2020年6月25日 5.39.217.76/ B9 L! Q+ q/ U' T: X1 L& r4 q9 K
: M1 @# x1 T% t+ A2 T! {& h+ W; B5.39.217.76 5.39.217.763 q* \+ c- U/ E. o, W
東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻(中)交代案情。(張開裕攝)5.39.217.76& Z# R3 I0 @$ q% g! E" \" f
t0 X1 `4 Z% R" C: |tvb now,tvbnow,bttvb六旬內地退休婦人為了數千港元報酬，於2011年至2012年間在香港開設銀行帳戶，並將帳戶借給他人，清洗犯罪得益近60億港元。她早前承認一項串謀洗黑錢罪，今早(26日)在高等法院被判監禁6年8個月。警方透露，今次是香港歷來涉及金額第三大的洗黑錢案件。tvb now,tvbnow,bttvb6 m1 m$ r; U5 U& V# h8 C: U
# l, t1 A! C4 N2 P, i0 T. ?
庭上透露，63歲被告張靜在內地擁有高中教育程度，她於2006年退休，依靠退休金維生，退休前曾任職銷售員。 c* }+ n2 Q9 ]6 D
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- P: [% Q6 d" n1 @+ a
案情指，2011年2月被告來港在中國銀行(香港)以「意順有限公司」名義開立戶口，開戶授權書顯示，意順是進出口貿易公司，被告是意順唯一董事，亦是涉案戶口唯一簽署人。不過商業登記紀錄顯示，意順為一間從事電子零件買賣的私人公司，與開戶授權書所顯示不符，意順亦於2012年10月結業。
- A" ^1 c7 `- g7 u1 k" |5.39.217.76
) z5 z) Q/ A K% Z; f1 R警方調查發現，2011年3月至2012年6月期間，涉案戶口的交易活躍，出現多項與洗黑錢活動模式相符的特徵，包括成交總額龐大，存款入帳總額約為59.7億港元，逾98%存款經轉帳存入，以及存款入帳後直接有大量提款等等。被告或意順多年來均沒有報稅。公仔箱論壇3 W; g6 ~! F- J% V+ P
公仔箱論壇6 A- g/ m! k h$ K' j; U& o
2018年9月被告再次來港時被捕，警誡下她聲稱自小認識的內地朋友陳惠玲叫她幫忙，為一個朋友在香港開立銀行戶口，對方承諾每個戶口每月給她人民幣300元作為報酬。被告表示，她來港後在旺角會合一名男子，對方自稱是陳惠玲的朋友，又帶她到銀行開戶，對方稱會用戶口做兌換生意，完成開戶手續後，她便把存摺、密碼及櫃員機卡等全部交給對方，她與該男子只見面一次，她收了對方報酬5至6個月。5.39.217.768 a# j, c" d) `9 }8 r% A4 g
7 S/ y+ S- E% r, s1 ?$ c; i" H% ^tvb now,tvbnow,bttvb但被告及後改變說法，稱之後她再與該男子見面，對方拿大量文件給她簽署，又承諾給她2000港元報酬。被告指，該男子其後向她表示公司出了事，之後便不再給她報酬。
- p$ r7 m5 D( X
" z, ]9 a) Q; y4 e: C, n& ptvb now,tvbnow,bttvb法官判刑時指，被告過往在港無案底，無證據顯示她是案中主腦或核心人物，又或她知道背後牽涉甚麼可公訴罪行的得益；她並非操作涉案戶口的人，亦無證據顯示案件涉及跨境洗黑錢活動。因此根據案例以監禁10年為量刑起點，被告認罪可獲三分之一減刑， 遂判她監禁6年8個月。
p$ m; d# k6 ltvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇8 y* ^2 @7 Y% c( R! b* N# o2 S3 ^
|
發表於 2020-6-26 12:21 PM
| 
