英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。
1 f, o! O2 y9 l$ n+ d6 @$ H新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。5.39.217.765 g8 O7 X1 C9 S2 @8 |3 t
这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。
3 w! j' m7 e+ ]" X根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。% z) r6 g5 N( V. Z3 H3 x
报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。+ S& s) Y* P% y% g) L# D- B
报告称交易涉及5.39.217.76! J* J+ F8 y3 f' i& Y$ c, R
在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。
# N' O% U& o" o' S8 t4 \* ?tvb now,tvbnow,bttvbBBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。
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" F1 `' U. H* g6 |* VT Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。
( k" G# s3 X4 k9 J) itvb now,tvbnow,bttvb这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。
+ y- o( E, q3 I2 Y# x) h3 eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。代表律师：两公司现在; Q* p1 n4 Y8 O' }; F1 S
没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。公仔箱論壇4 n' y, E% Q/ l7 B9 k7 L4 a
佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。
' F6 O* L2 |. r5 t* ]$ lBBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。
% G% m5 ] q- Z: p% w" u# l% n联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。公仔箱論壇- V/ p! A: i4 d" A" ?
BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。
' ~8 Q+ ^8 m6 `' G; {( g' A金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页 |
發表於 2018-3-14 08:08 AM
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