10月3日電／土耳其檢方下令逮捕417名嫌疑人，指認他們參與可疑海外匯款，涉嫌洗錢。
5 n* o- f9 v- k: ]5.39.217.76
+ Z% m, }1 T' v. h0 u% p5.39.217.76 美國有線電視新聞網土耳其頻道10月2日報道，2017年1月起，土耳其出現大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動存取款機向海外匯款，每筆金額為5000裡拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億裡拉（28.6億元人民幣）。 tvb now,tvbnow,bttvb& Q% R/ R. w6 z6 ~& P1 W
5.39.217.76 ` _( |' B0 e8 S; ]' T
土耳其阿納多盧通訊社報道，警方在全國40個省份作調查，已拘留216人。 tvb now,tvbnow,bttvb8 W/ K8 H1 T8 n: Z) b+ m
+ I6 p h* ~. u% P) B) c" z: {7 Y; G 土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大約2.8萬個海外賬戶匯款，多數收款賬戶所有人是生活在美國的伊朗人。
0 U- q1 j" G. f0 |. kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 H7 z; ^% h7 U# h3 e# L2 o
另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應。
' ^3 u+ l3 y6 w1 X) J* jtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇 O" p' z D, T9 ~* N& n
土耳其首席檢察官辦公室說，調查對象威脅“土耳其共和國經濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結成犯罪團夥，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。 公仔箱論壇( W4 _: {, X( b2 R7 }
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ?- B+ z- K+ |: c: b0 d
路透社報道，本幣裡拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用於拓展他們的業務，或者用於貿易和投資。” |
發表於 2018-10-4 07:31 AM
| 