本帖最後由 manyiu 於 2019-12-21 10:38 AM 編輯
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【凍結星火】警查可疑交易 揭部分捐款買投資產品 董事為受益人
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警方今日(19日)拘捕一間空殼公司3男1女,涉洗黑錢,並指他們與星火同盟有關。警方表示,星火籌得的8千萬元大部分流入該公司,主要用作購買個人投資產品,受益人為該公司董事,即其中一名被捕人士。據了解,該名被捕人士一間清潔服務公司,近半年出現頻繁現金交易紀錄,引起銀行懷疑,警方調查揭發被捕人士與星火同盟有關。警方於行動中檢獲一張購買約16萬元的超市現金劵收據及防具,不排除基金用作年青人示威的報酬。公仔箱論壇8 a6 C2 r& m; q! b# G; A+ L# L- y
- L$ T" H1 `0 w R/ U5 L5.39.217.76警:檢$16萬超市現金劵收據 不排除作年青人示威報酬TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 I2 C1 \* ~: g& \- N3 |) c
警方表示,是次行動拘捕3男1女,涉嫌洗黑錢,被捕人士與星火同盟有關。警方過去數月在被捕示威者身上檢獲現金劵及裝備,而今日行動中檢獲一張購入3,300張、共值約16萬元超市現金劵收據及一些頭盔及個人裝備,警方不排除該基金在某程度上用作給予年青人出來活動作的報酬。
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% _5 u; m8 K& }" ~, F' Y8 l公仔箱論壇警:基金畀咗好多錢一啲唔知咩人士
0 j2 p% ~2 v* L7 A1 C毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,星火同盟過去籌得8千萬元,大部分流入流入涉事空殼公司,主要用作購買個人投資保險產品,受益人為空殼公司負責人。陳指基金有給予小部分被捕示威者,「但亦畀咗好多錢一啲唔知咩人士」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ]1 F# o0 y, K* ]; ~: X6 p4 [
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警查可疑交易主動調查 發現星火捐款購個人投資產品
# \( n" k u9 }公仔箱論壇據了解,星火同盟銀行戶口近日遭滙豐關閉,於是轉用個人戶口接收捐款,令該戶口出現大量現金交易紀錄。其中一名被捕人士開設一間淸潔服務公司多年,一直無現金出入紀錄,但近半年內,多次有頻繁的現金交易紀錄,引起銀行懷疑,向警方作出可疑交易報告。警方毒品調查科財富調查組調查大額可疑交易,涉及個人投資產品,受益人為該名被捕人士,順藤摸瓜他發現與星火同盟有關。香港01發現,該名被捕人士為兩間服務管理公司的唯一董事,分別於2011年及上月成立。消息指,涉事個人投資產品為保險年金,其餘3名被捕人士個人戶口曾接收星火同盟捐款。5.39.217.76; T2 v7 F( Y/ n. ^( J0 H
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1 k9 o& Z G, h- C, f; [0 ^5.39.217.76大律師陸偉雄稱,警方及控方需要證明款項為犯罪得益。(資料圖片)8 f$ ]; P) c/ @; m0 h
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管理人有權利用款項作投資以提升價值TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, f; J9 ~/ h( V. e+ f% @
大律師陸偉雄表示,警方現時提出的情節看似可疑,涉空殼公司、被捕人士工作與收入不相稱、購買個人投資產品,但全部可以解釋,譬如將款項存放銀行利息低,無論款項是否捐獻,只要是合法,管理人有權利用款項作投資,作為投資工具,當真正使用時,款項價值可提升,「我唔覺得進行投資一定同黑錢有關」。
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* S* Q# N7 Z& Q% b2 T& F) Z- ]公仔箱論壇警方及控方須證明款項是黑錢# o3 Z" c6 A/ Z" K0 x$ B+ s
陸偉雄期待警方進行檢控時不是以蛛絲馬跡,而是有足夠的實質證據,證明款項是來歷不明的黑錢,不是捐獻或眾籌,而是犯罪得益或與恐怖活動有關的金錢,刑事檢控要達到毫無合理疑點,即使一籃子的可疑,在法庭上亦不能定罪,警方必須要作進一步調查,而被捕人士亦可提供款項的來源資料,早日釋除疑慮。即使現金無法追尋來源,不能代表這些現金為黑錢,警方及控方有舉證責任,「責任唔應該落喺被告身上,咁你咪唔夠證據告人囉」。
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