3 Z& n2 o0 W" b2 L" ?; Atvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ^7 c) E2 ]1 G* H
5.39.217.76 E$ g+ O; [; R7 P0 A: k
日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) c4 o6 g# K# j' Y1 O
6 Z E! N! `) `/ _8 \" C! F公仔箱論壇金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。
( ^2 z4 i: c. m, u3 I& m0 U4 fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' L+ B) k/ e' w7 P金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。 7 y7 j3 K% P3 k+ E' T& I
公仔箱論壇: W& E" L5 }* @, o' K5 l, U) Y
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。 9 r# e% S+ u6 @. `- S
tvb now,tvbnow,bttvb! i0 t* u( M. S) a# {$ _2 P3 }
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。 公仔箱論壇" q4 A3 Y5 k2 q8 M7 X. \7 n
' s& E: p" V; Z8 A" _1 W3 q1 R1 otvb now,tvbnow,bttvb有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。 5.39.217.76. ^/ o' n6 K4 r* m7 o( Z
. M8 m" [0 h' L! o日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: C/ h' c4 |4 s7 o4 {9 T
|
發表於 2009-6-27 07:57 AM
| 