d+ d4 I公仔箱論壇随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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% K) I2 x3 Y1 B+ E5.39.217.76根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。5.39.217.76: Q. u. D4 ~( z/ D1 g) l, j3 S
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如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。tvb now,tvbnow,bttvb M* }$ S6 v# Z+ o. G/ @5 X8 R0 ]
& d5 [5 Y1 [5 j- T" ^, g- x. w+ |/ c接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。& ]9 X* g. V! O# `
( N* O1 G* [& M5 C, q; N0 {$ ^/ I5 e同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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