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一名公司董事以假文件向銀行申請信貸，兩年多里誘騙銀行發出高達1500萬餘元款項。
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▲被告李進貴用不法手段取得的部分款項購買上市公司股票、投資在朋友的公司，以及裝修房子。5.39.217.762 f3 U* d% ~% E$ z
0 `( E7 @# b- R( ]) ~公仔箱論壇 這名董事李進貴（60歲）以假髮票和送貨單向銀行貸款，然後以同樣伎倆向另一家銀行借貸，償還前一家銀行的貸款。
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但紙包不住火，他的罪行被揭穿，最終遭警方逮捕。警方調查顯示，他把其中44萬餘元用來購買股票、投資在朋友的公司和裝修房子。5.39.217.768 W! \5 K4 z/ M) w" N4 S
$ r( o; l8 b; m/ e; Gtvb now,tvbnow,bttvb判坐牢18個月$ i$ J$ f6 K$ T' F2 |1 R2 |
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李進貴昨天承認117項欺騙控狀，以及六項牴觸貪污、販毒及其他嚴重罪案（沒收利益）法令控狀，法官判他坐牢18個月。
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" ~& t" [! s5 N# r5.39.217.76 施奇恩法官說，本案涉及款項數額高，而被告面對很多控狀。此外，被告蓄意和有預謀地干案，加上案件涉及公眾利益，這些都是加重刑罰的因素。
" N) x5 k" E% X9 d& [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76( ?1 l! L$ [7 o3 Q3 Y7 T
不過，被告全數償還款項，使銀行未蒙受損失，而被告真心悔過，因此判處他最低刑罰。
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% G) A* M9 n) V, N 李進貴案發時是Gatekeeper Resources私人有限公司（簡稱GK）董事兼股東。該公司經營保安生意。( L0 ]* f+ V) W5 ~* J
( W* u+ c1 E8 V; c% r/ V5.39.217.76 主控官王守仁副檢察司庭上揭露，從2008年5月到2010年7月，李進貴偽造三家公司的發票和送貨單，向星展銀行、華僑銀行和渣打銀行申請發票融資（Invoice Financing），讓銀行以為GK向那三家公司購貨。9 ^ J' t0 X, b+ u) p
7 r. Q& c/ I- U 與此同時，他偽造GK與一些公司的購貨或售貨協議，利用它向銀行借貸。
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銀行受矇騙批准貸款，把款項轉入有關公司的銀行戶頭。該筆款項最終被李進貴轉入GK的銀行戶頭。當貸款期限到期，李進貴以同樣伎倆向另一家銀行借貸，以償還前一家銀行的貸款。tvb now,tvbnow,bttvb0 Y# l2 D& f3 h* {; l
6 H* R& @( N. X N! `9 ztvb now,tvbnow,bttvb 那三家公司的東主是李進貴的好朋友，其中一家公司的董事兼股東麥錦宏也是李進貴的商業夥伴，麥錦宏也是另一家公司的管理人。
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, V7 N3 g7 w# o( p7 b 麥錦宏讓李進貴管理兩家公司的財務，把支票簿交給他保管。為了方便李進貴，麥錦宏在空白支票上籤名。這使李進貴有機可乘，開支票把款項轉入GK的銀行戶頭。公仔箱論壇0 k9 R( @# A, p7 Q
; M; b6 v; _8 \. @7 b+ N+ Q2 B! X. {/ Mtvb now,tvbnow,bttvb向三銀行貸款超過100次
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! u4 [9 a: M- M公仔箱論壇 李進貴先後100次向星展銀行申請發票融資，涉及款項高達1300萬餘元。至於華僑銀行，他提出12次申請，涉及款項為148萬7875元。他向渣打銀行提出5次申請，涉及款項為82萬3600元。
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( P# a( A7 r& d/ X$ D5.39.217.76 警方於2010年9月29日接獲情報展開調查，最終逮捕李進貴。
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警方調查顯示，李進貴用不法手段取得的其中21萬3000餘元購買上市公司股票。此外，他把17萬5000元投資在朋友的公司，而他拿6萬元來裝修自己的房子。
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- ?" M3 _2 P4 y公仔箱論壇 拉維達星律師求情時說，被告每次貸款期限到期，便向另一家銀行貸款，以償還前一家銀行，因此銀行未蒙受損失。被告也把尚拖欠的剩餘款項還清。& y7 g+ H- _2 Z4 u2 H" _/ B4 v
/ \9 t+ V- z3 u7 U* ytvb now,tvbnow,bttvb 律師說，被告當時之所以那麼做，是為了準時償還銀行貸款，結果一錯再錯，牴觸法律。被告後悔萬分。（部分人名譯音）
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發表於 2012-5-4 09:27 AM
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