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發表於 2015-5-18 04:55 PM | 只看該作者

[中國內地] 《紐約時報》揭露紅色通緝令在美嫌犯：買樓洗錢騙簽證

在加拿大和澳大利亞媒體紛紛報道中國紅色通緝令嫌犯的外逃生活後，《紐約時報》5月15日也發表文章《在華被控貪污，一些逃亡者在美國尋找奢侈》，關注中國外逃嫌犯在美國的違法行徑。
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   “在陳偉（音譯）的名字出現在通緝名單上之前，他光鮮的成功移民故事已經出現了漏洞。”文章一開頭談到一名中國紅色通緝令中的嫌犯。

   “陳偉的合作夥伴在2014年控告稱，他和陳偉在美國佛羅裏達州普蘭泰申的發展項目資金蒸發近5000萬美元。這之後的案件訴訟顯示，陳偉原名賀業軍，曾經是一家中國國有啤酒廠的總經理。”

      中國中央紀委4月發佈的全球通緝百名外逃經濟犯罪人員名單中，有40人被認為在美國潛逃，賀業軍的名字就在其中，與之一同上榜的還有他的夫人。

      文章稱，兩人在1990年代末去美國前被控挪用公款。記錄顯示，陳偉移民後在邁阿密購買了一套價值200萬美元的高級公寓、一輛賓利轎車，並通過一家企業購入了一艘70英尺的遊艇。; M0 L, w/ q8 B1 ^

   “僅2014年，680名潛逃的中國經濟嫌疑犯從全球69個國家和地區被遣返。據新華社報道，這一行動被稱為‘獵狐行動’。”這篇文章介紹道，“這一反腐行動的最新篇章，被稱為‘天網行動’，4月‘天網行動’全面鋪開。中國媒體公開報道了包括國際刑警組織的通知。這一通緝名單中還包括了原溫州副市長楊秀珠，位於通緝首位。楊秀珠在紐約曼哈頓西29街曾擁有一幢5層的大樓。 ”5 `5 e% b# k0 ~+ V% M  c1 S1 g9 ]
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   美國被中國政府認定為排名首位的“出逃目的地”，加拿大居次，紐西蘭與澳大利亞並列第三。這四個國家未與中國簽訂引渡條約，主要考慮到法律程式和量刑差異等問題。1 l( T- F0 o$ U! x# E

   文章稱，中國政府表示，這四國由於引渡困難而成為經濟潛逃犯最為中意的“避難所”。中國駐美大使館紐約分部發言人李志敏在給《紐約時報》的一封郵件中説：“許多腐敗官員選擇逃往別國，是因為他們能通過繁雜的引渡和司法程式來逃避追捕。”+ F  {+ Y( h1 X" K& S' M

   這一名單中，在美逃犯包括從相對頭銜較高的楊秀珠，到從挪威運輸公司盜竊資金的原浙江昌大進出口有限公司經理邱耿敏。文章稱，名單上並沒有太多最高級官員。
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   在“撒網”國外時，美國官員指出，中國其實還有更多辦法來遣返嫌疑人，只要他們能提供足夠可信的犯罪證據。如果美國執法機關能夠確認這些嫌疑人在美國非法滯留，或是在移民表格中存在欺騙行為，那麼他們將能夠被驅逐出境，僅僅只需要多一些時間。

   在一則聲明中，美國國務院發言人盧德思（Scott C. Lueder）稱美歡迎與中國在一定程度上加大司法合作。“美國沒有興趣作為任何國家的庇護所，包括中國，我們將會依照美國法律來對這些個人進行遣送。”他説。
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   4月，美國國土安全部長約翰遜（Jeh Johnson）在北京與中國公安部長郭聲琨會面，雙方同意加強共同合作，遣返逃犯和非法移民。

   “中國官方媒體稱，反腐行動顯示了中國根絕腐敗並將犯罪分子繩之以法的決心——無論他們逃到哪。通過對‘動不得’的部隊和政治局常委採取行動後，習近平的反腐産生了震蕩效應。”文章稱。

   《紐約時報》接著談到了邱耿敏的個案。

   “53歲的邱耿敏2010年被指與挪威海運公司斯考根合作並被控侵貪380萬美元的增值稅退稅金。邱逃往美國，並於2014年被判通過多家銀行賬戶建立空殼公司購買房地産洗錢。他購買的地産中，包括了南卡羅來納州默特爾比奇市的海景快捷酒店，而購買人則是旅行之家1405有限責任公司（Travelhome1405LLC）。”# A. ^+ H+ g' U; S* Y
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   文章稱，通過建立空殼公司來混淆所有權檢查的案例顯示，外國公民使用隱藏所有權來購買高端房地産的案例正在增加。
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   “楊秀珠同樣使用了通過交易來模糊所有權的手法。她被控在工作期間受賄超過3000萬美元。1996年，當楊秀珠還是市政廳幹部時，一家名為紐約國際進出口貿易公司的企業就以未公開的價格購買了紐約西29街102號的大樓。數月之後，所有權被轉移到了楊秀珠名下。2004年，當楊秀珠手下一名物業經理試圖將一住戶從西29街大樓趕出時，該住戶向美國最高法院提請訴訟，稱楊秀珠是一名中國逃犯。與此同時，楊將大樓以55萬美元價格轉移到了皇后區一女士名下。據稱此女是楊的小姨子。同年，大樓被以240萬美元的價格出售給了一家不相關的公司。現在楊秀珠已經不知所蹤，中方報道稱她在荷蘭被拘捕，但中國使館方面對此未置評。”5.39.217.764 v/ _' Y4 N& N; {, L! d

   文章指出，中國逃犯在美國的狀況引出了一個問題——他們是如何被准許入境的。有線索稱許多人對移民署撒了謊。

   “51歲的喬建軍被控于1998年至2011年從中儲糧河南週口直屬庫貪污近400萬美元。洛杉磯聯邦法庭宣判喬建軍和他的前妻趙世蘭在夫妻關係和資金來源上存在欺騙，以此獲得公民投資移民特殊通道簽證。他們能夠通過50萬美元的投資獲得公民身份，還通過空殼公司在西雅圖購置了房屋。目前，喬建軍依然在逃。”3 t2 i; p" U7 @0 S" i6 i) j
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   文章稱，美國司法部門發言人卡爾（Peter Carr）引用了加州法院的判決作為例子，稱針對這些由中國逃犯參與的洗錢和其他犯罪活動，司法部“不斷地在展示將他們抓捕歸案的決心”。2 D: j; \+ k$ y; o. u  ]
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   趙世蘭在西雅圖的律師戴維斯（Kirk Davis）稱，趙將在18日提請無罪申訴。

   “我們不能完全相信這些證據是可信而準確的。”他補充道。

   文章透露，陳偉的妻子琳達（Linda），即48歲的黃紅。她在佛羅裏達州的公民申請被移民官駁回，理由是為保證公民申請而與另一名男子假結婚。# O# n! P- y& g# g6 Q; q# ^$ N
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   “陳偉，即賀業軍，在中國曾是“中國十大傑出青年”的30名候選人之一。他幫助停産倒閉的河北玉田第二化肥廠變身成為豪門集團，進入全國500強工業企業行列的國有啤酒廠。根據名單，他兼任豪門集團公司的總經理、黨委書記。”
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   “1999年，賀業軍逃往美國，似乎緊隨黃紅的腳步。黃紅是豪門集團駐京辦事處會計，1998年離開逃往美國。兩每人平均在天網名單上，罪名是挪用公款。”公仔箱論壇: S$ b7 N; ~% @" P" {* T  @
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   文章稱，在美國早先發生的一件事或許就預示了賀業軍“跌下神壇”的一幕。1996年美國國會在所謂“中國門”醜聞中提供證詞稱，在這起司法機關調查中國是否試圖通過政治贊助影響民主黨的事件中，賀業軍被控要求另一人向美國官員送了一袋現金、以向中國公民提供簽證。公仔箱論壇8 P% |" z1 K6 w- i3 F3 y

   “賀業軍是如何獲得自己的公民身份的，這點還不得而知，但法庭記錄顯示，他獲得身份的同時便改名‘陳偉’。2014年賀的商業夥伴指控他挪用普蘭泰申時尚購物中心發展項目公款後，該項目被迫破産並出售所有資産。賀業軍沒有回復電話留言。”

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發表於 2015-5-18 04:59 PM | 只看該作者

左圖為中國公安部公佈的河北豪門集團總經理、黨委書記賀業軍，右圖為美國種植商會記載的陳偉——賀業軍隱姓埋名後的假名。
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華爾街日報：紅色通緝令貪官讓佛州購物中心走向破産
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繼《紐約時報》之後，《華爾街日報》也關注中國紅色通緝令中目前潛逃在美國的貪官，其中一名來自河北的貪官陳偉，將佛羅裏達州的一處時尚中心弄得瀕臨破産。

   “在2005年遭受颶風威爾瑪襲擊之後，整個商業中心受到影響，梅西百貨和其他一些商業入住者紛紛撤退。”《華爾街日報》5月17日報道稱，兩名來自中國的投資者，原本想對位於美國佛羅裏達州的一處時尚購物中心重新包裝發展，但他們之間卻産生了訴訟。4 J4 P$ d% X$ p: P  A
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　　有兩個名字的投資者

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   該報道稱，起訴人名叫杜振增，是中國唐山港陸鋼鐵有限公司董事長。他要起訴他的投資夥伴——一位名叫陳偉（音譯）的男子，根據訴訟證詞，陳偉涉嫌將他們的投資資金挪作己用，過著奢華的生活，包括擁有一輛賓利轎車，一艘遊艇。tvb now,tvbnow,bttvb! l2 d( J2 K' S* R
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   報道指出，在去年10月的庭審中，杜振增的律師稱杜振增已經向這個購物中心項目投入了1.6億美元（約合10億人民幣）。但陳偉表示杜振增答應投入的錢遲遲沒有落實。然後在上個月，新的問題産生了。根據庭審和移民紀錄，陳偉被查出實際姓名叫賀業軍。$ L  R3 ^) g# ?" W

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   國際刑警組織今年4月集中公佈了中國針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。其中，包括于1999年5月可能逃往美國的河北豪門集團總經理、黨委書記賀業軍。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 ~9 g& h9 K: @9 D/ J
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   生於1959年的賀業軍因挪用公款的罪名，已于1999年10月6日被紅色通緝令通緝。賀業軍深陷“河北唐山豪門集團騙取銀行貸款案”，他被指控盜用資金100萬元人民幣和12萬美元。& P. {: h1 \- P! u0 B/ K
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      《華爾街日報》的報道稱，中國政府正通過一場聲勢浩大反腐行動告誡其國內的違法者，海外庇護並不是安全之道。一些在名單上的人員在海外生活了許多年，美國是他們樂於前往的地方，他們在那裏隱姓埋名，“創造”出新的生活。
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   杜振增説，他並不清楚陳偉的過去，直到他看到國際刑警組織中國國家中心局公佈名單的報道，認出其中的照片是賀業軍。《華爾街日報》記者在給家住佛羅裏達阿文圖拉（Aventura）的陳偉打電話時，後者讓稱需要律師對此進行回應，然後挂掉了電話。三名宣稱代表陳偉的律師都沒有對此予以回應，第四名律師則表述，他並不清楚陳偉是否就是賀業軍。1 v' x! h7 s2 ~) c8 x# h

   根據弗羅裏達的選舉登記記錄和離婚記錄、中國的逮捕批准資訊，顯示陳偉與賀業軍有著同樣的生日——1959年2月24日。一名曾為陳偉工作過的律師在去年曾在佛羅裏達一個法庭上證實，陳偉就是賀業軍。根據美國移民局的記錄，陳偉的妻子黃紅在申請加入美國國籍時，也表示她的丈夫有著兩個名字：陳偉和賀業軍。tvb now,tvbnow,bttvb  c  p) f! J; g! s
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陳偉的妻子、原河北省玉田縣豪門集團駐京辦事處會計黃紅。
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   黃紅與賀業軍都曾就職于河北豪門集團，兩人在1998年結婚。黃紅是豪門集團駐京辦事處會計，1998年離開逃往美國。1999年，賀業軍逃往美國，似乎緊隨黃紅的腳步。兩每人平均在國際刑警組織中國國家中心局近日公佈的名單上，罪名是挪用公款。
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   日前，奧巴馬政府已經顯示出與中方合作打擊海外逃犯中的意願。中國發佈的“紅色通緝令”也的確對一些逃犯造成了麻煩。公仔箱論壇6 [" b: @" [! E9 p" Z; x+ V+ M& W

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　　合夥人向陳偉索賠4870萬美元

   根據庭審證詞，陳偉到了美國後首先在一家餐館工作，然後轉戰不動産業，他考察了佛羅裏達州的這處時尚購物中心。美國的不動産交易記錄顯示，陳偉在2004年花了3700萬美元購買了這個83萬平方英尺的購物中心。據代理律師介紹，這些資金都來自“唐山港陸”，杜振增擔任該公司的董事長。

   杜振增正在尋找合適的美國不動産項目用以投資移民，並且想把自己十幾歲的兒子和女兒送到美國上學。根據庭審證詞，一位朋友後來介紹杜振增給陳偉認識。
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   朋友的牽線搭橋促成了這筆投資。杜振增通過“唐山港陸”與陳偉達成合作夥伴關係，並主導這次投資。幾年之後，陳偉通過這種合作夥伴關係，在購物中心附近又開發出一塊32英畝的用地。然而，杜振增在庭審時表示，陳偉從來沒有在合作夥伴關係上投入過一分錢，而是利用“唐山港陸”的資金，並且在外面運用這種影響力，籌集到了他32英畝用地的項目貸款。2 x' p6 d! l9 I0 r
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   直到去年，杜振增始終沒有拿到美國護照，他在庭審時表示，自己越來越懷疑是不是購物中心遲遲沒有造好導致自己拿不到護照。他曾當面去找陳偉理論，但得到的是關於合作夥伴關係在財務上的相衝突的回答。公仔箱論壇0 p1 L/ Q5 i3 X

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      《華爾街日報》的報道稱，杜振增解雇了審計員，他還想解雇陳偉。但陳偉拿出的一份文件顯示，在沒有得到自己的同意下，他無法被開除。這份文件還有杜振增的簽字，但杜振增表示這份文件是偽造的。
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   在10月份庭審時，法庭認為文件上的簽名不是杜振增的，但無法判斷是誰的簽名。幾天之內，陳偉依據《破産法》第七章申請破産，這要求做資産清算。
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   私募股權公司Encore Capital Management在3月份一次破産競拍上，以3770萬美元的價格取得了這家時尚購物中心，該中心將被開發成公寓、辦公室和一個敞開式購物中心。杜振增的公司提出4870萬美元的索賠，陳偉則通過個人聲明提出45萬美元的索賠。

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發表於 2015-5-18 05:01 PM | 只看該作者

外逃貪官喬建軍前妻今在美受審被控洗黑錢等罪

據美國《星島日報》報道，2011年11月，時任中國儲備糧管理總公司河南週口直屬庫主任的喬建軍卷款潛逃至美國。喬建軍前妻趙世蘭於今年3月被美國警方拘捕，並被控以移民欺詐、洗黑錢等罪名。案件將於18日在洛杉磯聯邦法院開庭。" {3 n: @1 J, [/ I. W# g6 Q
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　　中國“天網”行動今年4月全面啟動，劍指逃到海外的貪官。在國際刑警組織中國國家中心局公佈的百人紅色通緝令上，喬建軍名列第三。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。趙世蘭被捕，喬建軍被美執法當局通緝。

　　律師認為，當日應該只是程式上的聽證，但值得關注的是當美方調查具體贓款金額的來源時，需要中方協助。調查取證方面將開啟中美雙方合作調查犯罪的新篇章。+ _, C( X; d' O/ T  W/ i  D
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　　洛杉磯聯邦檢察官辦公室于3月18日表示，趙世蘭于17日在華盛頓州被捕。起訴書指出，趙世蘭與喬建軍通過洗錢，在西雅圖郊區購買了一棟住宅，而兩人用於洗錢的資金，與中國河南省週口市侵吞的公款有關。
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　　由於現時法院文件仍處於密封狀態(Under Seal)，檢辯雙方都不願對案件透露更多訊息。律師王婧分析，案件應仍處於審前初審階段，18日的庭訊也應該是程式上的一個聽證。

　　檢方對趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐，其中一方面就是無法證明資金來源。根據中國的調查，喬和趙的資金來源並不是通過正規渠道獲得的。美國檢方文件指出，趙和喬在中國偽造了2間公司，以證明他們在這兩間公司有股份，用以掩蓋投資移民的真實資金來源。: x$ U2 P2 \1 \2 j+ u9 I' a

　　透過假文件申請投資移民就是另一方面的欺詐，兩人在已經離婚的情況下，仍以夫妻身份申請移民。基本上，只要在任何移民申請材料上提供虛假資訊，都可能構成移民欺詐。
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　　在美國檢方的文件中，有提到轉移贓款和洗錢的罪名，但沒有提到具體的贓款及金額來源。若美國檢方要成功定這2項罪名，是需要中方合作，才能查清金額來源，在調查取證方面，將是開啟中美雙方合作調查犯罪的新篇章。
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　　移民欺詐最高可被判入獄25年，罪名成立後，也會可能面臨被遣返，並被禁止再進入美國。但趙可能提出認罪，以換取不遣返的協議。現時中美雙方沒有簽署司法引渡協議，律師王婧認為美方更有可能以“驅逐出境”的名義，將趙送回中國。

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發表於 2015-5-20 03:03 PM | 只看該作者

外逃貪官喬建軍前妻在美出庭受審在庭外推打記者
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5月18日，外逃貪官喬建軍的前妻趙世蘭在位於美國洛杉磯的加利福尼亞州中區聯邦法庭外阻止記者拍攝。9 S( C6 d' j7 |5 r' [: g, S
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當地時間5月18日，中國外逃貪官喬建軍的前妻趙世蘭在洛杉磯加州中區聯邦法院的聽證會上首次出庭應訊，並當場否認被控罪名。

　　據洛杉磯聯邦檢察官辦公室表示，趙世蘭於今年3月在華盛頓州被美國警方逮捕，後被送往洛杉磯聯邦法院出席聽證會。起訴書中指出，針對趙世蘭以及其前夫喬建軍被指控的EB-5投資移民欺詐一項，經調查證據確鑿。趙和喬在已經離婚的情況下，仍以夫妻身份申請移民，並欺騙簽證官關於趙世蘭的海外投資資金來源以取得投資移民簽證。起訴書還指出，趙和喬利用洗錢的手段來購買西雅圖房産，而洗錢的資金來源則與中國河南省週口市侵吞公款有關。
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　　當日的聽證會上，趙世蘭身著米黃色風衣，表情凝重，在翻譯的幫助下逐一回答法官的提問。

　　聽證會結束後，趙世蘭與律師離開法庭時“改頭換面”，換成花色上衣並用大墨鏡和大檐編織帽飾遮住面孔，欲急速離開現場。面對記者近距離的採訪與拍攝，趙世蘭快速躲避，甚至出手推打記者。

　　據律師鄧洪分析，若上訴罪名成立，趙世蘭需在洛杉磯服役後被遣返回國。
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　　據悉，趙世蘭已經遞交檢察官近40萬美元作為保釋金。趙世蘭案將於當地時間7月14日開庭由陪審團審理。　

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發表於 2015-5-20 03:21 PM | 只看該作者

紐約時報：美國官員給中國追逃支招提供犯罪人證據 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 u3 i2 I) I( V4 {1 [2 r) _

美媒稱，陳偉（音）的名字出現在“通緝令”名單上之前，他的移民成功故事中已經出現了漏洞。他的生意夥伴去年起訴他，稱他們在佛羅裏達州普蘭泰申的開發項目丟失了近5000萬美元（約合3.1億元人民幣）。隨後的官司揭示，陳偉原名賀業軍，他曾是中國一家國有啤酒企業的高管。0 s3 J* C/ z6 x% e1 ~' Z
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據美國《紐約時報》網站5月18日報道，中國政府上月公佈了其稱之為涉嫌經濟犯罪的100名主要外逃人員名單，包括據信藏匿在美國的40人，賀業軍連同他的妻子榜上有名。他們被指控在20世紀90年代末出走美國之前，在中國挪用公款。記錄顯示，自從移民以來，陳偉購買的奢侈品包括邁阿密附近的一套價值200萬美元的公寓，一輛賓利，以及以公司名義擁有的一艘70英尺（約合21米）長的遊艇。+ q" c* P1 S! K: D9 D
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報道稱，高調宣佈的通緝令是伴隨著中國國家主席習近平推進反腐行動而來的，這一行動已導致中國最位高權重的前政要之一落馬，還把安全機構的人員派往世界各地追捕經濟逃犯，索回他們的不義之財。tvb now,tvbnow,bttvb% I: L5 b8 c) H
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據國家通訊社新華社報道，僅去年一年，就有680名涉嫌經濟犯罪的逃犯，在名為“獵狐”的行動中被從69個國家和地區遣返回國。tvb now,tvbnow,bttvb* s7 h& ~' X8 F8 b# t7 J% o

反腐行動的這個最新階段名為“天網”，隨著4月公佈的國際刑警紅色通緝令而推出，被通緝的名單上還包括溫州市前副市長楊秀珠，她的聲望讓她登上了通緝令的榜首。楊秀珠以前曾擁有曼哈頓西29街的一幢五層樓房。
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報道説，中國當局確認美國是外逃人員的首要目的地，其次是加拿大，紐西蘭和澳大利亞並列第三。這四個國家都與中國沒有引渡條約。公仔箱論壇5 T4 f5 W$ n+ j  Q# i/ C/ S# B

中國當局説，由於這四個國家不願意遣返犯罪嫌疑人，因此它們對涉嫌經濟犯罪的逃犯是特別有吸引力的避風港。. |1 j: K0 x4 A* }4 Q* C3 ?
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中國駐紐約總領事館發言人李志民在一封電子郵件中説:“很多貪官都選擇逃到其他國家，因為他們可以將自己隱藏在複雜的引渡和司法規則的背後。”
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在通緝名單上能看到據稱是在美國的各種人，從地位相對較高的楊秀珠，到更平凡的人，如邱耿敏，他曾任出口代理，被指控從一家挪威海運公司偷竊資金，但幾乎看不到高級官員。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  U+ p9 N/ ~) d' t6 @8 ^. J0 U
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報道稱，通過把網撒向國外，習近平讓黨受到遠在其控制之外的力量的影響：那就是位於西方法律制度核心的法制。雖然美國與中國沒有引渡條約，但美國官員指出，北京在尋求遣返犯罪嫌疑人上有其他的選擇，只要北京能提供這些人犯罪的可信證據。5 r; s0 V$ ?; z
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如果美國的執法機構能夠確定某人在美國的身份非法，或在移民表格上撒了謊，該人就可以被驅逐出境，但這個法律過程要費很長的時間。tvb now,tvbnow,bttvb$ p' B/ o* b6 r% n. _) b
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美國國務院發言人斯科特·C·呂德斯（Scott C. Lueders）在一份聲明中表示，美國歡迎在有限範圍內開展與中國的執法合作。他説:“美國不想成為任何國家、包括中國的逃犯的避風港，美國將在現有法律的範圍內進行工作，實現這些人的遣返。”tvb now,tvbnow,bttvb# t. @8 M3 X$ a! q
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2015年4月，國土安全部（Department of Homeland Security）部長傑·約翰遜（Jeh Johnson）在北京同中國公安部長舉行了會面，雙方同意加強在遣返逃犯和非法移民方面的相互合作。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: X7 @" b; B# Q% R; H' E0 x( N
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報道説，不管最新通緝名單上的那些人具體是何地位，中國官方新聞媒體宣揚此次行動證明了共産黨打擊腐敗、不管罪犯身藏何處都要將其繩之以法的決心。: v( H$ q/ ?& S* N/ Z  W  O5 S6 i
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報道説，中國逃犯逃至美國的現象引發了相關疑問，即他們最初是如何獲得准許進入美國的。有證據證明，有幾名逃犯可能向移民局撒了謊。5.39.217.766 N9 |. k" C2 |4 ]& i

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51歲的喬建軍在通緝令上排第三，他被控于1998年至2011年從他領導的中儲糧週口直屬庫貪污近400萬美元。去年，洛杉磯一家聯邦法院控告喬建軍和前妻趙士蘭在婚姻狀況及資金來源問題上説謊，他們通過一個項目獲得簽證，該項目為投資金額達到50萬美元的人提供獲得公民資格的特別通道。趙士蘭沒有出現在通緝令中。夫婦二人通過一家空殼公司在西雅圖附近購入房産。喬建軍目前仍在逃。公仔箱論壇; ~/ m- S# R0 J! e1 v1 C

司法部發言人彼得·卡爾（Peter Carr）以加州的起訴案件為例，闡明司法部“反覆證明，該機構將大力提起訴訟”——涉及中國追緝的逃犯的洗錢或其他犯罪行為。

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陳偉的妻子黃紅英文名叫琳達（Linda），今年48歲。在移民官員控告她為了獲取公民資格而與另一名男子假結婚後，佛羅裏達州拒絕接受她的公民身份申請。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% w. B/ u4 _1 w& B& I( j
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報道説，在中國，陳偉——當時名為賀業軍——曾進入“中國十大傑出青年”30人候選名單。他曾出力挽救河北一家停産倒閉的化肥廠，將其改造為名列中國企業500強的國有啤酒廠豪門集團。名單顯示，他兼任豪門集團公司的總經理、黨委書記。公仔箱論壇& H9 ?1 c. Z) U* I" s9 S2 g, z

賀業軍于1999年逃至美國，看起來是緊隨黃紅的腳步，黃紅在1998年離開中國前在豪門集團駐京辦事處擔任會計。兩每人平均在通緝名單上，罪名是挪用公款。
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之前在美國發生的一件事或許預示了賀業軍的好運已經到頭。美國國會證詞指稱賀業軍為了給中國公民獲取美國簽證，曾讓另一人向一名美國官員送了一袋現金。5.39.217.76  `7 T& t1 c( F. u9 E2 R
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報道説，目前尚不清楚賀業軍是如何獲得公民身份的，但法院記錄顯示，他在獲得身份的同時改名陳偉。到了2014年，也就是賀業軍的商業夥伴指控他挪用普蘭泰申時尚購物中心（Plantation Fashion Mall）再開發項目公款後，該項目宣告破産並出售所有資産。賀業軍沒有回復電話留言。
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專家建議中方應善用美國法律5 Q* B( r0 _) \# |% w& I& [

　　就在本月17日，美國加州檢察官起訴攜數億贓款潛逃美國的中儲糧前官員喬建軍及其前妻趙士蘭。中國現代國際關係研究院副院長袁鵬表示，美國看到了中國反腐的決心，也看到反腐最終結果有利於清理中國政治和商業環境，對中美關係的長遠發展有利，所以選擇轉變態度做中國反腐的“積極合作者”，反腐將成為中美關係新增長點。- W$ @% ]0 A5 B3 n7 @$ g4 A& V! R
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　　長期研究中國相關問題的美國佐治亞州立大學政治學教授魏德安(AndrewWedeman)表示，由於沒簽引渡條約，中美追逃追贓合作“有難度”，美國以國內法優先的原則處理中國潛逃疑犯案件，目前合作的主渠道仍是專注調查貪官的簽證欺詐和洗錢問題，通過起訴來遣返在逃人員或就地審判。魏德安認為，簽證欺詐和洗錢指控固然是有效手段，中國還應善用美國法律體系，拓展追贓渠道。美國正加大對外國貪官查處力度，目前正在實施的貪腐政府高層資産追回行動旨在追繳外國高級貪官在美資産，該行動適用於中國貪官，但迄今為止似乎中美還未通過這一行動追繳貪官資産。著眼當下，中美須加大追贓資訊共用。魏德安説，由於很多涉貪情報比較敏感，有美方官員告訴他中方有時不情願向美方展示過於詳細的證據，如果兩國能在調查資金來源方面加強合作，美國可以更快地起訴中國貪官。tvb now,tvbnow,bttvb4 ~* \8 s# X) e/ ~/ M0 t* Z. E+ x1 z

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　　美國國會研究處國際交易和金融分析師莫晟偉(WayneMorrison)贊成兩國簽署引渡條約。他表示，基於美國痛恨和嚴打腐敗的立場，未來中美簽署引渡協議是有必要的，這是一項長期任務。自2004年起，美國已與許多國家簽訂引渡條約並追回逾1.6億美元贓款，這可為中美之間的談判提供參考。

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發表於 2015-5-21 05:34 PM | 只看該作者

佛州富商被證實為外逃犯賀業軍生活奢侈開賓利坐遊艇
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《華爾街日報》稱，南佛羅裏達的一家名為"時尚購物中心"的商場陷入困境，而投資者之間的官司最終將陳偉（音）起底。報道稱，法庭及移民記錄顯示，陳偉在中國的真名叫賀業軍，該名字出現在中國百人外逃人員名單上。
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　　檢察機關指控賀業軍，從他經營的酒廠挪用公款人民幣100萬元，之後於1999年逃至美國。
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　　身份"露餡"加入美國籍陷入官司陳偉被曝係逃犯
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　　《華爾街日報》稱，這家購物中心原本已經計劃重新開發，但是相關計劃遭到該中心投資者之間的官司困擾。

　　法庭證詞顯示，來自中國北方的鋼鐵大亨杜振增起訴已經加入美國籍的合作夥伴陳偉，稱後者將兩人的生意用做"他個人的儲錢罐"，將資金用於自己的奢華生活。陳偉擁有一輛賓利車，還時常乘坐遊艇出遊。

　　杜振增的律師去年10月在勞德代爾堡的一場庭審上稱，杜振增在這個購物中心項目上投資了近1.6億美元。陳偉則表示，杜振增承諾的資金從來沒有到位。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D9 i# i8 }, w" ~6 a+ O
　　不過，今年4月，法庭及移民記錄顯示，陳偉在中國的真名叫賀業軍，為中國政府的追逃對象。杜振增表示，他並不了解陳偉的過去，直到他看到紅色通緝令名單的消息，並認出了賀業軍的照片。

　　深度起底移民記錄披露真名挪用100萬當分手費

　　報道稱，根據佛羅裏達州選民登記記錄、在美離婚記錄以及中國的通緝令，陳偉和賀業軍的出生日期都是1959年2月24日。陳偉的妻子黃紅(音)入籍申請中的美國移民記錄確定他有兩個名字：陳偉及賀業軍。而賀業軍曾是總部位於唐山的釀酒公司唐山豪門集團的總經理。& l- M/ u9 B) J3 H" W9 t3 D

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　　中國省級檢方1999年下發的逮捕令顯示，1995年賀業軍與女友鬧翻，之後與唐山豪門集團的會計黃紅相戀。賀業軍將酒廠的100萬元人民幣資金，轉移到前女友及其父親的銀行賬戶裏，希望他們不要再來煩他。其後，賀業軍與黃紅結婚，搬到佛羅裏達，並改名陳偉。
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　　陳偉在餐館做過服務生，後進入房地産行業。陳偉在2004年以3700萬美元買下了這座約7.7萬平方米的購物中心。他的律師表示，收購資金來自杜振增的公司唐山港陸鋼鐵有限公司。
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　　法庭證詞顯示，杜振增當時希望投資美國大型房地産項目，從而利用投資移民計劃，將十幾歲的一雙兒女送進美國高中讀書。一個朋友將他介紹給了唐山老鄉陳偉。不過，直到去年，杜振增都沒有拿到美國護照。6 x* A& F" w! L' `, S1 p% s7 d; C
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　　杜振增之後還打算解雇陳偉。但陳偉拿出一份文件，上面寫著未經陳偉同意不得將其解雇，而且還有杜振增的簽名。去年10月份法院裁決，那份授權陳偉的文件上的簽名並非出自杜振增之手。數天后，陳偉宣佈時尚購物中心進行破産清算。
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　　報道説，今年3月份，一私募股權公司在破産拍賣中以3770萬美元的價格收購了時尚購物中心，計劃將原址重建為公寓、辦公樓以及露天購物中心。針對時尚購物中心，兩方都提出了權利主張，杜振增的公司索賠4870萬美元，陳偉則以個人名義要求45.44萬美元。

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chnluer

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發表於 2015-5-21 05:54 PM | 只看該作者

外逃貪官喬建軍前妻交保戴監控器在限制區活動tvb now,tvbnow,bttvb% d8 S7 B* N! G  X

據美國《星島日報》報道，當地時間18日，位列中國“紅色通緝令”第三位的外逃貪官喬建軍的前妻趙世蘭涉嫌洗黑錢及移民欺詐案，在洛杉磯市中心聯邦法院完成過堂。趙世蘭早于4月底就交保外出。根據法院提供的文件顯示，趙世蘭仍然居住在西雅圖，只是在開審時，才需要回到洛杉磯聯邦法院。
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　　報道稱，趙世蘭的保釋條件包括簽保374000元(美元，下同)，連兒子和媳婦都需各自簽保374000元，再加25萬元現金，才可以保釋。
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　　控書指出，由於趙世蘭在2011年7月27日，在洛縣就投資移民簽證作出宣誓，保證所提供的資訊都是真實的。她卻提供了錯誤、虛假的資訊，所以就算她移居到西雅圖，還是由位於洛杉磯的加州中部地區聯邦法院對她作出起訴。, I2 w) [) O8 ~! ~  V
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　　美國聯邦法院暨美國聯邦移民法院出庭律師張軍指出，由於趙世蘭是中國在追捕的罪犯，沒有逃回中國的意圖。她的案件沒有涉及殺人放火，不會對社會造成危害。她沒有犯罪前科，都符合保釋條件，所以法官有條件地讓她交保。

　　趙世蘭要與美國合作，不能轉移、凍結她有投資的2個房地産項目，包括Canam Enterprises和Modern Northwest 2, LLC。她有任何一次性支出超過1萬元，就必須向預審服務(Pre-trail Service)彙報。公仔箱論壇" g# C# q* O2 }' e+ l( `

　　文件指出，趙世蘭必須接受位於華盛頓州西部地區(Western District of Washington)的聯邦法院預審服務監督。她可以在預審服務的批准下，在華盛頓州西部地區聯邦法院轄區內居住和工作。她同時需要配戴電子監控裝置。公仔箱論壇, A& A- Q4 o4 h- G; t* Q  x
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　　趙世蘭被限制在華盛頓州西部地區聯邦法院轄區和加州中部地區聯邦法院轄區活動。她可以在通知預審服務24小時後，到洛杉磯聯邦法院出庭。她可以搭乘火車、汽車或公交車在無須移除電子監控裝置的情況到其他地方。如果航空公司允許她在無須移除電子監控裝置的情況下搭乘飛機，她也可以搭乘飛機。tvb now,tvbnow,bttvb- W+ U; P; X& S

　　據悉，今年4月，中國啟動“天網”行動，全球通緝百名外逃人員，在國際刑警組織中國國家中心局公佈百人紅色通緝令中，喬建軍名列第三。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。

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