[時事討論] 全球化時代的詐騙犯罪

全球化時代的詐騙犯罪

由於量刑極輕，台灣已成詐騙者的天堂，並且向中國大陸和東南亞發展。全球化時代，犯罪也可借助便捷的通訊、網絡，具有了全球化的特徵。金磚國家蓬勃的經濟背後隱藏著龐大的黑經濟。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# k7 K* k- _" e/ M3 b

最近，兩岸及東盟的柬埔寨、印尼、馬來西亞和泰國聯手掃蕩跨國詐騙集團，陸續逮捕了近六百人，其中出自台灣的多達四百一十人，來自大陸的一百八十多人，另有七人則為東南亞人。這是近年亞洲最大規模的犯罪掃蕩。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 p) K, Y9 s5 [7 y0 S2 Z# A

其中，第一批在柬埔寨所逮捕的台灣犯罪者已於六月十一日搭乘台灣的長榮包機自澳門移送台灣，緊接著在印尼被捕的台嫌一百人也於六月十二日包機移送台灣。台灣的詐欺犯罪集團嫌疑人多到已必須用包機的方式遣送，這場面可真是壯觀。但換個角度而言，這一波掃蕩逮捕了近六百人，台嫌即佔了四百一十人，這可真是台灣的另類之光——台灣的面子已被丟光光！
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現在這個時代已被稱為「全球化時代」，但在這個時代，好的事物固然全球化，許多負面的事物如流行病、黑心商品、有毒化學物質等也同樣開始全球化。其中最值得憂慮的，乃是組織化的犯罪的全球化。英國調查報道作家葛列尼（Misha Glenny）指出，當今全球每年的經濟總量約為六十兆美元，其中涉及黑道及組織犯罪的即佔了百分之十五到二十，約九兆至十二兆美元，其可怕可知。有些特定國家如俄羅斯，由於系統整合不佳，執法鬆懈，犯罪經濟的規模甚至佔了經濟總體的三分之一。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 ]3 H9 O" r& ~

隨著全球化的展開，組織犯罪早已全球化，依其情節，有的暴力含量較高，如販毒、軍火走私、人口買賣等；有的則奸詐程度較高，如買賣偽劣商品、金融詐騙、洗錢等。而在組織犯罪中，人們千萬不可低估了台灣的實力，台灣警方估計過，台灣從事詐騙活動者，近年已有萬人左右在東南亞流竄。台灣已成了亞洲最大的詐騙犯罪輸出國。甚至有人認為，今天的台灣百業蕭條，只有黑道及詐騙一枝獨秀。詐欺犯罪、暴力討債、毒品走私已成了台灣黑經濟三大支柱。

台灣黑經濟一枝獨秀，特別是詐騙集團已大規模外銷，遍及東南亞。這種狀況並不難理解。最近二十多年來，台灣的詐騙集團先是在台灣本地形成，由於詐騙在台灣乃是輕犯罪，刑度最高也只有五年以下有期徒刑，多數只裁處拘役，或找人頂罪，於是台灣遂成了詐騙犯罪的天堂。詐騙者熟悉銀行轉帳技巧，也深諳法律漏洞，他們隨便租個網絡電話門號，就開起電話詐騙公司。詐騙業在台灣本地坐大後，緊接著向大陸輸出。近年來由於大陸公安開始大力查緝，而且大陸對詐騙的量刑是看詐騙金額大小，最高可判無期徒刑，於是詐騙集團遂移師東南亞。詐騙集團利用網絡時代的特性，電話可四處流動，讓警方難以追查，是一種本輕利重刑責低的犯罪行為，甚至一些大學工讀生都投入了這個行業，月入可達到台幣數十萬的水準，難怪這種犯罪日益蓬勃發展了。
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跨國電話詐騙乃是全球化時代的新形態犯罪，詐騙的電話總機和行騙者可以在A國透過網絡的連結，詐騙者就好像是在當地一樣，這乃是這種詐騙案一定要透過良好的國際合作始可能對付的原因。過去長期以來，台灣即以很難得到外國的合作為藉口來推卸自己查緝不力的責任，而真正原因乃是台灣一向認為電話詐騙只是輕犯罪，量刑因而極輕，造成電話詐騙一發不可收拾。就以這次跨國合作逮捕台嫌為例，這些人被捕後都心情緊張，很怕會被遣送大陸，重刑難免。但在輾轉遣送的最後，他們發現坐上的是長榮包機，緊張不安即告消失。這顯示出台灣會成為詐騙王國，關鍵原因仍在於量刑太輕。電話詐欺以騙取金錢為主，屬於一種財產犯。許多國家都把這種財產犯視為白領犯罪，量刑不重。他們不知道這種犯罪經常將受害人的積蓄騙光，毀掉一個人生或一個家庭，罪惡一點也不比藍領犯罪的搶奪搶劫罪更小。這也意謂著台灣要擺脫詐騙王國的惡名，顯然需加強整頓治安，包括修改法律，提高某些罪名的刑度，加強治安人員查緝能力。近二、三十年，台灣黑道與政治掛勾增強，幫派血鬥時有所聞，現在黑道更大舉進入校園。黑道在台灣出了事就往大陸跑，重新開山立寨。黑道壯大其實與詐騙犯罪泛濫的道理完全相同。

全球化時代，由於市場擴大而產生無限商機；而對黑經濟，同樣因為版圖擴大而產生無限機會，傳統的黑道已因此而更加興旺。全球化通訊的便捷及人的移動錢的移動更為快速，也給許多新型態犯罪提供了土壤。台灣的電話詐騙就是這種新型態犯罪的一種。近年來金磚四國崛起，俄國的崛起使得俄國古老的黑幫大盛，也使得以色列人的新型態犯罪崛起；中國的崛起則替台灣的詐騙業打開了新版圖；巴西的崛起和它的化工業發達，已使拉丁美洲的製毒煉毒更加發達；印度的崛起也讓黑幫活力大增及金融騙案增加。全球化的時代有個越來越盛的黑暗世界隱藏其中，那就是龐大的黑經濟！

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felicity2010

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發表於 2011-6-17 06:46 AM | 顯示全部帖子

本帖最後由 felicity2010 於 2011-6-17 06:47 AM 編輯 4 k( V& e6 a7 `" ?9 U% ?# t. Q, N
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兩岸合作掃蕩跨國詐騙　童清峰公仔箱論壇) [" B8 t* i9 @% W5 o

兩岸警方與印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國合作，情資交換、聯手打擊國際詐騙集團，出動警力與逮捕犯人數量都創下治安史紀錄，遏制兩岸詐騙集團跨國、跨境遊走。

台灣刑事局與大陸公安及印尼、柬埔寨、馬來西亞和泰國四國警方，六月九日於同一時間發動「零三一零」聯手掃蕩跨國詐騙集團行動，六地動員上千警力，掃除詐騙機房據點一百六十一處，逮捕五百九十八名嫌犯，投入警力之多、涉及地區之廣，及嫌犯人數之眾，皆創下治安史紀錄。

被補的近六百名嫌犯中，兩岸囊括絕大多數，台籍人數居首，達四百一十人，大陸一百八十一人，另外，泰國籍三人，韓國籍二人，越南與柬埔寨籍各一人，再次印證兩岸已經在行騙世界趨於「統一」。鑑於今年二月菲律賓台犯遣陸事件造成台菲關係緊張，兩岸這次採人犯分流，各自遣返兩地。公仔箱論壇7 m  Y4 ^' X2 ]. w2 v* a7 {
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為了押解這四百多名嫌犯回台，刑事局如臨大敵，分批派包機載運，第一批協調長榮航空派遣班機前往澳門，將一百二十二名台嫌押返回台；第二批一百零一名台籍嫌犯則由印尼接回。整個押送過程猶如電影《空中監獄》的真實版，長榮客機上的座位安排為「二、四、二」的組合，刑事局安排嫌犯坐在中間四排座位，刑警則分別坐在兩旁的座位戒護，基於安全考量，餐點完全不附刀叉。公仔箱論壇0 a- R: J# k9 e( O
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詐騙已成台灣之恥
詐騙集團在台灣十分猖獗，幾乎很少人沒有接過詐騙電話，被騙者不計其數，警方卻無力破案，已成台灣之恥，很多名人都有被騙經驗，如台灣國家級女籃教練王泠等。

馬政府上台後，積極打擊詐騙，藉由更多部會投入，如交通部、國家通訊傳播委員會（NCC）等，以及與對岸司法互助，效果十分顯著，詐騙案件從前年最高峰三萬九千多件，去年降至二萬九千件。這波結合兩岸、東南亞國家大規模掃蕩行動正是兩岸打擊詐騙的總驗收，可能會讓詐騙集團稍微收斂。

這場治安史上罕見的掃蕩詐騙犯罪行動，源自台中地檢署去年八月間，破獲綽號「小林」為首的詐騙集團，意外發現還有「楊恒」、「阿宏」等詐騙集團也在從事同樣勾當。小林等集團不只詐騙兩岸民眾，還架設網絡平台，租給其他集團發送詐騙簡訊，或轉接電話到其他國家；每通才收費新台幣兩角（約零點零零七美元），讓許多詐騙集團爭相搶租，以亂槍打鳥方式誘騙被害者上當。一位網拍帳號遭盜用的黃姓被害人憤怒指出，詐騙犯非常可惡，應給予嚴懲！; n4 y2 g/ X4 i
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警方發現，透過這三個網絡電信平台行騙的詐騙集團至少超過二十個，涉嫌操控東南亞集團的主嫌，除了角頭杜敏雄，另一名藏鏡人（幕後主腦）是年僅二十五歲、僅有高中學歷的張祐祥，他們專詐大陸人，被害人至少有一、二百位。

偵破這次跨國詐騙集團的主要功臣、刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊隊長林宏儒指出，本案偵破關鍵在於兩岸情資交換，獲致成果。去年四月第三次江陳會簽署兩岸共同打擊犯罪與司法互助協定，針對情資交換與證據協查等皆有具體協議。早在九六年兩岸就有合作協議，雙方意識到詐欺危害兩岸，若缺乏另一方幫忙都成不了事。5.39.217.76- t+ V# T# e1 W) d' t! e) s% S

林宏儒進一步指出，追查網絡路由（發話途徑）部分，兩岸缺一不可，例如台灣的路由到香港就告中斷，同樣大陸的路由到香港也告中斷，但兩岸把所有路由做一核對，包括詐騙金流流向、被騙電話的連結，很快就可以追出有哪些集團作案。
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兩岸行騙方式一再翻新，從「竄逃東南、回騙兩岸」、「就地結盟、化整為零」、「四處轉戰、遊走南洋」等方式經營，不斷坐大，警方抓不勝抓，只要基地台設在大陸，就像斷了線的風箏。
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這次兩岸聯手破獲詐騙集團意義非凡。主導這次「零三一零」行動的台灣刑事局偵七隊隊長鄧學鑫透露，兩岸約半年前合作成立共同工作小組，從資料開始即交換情資、互相協助查證，例如有些被害人在大陸，必須提供被害人資料，才能進一步確認；又若詐騙電話發自大陸機房，須大陸提供電話使用的清單、通話明細或使用人等，凡此皆需要兩岸真誠協助。

台灣出錢，對岸出人
詐騙手法日新月異。約十年前，兩岸詐騙是「台灣騙台灣，大陸騙大陸」，互不相干，從零五、零六年開始，台灣抓得緊，詐騙犯逃往大陸，另起爐灶，利用福建、廣東沿海收得到台灣電波餘波的地區，與對岸聯手行騙天下，「台灣出錢、出技術，對岸出人，比例上大約是一半一半」。鄧學鑫不諱言，兩岸詐騙集團的組織首腦幾乎都是台灣人，若要詐騙大陸人，就要在當地尋找有大陸口音者、或了解大陸民情風俗者合作。

詐騙名義不斷推陳出新，從最早指被害者中獎，可領取多少獎金，但須匯多少比例的稅金（手續費或保證金），到改以恐嚇手段，指被害人的小孩被綁，要付多少贖金，否則對他不利，或指被害者得罪某人，對方要取他的命，除非拿出多少金額方能善了等。晚近又興起「猜猜我是誰」、「剝皮酒店call客」等戲碼，以甜美聲音裝熟，佯稱在pub、餐廳，朋友介紹、市場買菜啦……等等莫名其妙的理由假裝認識你，等電話接觸一段時間後，會使出苦肉計，指自己欠公司錢被迫出場等為由，要求對方來消費或贖身等。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 x3 }% W* I0 |* i8 v1 }$ V+ q

這次破獲的跨國詐騙集團仍沿用時下在台詐騙手法，包括「假網拍，真詐財」、要被害人至ATM轉帳以及假冒公署（郵局、銀行、電信局或檢察官、法官）當面拿錢或騙取存摺、印章盜取存款等。公仔箱論壇$ P- g# D. q5 l0 }" c

假冒公署的詐騙手法近年來最流行，詐騙金額最高。鄧學鑫指出，歹徒的手法幾乎一成不變，不論對台灣人、大陸人，或其他國民，都如法炮製，以被害人身份證件遭假冒開戶為由，因涉及洗錢，所以被害人須遭管收（拘提），要避免遭拘提，被害人須提出一定的金額做擔保，等錢匯入指定帳戶或當面交付後，對方早已逃逸無蹤。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# V3 Q4 h$ h; _$ D
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至於「假網拍，真詐財」，鄧學鑫解釋，詐騙集團先取得信譽良好賣家的帳戶，等買家匯錢過去之後，即關閉帳戶，讓對方找不到人，一旦被害人報案，警方追查之後，往往發現詐騙集團基地台設在大陸，而查不下去。兩岸合作打擊後，突破原先瓶頸，透過電信單位可以查出路由，若來自對岸，即可透過兩岸司法互助，請求協助。% u, A6 @6 d) u9 B

詐騙投資本小利大，只要投入新台幣幾十萬添購設備，就能有驚人的回收，年紀很輕的跨國詐欺主嫌張祐祥半年賺上億新台幣。台灣司法對詐騙刑度很輕，詐欺罪最重處五年，若不用重典，可以預見，兩岸行騙世界仍將層出不窮。

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