[中國內地] 密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費 ， 描述： 明報

x-angel

【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道，前總理溫家寶的女兒溫如春，曾透過一間名為Fullmark Consultants的離岸公司，向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨額顧問費，但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而，國際調查記者同盟（簡稱ICIJ）從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中，終於發現Fullmark的蹤影，秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉春航，於2004年在英屬處女群島（英文簡稱BVI）創立。公仔箱論壇$ _/ I1 M. q. W& ]& v1 f, }3 \
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( Z" J( \- P' A
女婿劉春航現銀監會高層2 ]8 v* S" r% I" `; i* S, X9 @
. _/ W% G2 V* Z% g
根據中國銀監會網站，劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《明報》記者，去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處，發信給劉春航查詢有關Fullmark的詳情，但經過兩個多月，劉春航沒有回覆。明報曾多次致電中國銀監會，也無法聯絡上劉春航，記者亦未能找到溫如春的聯絡方法。
" ]0 C8 Y+ }6 |) w; `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ Y2 M) ^  U/ D* i$ a0 `公仔箱論壇根據ICIJ獲得Fullmark離岸公司的一份紀錄，Fullmark的原來唯一股東兼董事劉春航（LIU Chun Hang）於2006年3月16日，把Fullmark全部股權（發行股本僅為1股），轉售給一名叫張玉宏（ZHANG Yuhong）的人，而這文件又顯示Fullmark於2004年10月成立，而劉春航也於同年10月取得全部股權及出任董事，反映劉春航創立Fullmark大約一年半後便把它售給張玉宏。
# Y$ Y0 _, z9 Z; U( b) }
( t# z1 v* G/ A4 m有關秘檔顯示，劉春航是透過一間名叫Equity Secretarial的香港秘書公司，以及一間名叫「保得利信譽通」（英文名稱Portcullis TrustNet）的中介公司，成立上述離岸公司。' d9 f- f9 r% E& O9 g2 s9 N8 F
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ]! m! c. A) p$ x' O
劉操控一年半 轉予溫同鄉張玉宏5 H( H/ w- h' P
+ ~& Q; c9 c: x- |
《紐約時報》去年11月報道，摩通與常麗麗（Lily Chang ）經營的顧問公司Fullmark Consultants簽訂顧問合同，而「常麗麗」正是溫如春的化名。報道指出，摩通在2006年至08年間，總共向Fullmark支付180萬美元（約1400萬港元）的顧問費。可是在整篇報道中，《紐時》並沒有拿出直接證據證明溫如春如何擁有Fullmark，僅在文章尾段提及「溫如春與Fullmark的文件保持了一定距離，她的名字並沒有出現在合同上，不過在終止與摩通的合作關係的那封信函中，她（溫如春）的確簽名了」。ICIJ的最新發現填補了這片空白，證明了Fullmark和溫如春之間的關係。1 N6 ?) ?: b. _: E* v
tvb now,tvbnow,bttvb$ _! @9 G: s; c6 [+ f
張玉宏究竟是何許人？《紐約時報》自2012年發表有關溫家寶家族報道中，一再提及一名叫張玉宏的女子，稱張是「溫家的老朋友，曾一度在平安保險間接持有大量個人股份，還幫助控制溫家在其他行業的資產」。根據ICIJ取得涉及Fullmark公司於2009年8月的往來電郵，附帶了該公司股東兼董事張玉宏的中國護照和身分證副本，註明張玉宏於1955年生於天津，與溫家寶的籍貫相同。明報於去年12月發信至張玉宏位於北京的住址，惟至今一直未獲回覆。
  ^5 E! {1 p% `5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb7 p1 R5 x# H( a" @% P5 v9 M# U3 R1 d
根據ICIJ的文件，張玉宏自2006年控制Fullmark後，直至2010年中仍控制該公司，其間Fullmark的公司狀態仍是「營運中（active）」，而介乎2006年至2008年間，正是《紐時》報道指摩通向Fullmark支付巨額顧問費的時期。公仔箱論壇4 Y1 t& o. _% P7 M6 y
公仔箱論壇& Y+ X" q. P; Y* @: T1 M
公司電郵副本抄送溫如春0 n# B5 K9 M1 g" p; M

/ a8 \  o% @  l! G% v( }5.39.217.76ICIJ根據上述秘檔發現，一封由Equity Secretarial在2009年8月發給「保得利信譽通」的電郵中，雖然此時Fullmark已由張玉宏控制並出任董事，然而此電郵同時「副本抄送」（英文簡稱Cc）給一名叫Chang Lily的人，名字跟《紐時》報道的「常麗麗」英文名字完全相同。
! e2 ~7 E) F' E7 ]( O$ o; mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- e5 n/ A& [; @( V# b. [紐時指Fullmark為摩通「提升中國業務」tvb now,tvbnow,bttvb* L% X! n# O+ K3 l5 y/ g

8 `) v6 R4 n6 X+ d( F& F6 e《紐約時報》去年11月報道曾指Fullmark負責為摩通在中國「提升業務活動和地位」，並指美國監管當局已就事件展開調查。摩根大通香港發言人當時回應稱，摩通正「與監管當局全面合作」，但拒絕進一步置評。
9 n% V* h: N& h2 C" X公仔箱論壇
2 s5 B( U5 B' c* X: b% tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。明報記者
3 g. r# O& m* c! r( z/ L! HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb, K9 s: X; `& a0 O
0 U' [, E0 R) F" m
5.39.217.76, }; p5 ?0 k$ k5 J0 g- C& w* U
tvb now,tvbnow,bttvb) ~( @, x- B$ ]* c; {  J
5.39.217.76- \! ^0 r. T; o4 d9 A

x-angel

另揭公司與瑞銀有商業關係! n% r- `& C! }0 t# V& `% G" a0 `  K
tvb now,tvbnow,bttvb8 h3 y5 r) F2 e9 ^) p
【明報專訊】ICIJ獲得的機密文件顯示，溫家寶女婿劉春航成立的離岸公司Fullmark Consultants，除了與美資摩根大通有商業往來，另一歐資投行瑞銀集團曾於2005年索取Fullmark離岸公司的「現况良好證明書」（Certificate of Good Standing）。法律及金融界人士表示，索取此證明書，反映瑞銀與Fullmark存在商業關係。
5 R8 k& }6 [! G, m) E. G5.39.217.76
* t3 x  u& u4 [/ e7 NTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。瑞銀索Fullmark現况良好證明書
& U! O; r+ b( @公仔箱論壇
+ Y$ `7 `4 X; J% G0 O* }* F公仔箱論壇ICIJ密件顯示，為劉春航成立Fullmark的中介公司「保得利信譽通」，曾於2005年10月向瑞銀寄送一份帳單，收取簽發Fullmark公司「現况良好證明書」的費用。換言之，此帳單顯示瑞銀曾應本身或監管機構的要求，索取反映Fullmark營運狀况的證明書。據ICIJ密件，劉春航於2005年10月是Fullmark的唯一股東兼董事。瑞銀就ICIJ的查詢沒正面回應，只是稱瑞銀處理與政治敏感客戶關係的程序是「業內最嚴格的」。tvb now,tvbnow,bttvb5 I. E& n: l$ M- n) Q0 `0 Q# p

2 U# P$ o3 ~! r; N" j! aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。瑞銀：處理程序業內最嚴格
* [9 c7 H$ e" X& Ptvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇) ~# g; |1 K% |$ V0 a6 }
會計界立法會議員梁繼昌表示，若銀行索取離岸公司的「現况良好證明書」，顯示該離岸公司有可能受聘於銀行去提供服務。他說：「若銀行向某離岸公司支付費用，遠超過合理市場價格，稅局或監管機構發現後，可能懷疑銀行報大開支，就會要求銀行提供有關離岸公司的各種文件，包括『現况良好證明書』。」/ w2 k: o" Z3 J9 T+ o" l% B, `

; u" f8 c' x3 mtvb now,tvbnow,bttvb銀行聘離岸公司 稅局或要求證明書tvb now,tvbnow,bttvb$ F1 L: H7 H) p& `: @8 s' p2 a
5.39.217.76+ c. D9 J9 k# C2 i  E
律師梁永鏗表示﹕「銀行若聘用某離岸公司提供服務，也可能會調查這離岸公司的背景是否『乾淨穩陣』。」此外，若離岸公司向銀行申請貸款，銀行也會要求對方出示「現况良好證明書」及擔保文件，以證明該公司有還款能力。! V0 x# Q! A& _- I8 c
梁繼昌續稱，若離岸公司向銀行借貸，費用自然由離岸公司支付，相反，若銀行因本身的信貸調查或回應執法機構要求而索取證明書，費用才會由銀行支付。

x-angel

國際調查記者同盟 專揭政府腐敗事
7 p! ?% }% r" h& f% K公仔箱論壇
5 l7 `# }- o  e6 {8 M【明報專訊】美國非牟利新聞組織「國際調查記者同盟」（The International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）成立於1997年，主要靠民間捐款營運，總部設於首都華盛頓，成員來自60多個國家及地區，共160多名記者及特派員，駐港代表是香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩。ICIJ專門報道跨國犯罪及揭發各國政府腐敗行為。
3 R  s; a3 U: b' Otvb now,tvbnow,bttvb
( \* H/ S1 I5 `7 c- ~7 l) Stvb now,tvbnow,bttvbICIJ於2012年初收到一個電腦硬碟，裏面儲存了兩間中介公司截至2010年合共250萬份的離岸公司秘檔，相關公司大多在英屬處女群島（BVI）成立。2013年4月，ICIJ開始根據這資料庫發表多篇報道，揭發歐美和韓國多國政要及家屬，如何透過離岸公司隱藏財富。最終觸發英、法、德等五國政府宣布，彼此交換銀行和稅務資料，追蹤國民在海外的資產。
' u2 I3 R4 P6 X* \9 R& atvb now,tvbnow,bttvb
+ `* x" Y, E" w8 o; e( s" i# Q5 j中國媒體遭政府警告退出2 x3 T: |* T* ]! T# m$ N' K
# s% i" T9 q8 Y) F" w9 d
2013年中，ICIJ因應上述資料庫，共儲存2.2萬名內地和港澳投資者，以及1.6萬名台灣投資者的離岸公司資料，因此針對大中華區展開調查報道，最終選定與香港《明報》、台灣《天下雜誌》、德國《南德意志報》和一間中國媒體組成合作團隊。不過，ICIJ最新表示，該中國媒體已於去年11月退出團隊，因為該媒體表示受到中國政府警告，不得發表有關離岸公司資料庫的報道。為免記者遭到打擊報復，ICIJ決定不公開該中國媒體的名稱。
4 X) f0 E9 s2 g8 O7 M( q3 G公仔箱論壇
3 @! v3 q8 V& ^* w# K1 M6 J- G5 X9 g" jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。國際調查記者同盟（ICIJ）網頁 www.icij.org