中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網1 X% I- C- d( y, R; t5 y
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2020年06月24日! ]6 }3 M6 g3 e F$ j7 d
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被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! @! _0 D7 G- Y* z( ]9 o
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《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。
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* d% O1 N! e. W" S/ Htvb now,tvbnow,bttvb昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。
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: b/ k. v! B; Y: |* q5.39.217.76警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。公仔箱論壇; {: C2 X; J2 t$ t- X& e
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9 C/ {" j) a" W9 r! y" B( ?4 Y5.39.217.76警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 \7 @; z: k6 U; k6 O. R) ?: }
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對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。# k! G* w& ?& |
+ u2 g* I; D6 ~1 `& @5.39.217.76周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。公仔箱論壇4 Z7 _$ P& O& v! b f
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4 j! X& C1 i" H: ^對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片5 c3 ?; `9 {% u* d4 e5 d
8 y/ |& y' Q( Z3 Q! n9 z" Q+ _9 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。
P$ N1 ]! M3 F+ h7 LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
8 K) p2 W* i) |- _- J: s( u公仔箱論壇警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。
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周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb" l8 y+ @8 L8 G9 C K+ Q( B5 ^
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《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。
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近年涉及年輕人洗錢案tvb now,tvbnow,bttvb5 v s- ^ m* C
1 Q: v& ~1 K% o9 o% [5 Q6 B2 L公仔箱論壇06/05/2020tvb now,tvbnow,bttvb5 J/ u6 m% d; r
2 x" @$ P" e* x警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。
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# m/ v9 U; _" p5 N. d4 o/ O4 S公仔箱論壇20/01/2020TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 ^1 M. ^- s6 k* O, d
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警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
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02/08/2017, P4 t6 h+ [, v( k
$ U: N; }, q$ X3 Y警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。公仔箱論壇' r# T- [2 \9 d+ b
9 s% a6 c u2 |3 h04/01/20177 R5 ]+ Z" Q3 u( N4 m
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黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。公仔箱論壇; V. h# A2 q$ n3 K1 c( W Z6 L c
7 d! E1 P9 q) e+ r! ?公仔箱論壇23/01/2013公仔箱論壇. \& [% T& W5 T3 _! ?! I- `0 m
* ]9 o' k6 Y8 ]) e7 m) j內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。 |
發表於 2020-6-23 09:32 AM
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