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0 P) ]5 W/ k: O* Z9 {& ~# }% `再被控17项洗黑钱罪名
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作者/本刊记者 2012年06月18日 11:46:07 am
" A3 `* n8 l9 _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【本刊记者撰述】继上周控状二变五过后,被控欺骗国家饲
9 k, W; k L2 t2 A, NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。养企业主席莫哈末沙烈的马来商人三苏巴林再被控17项洗
% D/ M7 c- E$ n/ f- d黑钱罪名,涉及总额达414万1176元,他全部不认罪
_& ]$ G5 _2 E. L# u,获准以马币3万元保外候审。
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这17项控状分别指控三苏巴林(Shamsubahritvb now,tvbnow,bttvb$ J; x0 Q0 t1 `" Y5 H
n Ismail)于2011年11月25日至12月13日
% l+ ?: ~9 t$ i9 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。期间,透过本地三家银行洗黑钱,即把在非法活动中获取的: Z' z/ a. G" A- p1 `
现金进账到自己户口、用以买车,以及以支票出账,可在《
9 z. R1 ^( h- W防范洗黑钱法令》(Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001)第4(1)(a)条款下被控。
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三苏巴林于12月22日被警方扣留,并于12月30日被5.39.217.76, k9 A- J- I) `
控上法庭,罪名是欺骗国家饲养企业主席莫哈末沙烈(Mo! Z) F2 e: J0 H
hamad Salleh Ismail)。 |