[馬來西亞] 國行再檢舉3黃金投資公司

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（吉隆坡5日訊）繼Genneva（金玉華）馬來西亞私人有限公司因涉嫌違法行為被查封，國家銀行連同警方及國內貿易、合作社及消費人事務部今日“打金趁熱”，再展開雷霆行動，以涉嫌“五宗罪”為由，突擊檢舉另外3家黃金投資相關公司。tvb now,tvbnow,bttvb' {6 j7 E  Q2 V/ K. C0 o
這是上述三個執法單位與大馬公司委員會於本週一突擊調查總部位於舊古仔路的Genneva公司後，所採取的第二波突擊檢舉行動，以調查涉嫌違法的黃金交易公司。公仔箱論壇- @; `5 R5 P4 C0 a) Q
國行、警方及貿消部發表聯合聲明，指當局本週五已就3家公司展開聯合突擊檢舉，包括Pageantry黃金有限公司、Caesar黃金私人有限公司及Worldwide Far East有限公司。公仔箱論壇9 i# h1 v- \6 |+ W' i) o
上述公司涉嫌的“五宗罪”包括非法收取存款、洗黑錢、逃稅與避稅、提供虛假資料包括不實說明及無執照委任代理。公仔箱論壇. k2 B% d0 @( ~$ g
另外，當局以懷疑Genneva公司涉嫌“六宗罪”為由，突擊檢舉後者及展開調查，這“六宗罪”如上，外加“未能提交法定文件”。5.39.217.762 v- \2 v# Z; U' z
國行促請公眾，若接獲看似吸引人，但未獲當局批准的商機或財務服務的獻議時，先向各有關當局查詢其真偽及可靠性。公仔箱論壇" j2 Z2 j6 T7 w, v8 B& J5 U
國行也提醒公眾投資未受管制的計劃時保持警戒。當局會採行動對付非法財務計劃，以保護投資者和公眾利益。

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（古晉6日訊）國內貿易、合作社及消費人事務部副部長拿督羅哈妮透露，Genneva（金玉華）馬來西亞私人有限公司被指非法運作被查封案，貿消部將很快就會將該公司提控上庭，畢竟這是一起受到社會大眾高度關注的案件，且有太多民眾涉及其中。4 X* |. u5 ~2 ^
她說，此案一旦調查完成，相信很快就會帶上法庭審訊，而在近日的突擊行動中，執法單位也取締一些辦公室設施，以便作為今後的呈堂證物。0 W+ q0 |4 K5 Z# K# J! V
羅哈妮說，貿消部、警方、關稅局、國家銀行及公司委員會共5個執法單位，分別援引不同法令對該公司展開調查，如國行是以觸犯非法存款進行調查，警方則以詐騙刑法調查等。5.39.217.761 ~% F3 r/ t; ^7 G) j
她指出，貿消部主要是以該公司無執照營業展開突擊檢查，因為經營該形式的業務，必須向貿消部申請直銷營業執照。) p+ ]% _  X* }; `7 g4 a  M/ z" m  b
“Genneva的業務方式就如同金字塔行銷方式，因此必須向貿消部申請直銷營業執照，才能展開業務。”# {& b. V1 ~% }7 m2 V9 Y. z- C
此外，由於Genneva 是先從新加坡開展業務，因此在這次的調查行動中，大馬與新加坡都同步展開行動。5.39.217.767 O2 d% B3 g3 J9 d$ X1 W+ Z8 I  {1 _
隨著其部門近日陸續對大馬半島的7間分行展開突擊檢查後，砂州貿消部也已獲得指示，以對砂數間分行展開突擊檢查行動。. T6 x0 n7 \  C8 f, R
羅哈妮今日為“BP醫療診斷中心”主持新張開幕後接受記者訪問時，這麼說。