歐巴馬政府正擴大對金融機構的反恐規定，要求銀行申報所有進出美國的電匯作業。財政部金融犯罪執法網官員27日說，這種最快要到2012年才生效的新規定，將能加強他們追蹤恐怖分子的財源的能力。3 c* o3 i3 t& J! w
銀行目前只需申報1萬元以上的現金轉帳，而金融機構每年申報的這種交易約有1400萬件。它們也需對3000元以上的所有國際電匯保存紀錄，並在司法官員提出要求時提供有關資料。
, m7 h ^; C* R7 ]2 q7 _" @' B財政部金融犯罪執法網主管佛瑞斯(James Freis)宣布這種新規定正交由聯邦公報公布，以接受公開評論。
+ l, e/ V! Y/ _: p# ^- i; v5.39.217.76他表示擴大申報規定對司法作業幫助很大，對業者造成的成本卻很小。他說：「這種管制計畫對發覺和追查跨國有組織犯罪、販毒集團、恐怖分子財源和國際逃稅，對司法作業幫助極大。」tvb now,tvbnow,bttvb6 A2 w# J6 g$ [
2004年的情報法賦予聯邦機構更大的權力，以監測潛在的恐怖威脅。擴大申報的規定是用以補充這種法規。
. O; `7 K; u J3 s& d/ y% @tvb now,tvbnow,bttvb美國商業銀行表示它將分析這種擬議的新法規，以確定這對銀行和客戶的影響。* A& D$ u7 K& J ]. e$ J% l/ ?
批評者宣稱規定銀行申報所有國際電匯，等於大肆擴展政府取得私人資料的權力。
. Y0 J$ H; J; \5 L& G5 E5 D: H/ y公仔箱論壇主張維護隱私權的華府「電子隱私資訊中心」說，這是聯邦政府異常過度伸展權力，有如對電子資訊漫天撒網，也會使許多歐洲國家嚴重關切，因為在這些國家銀行客戶對財務往來擁有更大的隱私權。
" |# J/ H9 v( Q7 a" ttvb now,tvbnow,bttvb新規定不適用於信用卡或利用自動櫃員機進行的轉帳。這兩者是銀行客戶在國外動用自己的資金的最普通方式。 tvb now,tvbnow,bttvb7 R4 o$ M# F% Z" X) j. h6 a& z
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發表於 2010-9-28 09:25 PM
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