證監疑張震遠15億融資造假商罪科查串謀用假文件商交所稱是受害人

本帖最後由 felicity2010 於 2013-6-6 11:16 AM 編輯

證監疑張震遠15億融資造假  商罪科查串謀用假文件  商交所稱是受害人TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 ~& C) K% ]8 l0 |% W+ p& t& S

明報專訊】接近調查機構的消息透露，警方商業罪案調查科就商品交易所案件的調查方向，是包括行政會議前成員張震遠在內的商交所高層，有否與幾名涉嫌行使假銀行文件的被捕者串謀；至於證監會，調查重點則是商交所高層有否知情地提交虛假或誤導資料給證監會，令證監會起疑的交易包括張震遠控制的公司與山東煙台港集團及中海油合組的石油管道運輸公司的2億美元（約15.6億港元）股權融資交易。接近商交所的消息人士強烈否認指控，強調商交所是受害人。公仔箱論壇- \; l$ Q8 T- `" q

初建公司獲巨貸  證監起疑tvb now,tvbnow,bttvb6 E' p- q+ x' _

接近調查的消息人士透露，證監會向張震遠領導的商交所查詢，商交所聲稱找到投資者願意注資，使商交所可滿足持續發牌的資金要求，證監會希望知道投資計劃詳情，商交所向證監會提出，主席張震遠打算利用其私人公司持有的「山東聯合能源管道輸送有限公司」的24%股權來融資，有投資者願意貸款2億美元（約15.6億港元）予張震遠的公司，換取5年後可以將貸款轉換成公司的優先股，變相接管該石油管道公司的24%股權，張會把部分集得的資金注入商交所。證監會認為這家石油管道公司尚處於組建初期，資產值和業務前景都不明朗，能夠用24%股權進行高達2億美元的融資令人疑惑，證監會正全盤檢視商交所過去兩年向證監會提交的所有資料，研究商交所高層有否觸犯《證券及期貨條例》第384條中不得知道失實或罔顧真假下提交虛假或誤導資料的規定，以及張震遠今後還是否「資格適合」（fit and proper）者，可以擔任上市公司董事。
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商交所﹕假貸無助領牌  無誘因串謀5.39.217.76; Z: c. A/ e' u  |; b8 N2 {

對於上述指控，接近商交所的消息人士回應說，商罪科和證監會的懷疑並無事實依據，商交所要滿足證監會的發牌要求，需每周向證監會提交財務資料，包括銀行戶口內的流動現金實數，流動資金要達到9個月的營運需要水平，才能獲持續發牌，如果說商交所與騙徒串謀一起行使假文件，邏輯上講不通，因為假文件充其量只能顯示有一些狀似擁有巨額資金的人有意注資，卻無法令商交所的銀行戶口真的有資金流入，這對商交所爭取證監會持續發牌毫無用處，既然完全無用，商交所高層又怎有誘因跟別人串謀行使假銀行文件去騙證監會呢？
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指融資可選取回本金  無估值問題
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接近商交所的消息人士還指出，商交所其實是假文件騙案的受害人，因為騙徒聲稱是投資者，看中石油管道公司的潛力，願意貸出巨款，並同意其中數千萬元資金可通過短期過渡融資注進一個為商交所而設的銀行戶口，令商交所早日滿足證監會的資金要求，商交所為此要向對方支付可觀的利息費用，如果不是證監會及時發現短期融資的財務文件涉嫌造假，商交所可能已蒙受金錢損失，相信這才是騙徒行使假文件的目的。消息人士又指出，石油管道公司的股權融資計劃，只是一些背景解釋資料，投資者首5年每年收取2厘息，5年後可以選擇債轉股，也可以選擇取回本金，因此根本不存在石油管道公司估值過高的問題，而無論這24%股權在商業上值多少，融資計劃最終能否實現，都與商交所向證監會提交的財務資料的真確性無關。5.39.217.768 q0 g( T" Q3 y5 j
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根據《證券及期貨條例》第384條，明知而提交虛假或具誤導性資料予證監會屬刑事罪行，經公訴定罪可處罰款100萬元及監禁2年。

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去年注資山東公司  股份值1.9億" h$ K" {. X1 {. g& M: I
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【明報專訊】山東聯合能源管道輸送有限公司原為山東煙台市國企煙台港集團全資子公司，成立於2009年9月，主要負責興建從煙台港西港區至淄博、跨越5個市的液體化工原料輸送管道，管道全長424.9公里，預期明年中可以投產，但未有披露工程耗資多少。公仔箱論壇9 F9 C& n# O3 i- Q# N8 Y
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煙台市半官方機構煙台聯合產權交易中心資料顯示，去年11月山東聯合能源管道輸送有限公司申請增資獲市國資委批准，註冊股本由1億（人民幣．下同）增加至7.8億元，煙台港集團出4億元，佔股51%；一間境外公司以現金注資1.89億元，佔24%；餘下25%由一間境內公司以1.97億元代價持有。5.39.217.76" _5 D4 D! l2 ]; y: i' D. o# r% _

《煙台日報》去年12月曾引述煙台港集團董事長周波稱，注資的境外公司正是張震遠旗下的華力貿易，又指華力貿易擁有香港商交所的優勢，對項目發展有幫助；另一間境內公司則是中海油。

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租房持假文件  戴麟懿角色關鍵公仔箱論壇  i* J  H1 X$ ~8 ~; W1 h0 t+ v
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【明報專訊】現年55歲的戴麟懿在控罪書中沒有報稱職業，不過5月案件首次提堂時，他已自行委聘私人律師代表，反而另兩被告李善容（49 歲）及連春仁（50 歲）則由當值律師代表。庭上透露，戴被指負責在尖沙嘴租用酒店房間，用來與擬來港融資的連春仁與「金主」見面，且管有涉案懷疑偽造文件，可見戴在商交所引發的假文件案中角色重要，警方商罪科正調查商交所高層有否與戴串謀。

公司註冊處資料顯示，戴麟懿擁有一間全資擁有的公司「歐美亞洲中國投資集團有限公司」，於2008年4月註冊，其報稱住址為深圳福田區一單位。本報早前曾上門造訪但無人應門。tvb now,tvbnow,bttvb7 S$ L' W' w: Q5 U

商罪科上月起訴持雙程證來港的戴麟懿、報稱在東莞做生意的李善容，以及報稱在北京從事教育的連春仁。3人各被控一項有意圖而管有虛假文書罪，戴另被控違反逗留條件，涉逾期居留。

假文件涉36億  另控逾期居留' S* a: y6 O% L8 C& e' k$ x. b
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控罪指戴管有一份4月23日發出的擔保函，承諾會向Zhang Ji Sheng支付4.6億美元（約35.8億港元），以及持有一份同日發出的確認信。李善容則被指管有一張去年8月27日發出的保證書，稱會向沒指明的一方支付上述金額；以及管有一張與Li Mei Ju戶口有關的電匯。3人又涉各管有一張5月8日發出的虛假存款證明，稱已將1100萬美元（約8500萬港元）存入一名與連春仁拼音相同的人的戶口，戴和連亦被指管有兩張文件證明連春仁曾有一筆同額定期存款。2 D: L" l  [8 b. h, E# c: L
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田北俊倡特權法查商交所  經民聯6票成關鍵
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【明報專訊】商品交易所主席張震遠辭去所有公職，未能中斷商交所的政治風波。自由黨黨魁田北俊前晚去信立法會內務委員會，要求引用《權力（及特權）條例》調查商交所相關事宜，明日內委會將討論，稍後再交上大會表決。雖然啟動特權法需以分組點票進行，但在自由黨及泛民支持下，關鍵將是在功能界別手握6票的經民聯取態，一旦該黨支持，動議將可在直選及功能界別分別取得過半數支持而通過（見表）。公仔箱論壇9 y  E" v/ z6 g5 d$ q+ O- _
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政府證監致電議員促勿查
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田北俊去信內委會，已引起政府高度關注，公民黨湯家驊透露，昨日短短兩小時內，已接連收到財經局、證監會來電，指由於相關機構已在調查，要求立法會不要調查商交所。他批評政府削弱立法會監察功能，表明支持立法會啟動專責委員會調查。

田北俊表示，本周一財經事務委員會中，證監會以調查為由，沒回應多項質疑，包括針對證監會與商交所關係，何時知悉商交所資本不足；為何與處理其他案件有異；如何監管商交所等，故希望引用特權法得到答案。對於目前證監會及警方商罪科正調查商交所，田北俊說立法會不會觸及警方調查方向。他強調，提出調查與張震遠屬「梁營」無關。2 [3 }( N0 d0 a; O: R
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田﹕與張屬梁營無關TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 J0 T" [& _4 z7 c* M

泛民多個黨派都表明支持調查，民主黨涂謹申稱，警方、證監會及立法會調查範圍不同，證監會亦不會向自己問責，認為立法會可介入。獨立謝偉俊亦說，金融體系不容任何污點，證監會需表明有否作不公正調查，傾向支持動議。

民建聯、新民黨及部分獨立議員表明反對。民建聯主席譚耀宗認為證監會正「捉緊人」，不應拉其後腿。新民黨主席葉劉淑儀透露，建制派內部會議，多名建制派力勸田北俊收回建議但不成功，她直指專責委員會花費百萬元，而委員會最快在年底才能成立，屆時執法機關已完成調查。公仔箱論壇6 B3 H1 u7 ]) x2 `

至於取態關鍵的經民聯則稱，今日會開會商討立場，主席梁君彥擔心立法會介入或會影響證監會調查；但金融服務界張華㗖表示有業界壓力，除非獲悉證監會處理商交所並無「大細超」，否則會「將業界需要表現在投票上」。地產及建造界石禮謙認為，田北俊建議有理據，因事件或會損害本港金融中心地位，直言證監會「真金不怕洪爐火」，強調立法會並非干預，只是尋找事實。

政府急向建制摸底  得來「或撐田」噩耗公仔箱論壇* c" {, E9 i  b3 W; }" \
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【明報專訊】自由黨黨魁田北俊的突襲初見威力。據了解，此舉最少令特首辦、財政司長辦公室及財經局，昨早鋪天蓋地向議員摸底，尤其是建制派，了解他們對田北俊要求以特權法調查商交所事件的立場，雖然多個關鍵團體的公開立場未明，但政府摸底所得，田北俊的建議是有機會在大會通過的。
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惹大勢力拉攏猜測8 o7 [6 s% |9 \/ y' j( U' X

政府對這情感到不尋常，尤其經民聯若附和向來關係麻麻的田北俊，令人猜測背後或有更大勢力出手，才能拉攏這些人走在一起。據悉，建制派昨日聚首討論事件時，有人說﹕「會否證監會打雍澄軒後，有人想報仇呀？」; N7 W" r8 C; h) x' o
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財政司長曾俊華原本昨出發訪台北，但據悉他們前晚方得悉田深夜出招，故昨早他在出發前召集相關官員開會，並覑他們「救火」，但得來的反應悲觀，有個別建制派如工聯會、經民聯等更私下表明有機會支持田，另有議員提醒政府「不要找『西環』來搞我懐呀！」政府初步評估後非常擔心，憂慮一旦立法會展開調查，不單被查者有可能要花長達一年時間「招呼」立法會，立法會的調查亦可能影響警方及證監會的調查，「可能警方未拉完人，這樣做會打草驚蛇」。
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建制派指過度緊張tvb now,tvbnow,bttvb' o7 L7 s, C8 B1 Y9 U: c6 D! A! {

不過，建制派一方看法並不相同，他們認為最終工聯會、經民聯未必一定「撐田」，經民聯中即使石禮謙、張華㗖等受業界壓力而支持調查，但未必令功能界別取得過半數票，認為政府有點過度緊張。泛民方面，樂見田北俊出招，有人更形容田是「高手」，他們的研判是，建議是否通過，關鍵在中聯辦，但觀乎特首讓張震遠辭公職，猶如「斬纜」，中聯辦會否出手「保張」，局勢仍未明朗，各方勢力相信各自計算中。
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林鄭：行會申報有效  未計劃檢討

【明報專訊】商交所主席張震遠辭任行政會議成員後，令人質疑行會成員利益申報制度有否不足。多名立法會議員昨追問行會申報制度，政務司長林鄭月娥強調，行會成員須在每項討論前，向特首披露債務及法律責任，認為制度行之有效，未有計劃檢討，但她未有透露張震遠有否曾向特首申報債項。5.39.217.76$ X  |" J2 v4 p
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四分一討論項目有避席
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行會秘書處發言人稱，行會討論內容及申報須保密，不提供有關申報資料。特首梁振英於上海會見傳媒時，重申現時申報較以往嚴格，亦願意聽取改善意見。
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自由黨田北俊、公民黨湯家驊和公專聯梁繼昌昨均就行會運作提出口頭及書面質詢。林鄭月娥指出，特首會按其能力、專業知識、操守和對社會事務的參與和承擔等委任行會成員，強調會用人唯才，不會因個別事件影響行會決策。她指出，當局向行會提交政策討論及決定前，會因應非官守議員要求舉行簡報會，簡介政策背景及提供相關資料，並聽取其意見，所有非官守議員均可出席。
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林太指出，行會成員毋須定期申報債務，但就行會個別事項討論前，均有責任向特首申報債務及法律責任，當局認為申報制度屬嚴謹、有效，未有計劃修訂或檢討，但會與時並進。她又表示，梁振英去年上任至今年5月21日，行會已召開40次會議，討論210個項目，當中行會成員因涉及利益衝突而避席的項目為53項，約總數四分之一，避席討論總次數為113。
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唐英年：申報曾被問負債

田北俊質疑，梁振英是否只與部分行會非官守議員「密密斟」。街工梁耀忠表示，行會現時有兩人休假或離職，既然林太聲稱未有影響，兩人是否多餘，「為何浪費納稅人金錢」。5.39.217.762 F: `3 N" N  u$ [+ h" i

前政務司長唐英年昨被問行會申報機制，他表示：「不在其位，不謀其政，我想交給行政長官決定吧。」他說，以前在行會內也曾接受深入申報，被問及很多敏感的事，例如負債等，他認為做法正確。  O$ `* E, g& ]/ W, a- c; l
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林鄭月娥指出，官員與非官守成員於不同場合，均就其關心議題交流，強調特首對各行會成員均一視同仁。
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