歐巴馬政府正擴大對金融機構的反恐規定，要求銀行申報所有進出美國的電匯作業。財政部金融犯罪執法網官員27日說，這種最快要到2012年才生效的新規定，將能加強他們追蹤恐怖分子的財源的能力。
4 m ~# m9 }8 t5 |7 K銀行目前只需申報1萬元以上的現金轉帳，而金融機構每年申報的這種交易約有1400萬件。它們也需對3000元以上的所有國際電匯保存紀錄，並在司法官員提出要求時提供有關資料。
8 Q. L1 d/ e; m6 J* Ctvb now,tvbnow,bttvb財政部金融犯罪執法網主管佛瑞斯(James Freis)宣布這種新規定正交由聯邦公報公布，以接受公開評論。
- R3 q$ o. f& s3 @' @他表示擴大申報規定對司法作業幫助很大，對業者造成的成本卻很小。他說：「這種管制計畫對發覺和追查跨國有組織犯罪、販毒集團、恐怖分子財源和國際逃稅，對司法作業幫助極大。」( C8 J7 n* ^' [+ S7 i: M5 d
2004年的情報法賦予聯邦機構更大的權力，以監測潛在的恐怖威脅。擴大申報的規定是用以補充這種法規。
4 k$ e" e5 b! @9 @+ ^公仔箱論壇美國商業銀行表示它將分析這種擬議的新法規，以確定這對銀行和客戶的影響。
7 H- @0 ^: v; U; s, Z6 |/ M( G批評者宣稱規定銀行申報所有國際電匯，等於大肆擴展政府取得私人資料的權力。
" O( ?3 ?. q) _) m# [tvb now,tvbnow,bttvb主張維護隱私權的華府「電子隱私資訊中心」說，這是聯邦政府異常過度伸展權力，有如對電子資訊漫天撒網，也會使許多歐洲國家嚴重關切，因為在這些國家銀行客戶對財務往來擁有更大的隱私權。公仔箱論壇: A. ]4 G/ I( T/ o1 R1 P
新規定不適用於信用卡或利用自動櫃員機進行的轉帳。這兩者是銀行客戶在國外動用自己的資金的最普通方式。
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發表於 2010-9-28 09:25 PM
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