2018年11月14日 $ Z" \5 ^7 Z& b) M, g! k. L2 |0 `
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警破跨境洗黑錢案涉款逾六億元,裝修公司東主及女職員落網。警方早前接獲線報,得悉有跨境詐騙集團利用本地個人銀行帳戶作「中轉站」,把本地及海外騙案的犯罪得益清洗後,再輾轉匯往歐美等地。經深入調查後,探員前日在天水圍區拘捕一間裝修公司的東主及一名女職員,他們分別為涉案帳戶持有人及授權簽名人。警方初步相信,有人在今年一月至七月間,利用戶口清洗共約六億二千萬元黑錢,當中約近九千萬元涉及近月至少三宗本地及海外的電郵和投資騙案,以及一宗海外銀行電腦系統被入侵的案件等。警方正追查犯罪集團成員下落,不排除稍後有更多人被捕。
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被捕二人分別是姓鄭(四十五歲)男子及姓李(四十四歲)女子,鄭是葵涌一間裝修公司的東主,李則是公司職員。據了解,警方商業罪案調查科反詐騙協調中心人員早前接獲線報,指有跨境詐騙集團滲入本港,利用市民的本地銀行個人帳戶,進行大額清洗黑錢活動,期間發現鄭持有的個人銀行帳戶中,疑有來歷不明且不尋常的大額款項轉帳,遂對該戶口展開追查。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 a- j# B! S1 P$ P
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警方經多月來的深入調查及情報分析後,懷疑該跨境詐騙集團,在今年一月至七月期間,透過該帳戶合共清洗約六億二千萬元黑錢,當中約八千八百萬元相信涉及近月至少四宗本地及海外騙案。四宗騙案中,其中兩宗為電郵騙案,騙徒透過假冒公司的電郵,要求受害人交付款項行騙;一宗則為投資騙案,騙徒主要在社交場合或飯局認識受害人,期間訛稱可以協助投資賺取可觀利潤,受害人不虞有詐交出款項後,騙徒即銷聲匿迹。另外,騙徒還透過入侵南美洲國家智利一間銀行的電腦伺服器,提取款項後迅速匯出海外。
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0 m: x& y% {5 \公仔箱論壇兩人無黑幫背景 追查幕後人5.39.217.768 w) m' S2 \3 A& P3 t0 F; D
至前日早上六時許,商罪科探員認定時機成熟掩至天水圍區,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)拘捕涉案的鄭及李,李疑為涉案帳戶的授權簽名人。警方初步調查顯示,涉案的個人銀行帳戶,疑為跨境犯罪集團清洗黑錢的「中轉站」,主要用作清洗第二、第三轉的犯罪得益,不排除有關款項最終會被匯至歐美等地,初步相信兩名涉案男女沒有黑幫背景,警方正進一步追查犯罪集團成員及幕後「黑手」。 |