返回列表 回復 發帖

[香港] 港裝修東主 1個帳戶洗6億 !

2018年11月14日   $ Z" \5 ^7 Z& b) M, g! k. L2 |0 `
tvb now,tvbnow,bttvb5 e$ _' t5 b4 e: ~& A
警破跨境洗黑錢案涉款逾六億元,裝修公司東主及女職員落網。警方早前接獲線報,得悉有跨境詐騙集團利用本地個人銀行帳戶作「中轉站」,把本地及海外騙案的犯罪得益清洗後,再輾轉匯往歐美等地。經深入調查後,探員前日在天水圍區拘捕一間裝修公司的東主及一名女職員,他們分別為涉案帳戶持有人及授權簽名人。警方初步相信,有人在今年一月至七月間,利用戶口清洗共約六億二千萬元黑錢,當中約近九千萬元涉及近月至少三宗本地及海外的電郵和投資騙案,以及一宗海外銀行電腦系統被入侵的案件等。警方正追查犯罪集團成員下落,不排除稍後有更多人被捕。
& p8 \' q- [. u( N4 u
4 v/ e3 T8 n) V: N5.39.217.76% P7 x( D, g1 M$ d

, C3 }  O  a* Y" X+ m# H# I, hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。女職員當授權簽名人同被捕tvb now,tvbnow,bttvb$ d) b7 Y' Z9 T  ?% A- S
被捕二人分別是姓鄭(四十五歲)男子及姓李(四十四歲)女子,鄭是葵涌一間裝修公司的東主,李則是公司職員。據了解,警方商業罪案調查科反詐騙協調中心人員早前接獲線報,指有跨境詐騙集團滲入本港,利用市民的本地銀行個人帳戶,進行大額清洗黑錢活動,期間發現鄭持有的個人銀行帳戶中,疑有來歷不明且不尋常的大額款項轉帳,遂對該戶口展開追查。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 a- j# B! S1 P$ P

' K$ A( O0 P3 }* {& I! ?0 itvb now,tvbnow,bttvb利用電郵及投資等設局騙財
公仔箱論壇0 t& T! f2 |; Q/ }
警方經多月來的深入調查及情報分析後,懷疑該跨境詐騙集團,在今年一月至七月期間,透過該帳戶合共清洗約六億二千萬元黑錢,當中約八千八百萬元相信涉及近月至少四宗本地及海外騙案。四宗騙案中,其中兩宗為電郵騙案,騙徒透過假冒公司的電郵,要求受害人交付款項行騙;一宗則為投資騙案,騙徒主要在社交場合或飯局認識受害人,期間訛稱可以協助投資賺取可觀利潤,受害人不虞有詐交出款項後,騙徒即銷聲匿迹。另外,騙徒還透過入侵南美洲國家智利一間銀行的電腦伺服器,提取款項後迅速匯出海外。
( l1 p/ [  T% h, ~# ^& W公仔箱論壇
0 m: x& y% {5 \公仔箱論壇兩人無黑幫背景 追查幕後人
5.39.217.768 w) m' S2 \3 A& P3 t0 F; D
至前日早上六時許,商罪科探員認定時機成熟掩至天水圍區,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)拘捕涉案的鄭及李,李疑為涉案帳戶的授權簽名人。警方初步調查顯示,涉案的個人銀行帳戶,疑為跨境犯罪集團清洗黑錢的「中轉站」,主要用作清洗第二、第三轉的犯罪得益,不排除有關款項最終會被匯至歐美等地,初步相信兩名涉案男女沒有黑幫背景,警方正進一步追查犯罪集團成員及幕後「黑手」。
港淪洗黑錢中轉站
# ~5 W( M$ F7 w5 P
  Q' z5 R5 j6 D【本報訊】具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制特點的香港,一直享有自由開放的國際金融中心的美譽,每日均有來自全球各地的資金在市場進出,因此不少跨境犯罪集團均會覷準這個特性,利用香港獨特的金融環境,作為掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益,甚至把香港作為清洗黑錢的基地及「中轉站」,將犯罪款項「漂白」後匯出境外。
! W1 i6 x% L9 C+ y" U0 W: M# D: s
tvb now,tvbnow,bttvb% \% d- |5 l  i6 ?- Q" }
警方偵破涉款逾六億元的跨境洗黑錢案,拘捕兩男女。
3 h7 R: v% T: s4 h7 Y/ E公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb4 f7 z- p! c8 j
薄酬誘市民提供戶口「洗錢」5.39.217.767 a. ~* E' T2 F3 H$ ^+ r
為了逃避執法機關追查,犯罪集團一般會用微薄報酬,「徵用」身家清白市民的個人銀行帳戶,又或聘用學生或低下階層開立銀行戶口,透過這些「傀儡」帳戶,作為第三甚至第四重清洗黑錢的渠道。部分不法分子亦會以非本地居民所持有的公司銀行帳戶洗錢,同時亦透過多次轉換存款戶口,增加執法人員的調查難度,最後百川歸海,犯罪集團把全部得益合法收納。公仔箱論壇5 q( C! A3 \( X  j" J, Q4 F- q

" q6 u: s3 a3 g5 G; U  k) T- f5.39.217.76洗黑錢罪成最高可囚14年
8 T% _1 S+ I2 N8 F2 |- |' V根據警方及海關數字,由今年初至九月卅日,本港共有七十二人被裁定洗黑錢罪名成立,被限制的財產總值約四億七千萬元,接獲的可疑交易報告約六萬宗。警方呼籲,不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,市民切勿以身試法。警方強調,「洗黑錢」屬嚴重罪行,根據香港法例第四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》第廿五條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元。
返回列表