（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
- I4 f6 {* l. x; b4 HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb9 H/ K o% K4 b6 R) G' }) l
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
: h5 E+ \4 m6 Ptvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
) F* l) z. c0 o; q6 {有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
: r3 S X6 Y" u% f5 f9 ?tvb now,tvbnow,bttvb有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
, j$ Z; j0 d" {0 @* O2 g% X* |tvb now,tvbnow,bttvb弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
# o! a" D6 ?$ I) O. C" ^7 P* P/ Z/ Ptvb now,tvbnow,bttvb“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
& o. R. P7 a& w( f& [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
% x. p6 k( ^1 N公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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