（吉隆坡18日讯）国家银行宣佈，多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员，已被諭令宣报海內外的资產，包括他们的配偶或代理人等的財產，都不容瞒报。$ z) p1 b$ U2 a$ P4 i2 h: z2 e
tvb now,tvbnow,bttvb: H/ x5 s+ @" I$ J, T3 h
同时，这些被取缔的公司，他们的財务状况，包括所持资產与所负的负资產等收支，也在研究当中。
% j% \9 ]5 ~( p8 s0 O" ~公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) O6 X% Z' ^" u: @# u5 {* M
国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士，將会一一受法办。
7 p7 t, l9 r( ] K! T6 Ttvb now,tvbnow,bttvb
9 ^* _/ k L7 o# ?. u4 Z) k E文告称，特別是该些高回酬的投资计划，並非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。
: q2 k) z* V. P+ L7 M. U5.39.217.76# Z8 v- W+ j5 h4 }+ {, e
配偶代理人须申报
. l' h/ q! k* k: ftvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇6 d5 A. T/ G3 h
文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，將大马境內与海外的资產摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。
: h/ I9 m6 v; P' b7 o+ n1 J2 P
3 p7 ?2 s; J; B& R* {公仔箱論壇文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。」( N! K$ t9 P4 o; _
" a; O* v/ |4 t3 n' }( l4 d, i取缔行动动员庞大tvb now,tvbnow,bttvb4 d- J# Z5 [3 [
, T R& t3 ~2 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文告说，调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析，以研究这些受查封公司的资產与负资產。3 _! K J5 S: d9 M
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( \: r* \( v+ U, J' [, T
文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这將能及早结案。若欲知详情，公眾可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- F6 Z2 u# _* w5 q1 m7 v' @
% `- L& W, B, R. ~在上週三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。
" O. j; ?7 o- q, D ^tvb now,tvbnow,bttvb; [6 i7 M* S' O% U) M
在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象。
& g; u, E" f, x0 r+ q; T; V
% v) G1 ~4 A; i2 Q% {, y金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」不知就理，如今仍深恐血本无归。5.39.217.765 i; Z F2 q: V- h: T
公仔箱論壇( E& N& z3 L! M4 P0 T% i$ x
金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。5.39.217.76# o! ^6 U0 r1 ~! A# J
7 W; a5 k" }$ J) o
之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。/ @$ h F3 y, b- V
公仔箱論壇! m- A; R/ \1 t5 _' }+ M
他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。 |
發表於 2012-10-19 06:18 AM
| 