+ Z/ Z* x+ R: @% K- W1 }4 _5.39.217.76 5.39.217.76' j4 a! q8 O/ i2 J2 R) K0 S
公仔箱論壇& t \5 u) W' _, d) w1 ?8 B0 [
日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。
: W; ?5 B8 G! h' ?+ p7 k2 K3 ^+ b TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ]4 m3 |2 [3 @# g9 V J8 f
金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。 公仔箱論壇: N: [6 g- z1 V; n: @3 @
+ E+ n0 z$ c9 ~公仔箱論壇金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。 公仔箱論壇; D4 D D! @( a* Y X+ a/ ]
! t9 `- u; X7 f% s) @3 _
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。
- h) n+ J) r" m$ x8 s2 q 5.39.217.766 M; p: `8 r/ ]& f0 H% q" h
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。
6 z- G, P' ~0 Q5 U0 f- i) i2 g TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; K. ~& I2 H C$ y
有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。 tvb now,tvbnow,bttvb# Z$ J" U: K/ ]3 O; L! E. T
& M) |+ A7 [: M2 G7 d8 M& t3 I, wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。
+ |/ B+ o( B! [5.39.217.76 |
發表於 2009-6-27 07:57 AM
| 