https://www.cna.com.tw/news/aopl/202007040120.aspx
% Q, Q& Z$ z; \5 @% f1 `% Q* y5.39.217.76（中央社梵蒂岡3日綜合外電報導）梵蒂岡的金融監督機構今天表示，已於2019年把15起可疑案件移交給檢方。這是教宗方濟各（Pope Francis）致力清理教廷金融交易的一環。5.39.217.76" a2 L( y9 I7 l& f. p2 G* {
梵蒂岡的反洗錢機構「國務院金融資訊管理局」（Financial Information Authority）在年度報告中表示，去年接獲64件「可疑活動報告」，之後移交15件案子給梵蒂岡檢方。: x9 l. N' S3 O" P
金融資訊管理局表示，這些案件主要涉及逃稅及盜用公款等國際洗錢犯罪，並指出，若有關於發現金融異常現象的更明確指導方針，就能讓金融資訊管理局更能糾出不當作為。
7 b1 w% F7 r' J7 V: p8 w金融資訊管理局成立於2010年，宗旨是防範洗錢及資助恐怖組織，同時讓功能相當於梵蒂岡中央銀行的宗教事務銀行（IOR）運作更加透明。( |: o: d# n8 f7 ^3 J: ]* B
宗教事務銀行經管梵蒂岡職員、神職人員、宗教團體及駐外人員的帳戶，但數十年來捲入一連串政治及金融醜聞。
4 X+ P; r' y* u) w5.39.217.76前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）任內針對這家銀行進行「大掃除」，方濟各繼任後蕭規曹隨，至今已關閉近5000個可疑帳戶。
8 k$ X P3 _- I. S( T金融資訊管理局表示，基於預防性措施，去年有3筆總額達24萬歐元（約新台幣795萬元）的交易被中止，還凍結了一個餘額約17萬9000歐元的帳戶。
5 J4 f/ [3 [" y8 s6 r+ ~: I* {% Z; I經過進一步分析，當局最終放棄一份可能與資助恐怖份子有關的可疑活動通報。金融資訊管理局補充說明，2019年度報告證實「資助恐怖分子的風險處於低度」。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1090704 |
發表於 2020-7-4 08:14 PM
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