2025年09月10日 16:57 最後更新：17:15
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0 L3 Y* d# }/ I2 w% b6 c- i據《美國之音》報道，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）9月8日宣布，對東南亞多個網路詐騙園區及相關個人和企業實施制裁，涵蓋緬甸9個園區和柬埔寨10個園區，指控其透過強迫勞動、暴力手段運作詐騙中心，從美國民眾騙取上百億美元。公仔箱論壇 A- ]: a6 Z- Q4 z$ G
+ E9 G- ?+ H. g% H, c而被點名的還有3名出生於中國、長期在當地被稱為「黑金三巨頭」的商人──佘智江、董勒成和徐愛民。他們及旗下企業因深度涉及詐騙、洗黑錢及人口販運活動，被列入OFAC「特別指定國民」（SDN）名單。& t3 h2 J' l9 E* ?9 `# h) r* q
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美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣佈對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。
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' K+ e/ q" N& t2 O( s& p5.39.217.76OFAC聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，單2024年就騙取了美國人上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用假戀愛關係或友誼關係誘騙受害者，又利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。5.39.217.76- ? i E* o7 A1 y
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受制裁的緬甸詐騙園區集中在克倫邦（Karen）妙瓦底鎮「水溝谷」區域（位於緬甸與泰國交界處），當中包括KK園區（Shwe Kokko）、巨型詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）。園區由佘智江與克倫民族軍頭目索奇督（Saw Chit Thu）在2016年共同創辦，佘出資並提供設備，索奇督則8000名武裝士兵負責安保。
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OFAC說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是「亞太新城」園區最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用「佘倫凱」（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。聲明又提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。
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( E, R; a' ]; V. X% yTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。泰緬邊境詐騙園，曾有千名外國人被騙到當地從事非法活動，後獲救回國。$ I5 y- e; P5 l) t ^ {5 j) Q& j5 A
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另在柬埔寨，詐騙園區則位於西哈努克港等地，多家地產與飯店集團遭制裁，包括TC資本、凱博酒店集團（KB Hotel）及凱博投資公司（KBX Investment）。美方指控這些企業旗下設施被用於虛擬貨幣詐騙及人口販運。TC資本創辦人董勒成、凱博飯店創辦人徐愛民也同時列入SDN名單。 K. Q& u. m1 b( R3 C
# Z0 I/ K5 l( X: W3 ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。OFAC指，TC資本創辦人董勒成投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因為洗黑錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受調查。5.39.217.76( y$ N# A% Y9 L, v3 s! j( }
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TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，對象有時是人口販運的受害者。
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至於徐愛民，則出生於廣州，並取得柬埔寨國籍，他利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。在移居柬埔寨前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗黑錢而在香港被通緝。0 v) z& e W5 j" W- G
* C) [1 e: ]2 h) T1 x$ h此外，恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）與MDS恆合投資公司（MDS Heng He）因在柬埔寨巴域城、菩薩省等地營運涉詐園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工，也遭制裁。兩名出生於福建、取得柬埔寨國籍的凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生同樣被列入SDN制裁名單。
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" x! G3 o2 n; e+ F0 J+ G2 C( C: r美國財政部副部長赫爾利（John K. Hurley）表示，東南亞網路詐騙產業不僅嚴重威脅美國人的財務安全，也令成千上萬人淪為「現代奴隸」。
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發表於 2025-9-11 11:14 AM
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