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發表於 2015-5-10 10:34 AM | 顯示全部帖子

[中國內地] 紅色通緝令2號嫌犯落網資産被凍結有望返還中方

昨天下午3時29分，在北京首都國際機場，經過4年多持之以恒的追逃，潛逃新加坡的江西省鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波被遣返回國，檢察機關隨即向其宣讀了上饒市人民檢察院逮捕決定書並交付執行。晚7時15分，江西檢察人員乘坐CA1581次航班將李華波押解回江西。據悉，這是全國檢察機關開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動中首個成功的國際執法合作案件。
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　　4000余萬元用來賭博消費
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　　李華波，國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011，涉嫌貪污公款9400萬元，2011年1月潛逃至新加坡。2011年2月13日，李華波因涉嫌貪污罪被鄱陽縣檢察院立案偵查。檢察機關查明，2006年至2010年間，李華波利用職務便利，夥同他人先後多次騙取鄱陽縣財政局的基建專項資金共計9400萬元，並將個人分得的約7200萬元贓款中的2900余萬元轉移至新加坡，其餘款項用於到澳門賭博、個人消費等。' M0 B4 y1 N: C
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　　李華波案發生後，中央反腐敗協調小組高度重視，組織檢察、外交、公安等部門立即啟動了追逃追贓工作，多部門組成工作組先後8次赴新加坡進行磋商。

　　經過不懈努力，中新兩國在沒有締結引渡條約的情況下積極開展司法執法合作。中方向新方提出司法協助請求，提供有力證據，由新方凍結了李華波涉案資産，對李華波實行了逮捕、起訴，以“不誠實接受偷竊財産罪”判處其15個月有期徒刑，並在李華波在服完三分之二刑期當天將其遣返回國，檢察機關將依法對其進行偵查。tvb now,tvbnow,bttvb+ Q$ q+ p6 Z9 P( n6 i6 A
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　　李華波在公開曝光的百名外逃人員紅色通緝令中排名第二。
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　　李華波昨晚被押解回江西TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, S9 `5 g: v8 V* M
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　　昨天下午4時，鄱陽縣人民檢察院檢察長肖連華向李華波宣讀了上饒市人民檢察院逮捕決定書並交付執行。晚7時15分，李華波從機場被押解回江西。李華波歸案後，檢察機關將依法訊問李華波，進一步完善證據，偵查終結後依法對其提起公訴。
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　　中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人表示，李華波被遣返回國再次證明我們説的“腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法”絕不是一句空話。公仔箱論壇- }( u4 e6 F6 C

　　關注

　　反腐宣言後的成功追逃TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- H: n9 Z4 s) K9 h( R/ u! Z

　　李華波于2011年1月30日潛逃至新加坡，逃離前留給了單位領導兩封信，説他貪污了很多公款，已經出國。李華波的“來函”瞬間轟動了鄱陽這個百萬餘人口的全國貧困縣。經查，李華波在出逃前就已經辦好了新加坡永久居民身份。我國通過國際刑警組織立刻對李華波發出了紅色通緝令。

　　解讀
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　　反腐敗追逃追贓專家、北京師範大學國際刑法研究所所長黃風作為特邀專家，參與了李華波案國際司法合作的諸多環節。他説，李華波案件是中新兩國依據《聯合國反腐敗公約》、踐行《北京反腐敗宣言》開展追逃追贓的成功案例。一方面，我國檢察機關通過支援新加坡檢察機關對李華波的刑事追訴，使得李在逃匿地受到逮捕、起訴，因“不誠實接受偷竊財産罪”被判處15個月有期徒刑，導致其在新加坡合法居留權喪失；另一方面，向新加坡有關方面提出司法協助請求，及時對李華波轉移到新加坡的違法所得採取凍結、扣押措施。9 C4 w/ g. |+ W1 ~
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　　利用沒收違法所得境外追贓6 ~( A: Q  _7 J4 _! F' ^
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　　2013年1月1日，經過第二次修正的《中華人民共和國刑事訴訟法》正式頒布實施。這是中國履行已批准生效的《聯合國反腐敗公約》等國際公約義務的一項具體立法措施。公約要求各締約國“考慮採取必要的措施，以便在因為犯罪人死亡、潛逃或者缺席而無法對其起訴的情形或者其他有關情形下，能夠不經過刑事定罪而沒收這類財産”。tvb now,tvbnow,bttvb" |' y# }( h) G1 i! o3 J
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　　新刑訴法生效後，李華波案成為運用這一程式追繳外逃分子贓款的第一案。
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　　解讀
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　　黃風評價，一旦新加坡方按照裁定返還資産，將對未來追繳外逃贓款的法律訴訟起到示範效應，解決了原刑訴法普通刑事訴訟沒收程式中的法律障礙。5.39.217.76. L8 o- ~% j3 ?9 C
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　　檢察人員首次境外刑庭作證

　　2012年11月8日下午，新加坡初級法院，李華波案庭審現場，來自中國江西鄱陽縣檢察院的證人許軼峰作為檢方證人出庭作證。

　　黃風介紹，許軼峰等人協助新方指控李華波涉新犯罪，使得李華波案成為目前我國唯一的集追逃、追贓、異地追訴這“三追”于一體的特殊案例。

　　解讀
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　　黃風指出，當引渡或者移民法遣返遇到重大法律困難時，有時需要借助外國司法機關的力量對逃犯實行異地追訴。這樣做可以産生兩大效果，一是不讓逃犯逍遙法外，二是創造將其遣返回國的法律條件。

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發表於 2015-5-10 10:35 AM | 顯示全部帖子

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李華波被遣返回國其妻子疑似也為紅色通緝令逃犯
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昨日，在中央反腐敗協調小組的統一部署下，潛逃新加坡4年之久的江西省鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波被遣返回國。這是國際刑警組織中國國家中心局公開曝光百名外逃人員後遣返的重要案犯。tvb now,tvbnow,bttvb7 d4 z% D0 e' ]1 B9 _7 _

　　工作組8次赴新加坡磋商; x/ n1 H8 l  e' z( [

　　李華波出獄當天被遣返回國
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　　李華波的國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011。涉嫌貪污公款9400萬元，于2011年1月潛逃至新加坡。
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　　案件發生後，中央反腐敗協調小組組織檢察、外交、公安等部門立即啟動了追逃追贓工作。多部門組成工作組先後8次赴新加坡進行磋商。經過不懈努力，中新兩國在沒有締結引渡條約的情況下積極開展司法執法合作。
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　　中方向新方提出司法協助請求，提供有力證據，由新方凍結了李華波涉案資産，對李實行了逮捕、起訴，以“不誠實接受偷竊財産罪”判處其15個月有期徒刑，並在李華波出獄當天將其遣返回國。
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　　繼戴學民之後
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　　百名紅色通緝令名單上又一嫌犯落網0 Y1 P! w2 x7 Y' h% T1 Y
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　　中央紀委有關人士指出，李華波案件是中新雙方依據《聯合國反腐敗公約》、踐行《北京反腐敗宣言》開展追逃追贓合作的成功案例，也是我國檢察機關偵查人員在境外刑事法庭出庭作證、檢察機關和人民法院運用違法所得沒收程式追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。

　　今年4月22日，國際刑警組織中國國家中心局集中公佈100名涉嫌犯罪外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。4月25日上午11時，公開曝光的百名逃犯之一戴學民被緝捕歸案，這是公佈百名外逃人員後的首個落網人員。伴隨著李華波被遣返回國，宣告紅色通緝令另一名嫌犯落網。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ h) i0 e  ]" R$ i- B' L6 D
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　　中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人表示，李華波被遣返回國再次證明我們説的“腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法”絕不是一句空話。我們將加強與有關國家的司法執法合作，堅決把腐敗分子追回來。文/本報記者桂田田

　　聚焦
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　　巨貪近億元“小官”如何落入法網？公仔箱論壇- J6 b0 T$ {8 V" U! C0 j" b
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　　通過私刻公章等形式十余次騙取鄱陽縣基建專項資金共近億元0 d/ ]. L- @6 ?  x
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　　2011年1月29日潛逃新加坡之前，李華波是江西省鄱陽縣財政局經濟建設股的股長。1 F" K- h# R; _

　　上饒市人民檢察院查明，2006年至2010年間，犯罪嫌疑人李華波利用擔任江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長的職務便利，夥同他人先後16次通過私刻、私蓋公章、開具轉賬支票騙取鄱陽縣財政局的基建專項資金共計人民幣9400萬元，其中的2953萬多元轉至新加坡，其餘款項被李華波等人用於賭博、個人消費等。tvb now,tvbnow,bttvb: i+ v0 ?* Q; w( u3 F

　　公開報道披露，這些資金主要是中央和省市劃撥給鄱陽——這個人口百萬餘的貧困大縣的基礎設施建設資金及賑災款項等等。7 W! l9 U3 X+ k+ w( u

　　新刑訴法實施後
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　　“海外追贓第一案”迎來轉機5.39.217.76: @& h2 D0 y. H' S. z

　　2011年1月，李華波舉家逃往新加坡後，還獲得了永久居留權。江西鄱陽縣人民檢察院于當年2月13日即對李華波以涉嫌犯貪污罪立案偵查後，已基本查清其犯罪事實。國際刑警組織也于同年2月23日對李華波發佈紅色通緝令。
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　　因為當時中國和新加坡之間並未簽訂引渡條約。這起“海外追贓第一案”直至我國新刑訴法2013年1月1日起施行後，才等來了轉機。
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　　新刑訴法中專門增設違法所得特別沒收程式，即在逃嫌犯在國內外的贓款贓物都可向法院提起沒收、凍結等，並通過國際刑事司法協助，請求相關國家執行我國裁決。對李華波的“海外追贓”得以正式推進。中方向新方提出司法協助請求，提供有力證據，由新方凍結了李華波涉案資産，對李實行了逮捕、起訴。5.39.217.768 P& c2 g5 ~" V( W

　　潛逃後，李華波被人舉報利用新加坡戶頭接收18萬多新幣贓款。2013年4月2日，新加坡法院以李華波洗黑錢、有辱新加坡金融樞紐的聲譽為由，判處其15個月有期徒刑。

　　法院一審裁定tvb now,tvbnow,bttvb3 Z6 C1 S  }. d2 ]8 m! i
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　　沒收轉移至新加坡的2900多萬元公款
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　　2014年8月29日，被稱為“海外追贓第一案”的李華波違法所得沒收一案開庭，上饒市檢察機關指出，李華波涉嫌貪污犯罪，因逃匿一年後不能到案，依法提請法院追繳其違法所得2953萬元及其他涉案財産。& _" r3 |5 U0 M7 r% [

　　其違法所得共18項，其中16項為新加坡方面查獲的違法所得資産。李華波在國內的一輛汽車和位於鄱陽縣的一套房産也被當地檢察機關扣押查封。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 ~' q# c% X7 E( o  d

　　經新加坡警方調查發現，李華波夫婦在新加坡擁有共計價值545萬餘新元的財産，除其二人用於全球投資計劃150萬新元外，其餘均被新加坡警方查封和扣押。今年1月，新加坡總檢察署已將新加坡法庭終審判決李華波犯“不誠實接受偷竊財産罪”所沒收的18.2萬新元贓款，直接匯給鄱陽縣財政局。
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　　今年3月3日，上饒市中級人民法院對李華波違法所得沒收案一審裁定，認定被李華波轉移到新加坡的2900多萬元公款均係李華波的違法所得，依法均應予以沒收。

　　與李華波之妻同名者公仔箱論壇/ T# u* p$ e4 p" Q2 G
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　　現紅色通緝令名單
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　　北京青年報記者從國際刑警組織官網獲悉，一名名叫“徐愛紅”的中國江西籍鄱陽女子出現在紅色通緝令之上，而這名現年50歲的女子與李華波之妻同名。

　　此前，江西省上饒市人民檢察院檢察員披露，李華波徐愛紅夫婦現金及存款共計554多新元，以上財産除全球投資計劃150萬新元外，其餘均已被新加坡警方扣押和查封。

　　徐愛紅的名字並不在此前發佈的百人通緝名單之列，但國際刑警組織官網披露的資訊顯示，對徐愛紅的通緝請求由國際刑警組織中國國家中心局發出，其涉嫌罪名為“貪污、挪用公款”。

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發表於 2015-5-10 10:36 AM | 顯示全部帖子

李華波出逃前留信3封:從財政局弄了很多錢已攜家眷出逃

紅通”百人名單中的“二號人物”、“億元股長”李華波于5月9日被遣返回國。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, q/ H& D' v! o0 }2 h+ ^6 p
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這個名不見經傳的“股級”幹部，原供職于江西省鄱陽縣財政局。憑著一枚假公章，李華波夥同他人于數年間侵吞公款達9400萬元之巨，相當於鄱陽這個國家級貧困縣年財政收入的四分之一。

2011年1月，李華波逃往新加坡。那時他怎麼也不會想到，自己精心選擇的潛逃目的地並沒能成為“夢開始的地方”，避罪海外、逍遙法外的企圖不過是一枕黃粱。公仔箱論壇( x" R6 e7 v' v* }+ v* ^& N
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貪婪倡狂震驚全國5.39.217.761 x! \6 Q( j! u+ k- \# Q

與大多外逃官員不同，李華波並非“不告而別”。
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臨走前，他給相關人員留下了三封書信。據媒體報道，李華波在信中表示他已棄職攜家眷出逃，因為他“從財政局資金賬戶上弄了很多錢”，並詳細講述了自己內外勾結、私刻公章等具體作案手段。5.39.217.76+ b) z9 `) k8 S' ]
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不僅如此。出境後，李華波于2月11日給縣財政局有關負責人打來電話，同樣是告知對方，自己“搞”了很多錢，現人已在國外。1 j7 m! N5 R* Q! o8 `' a
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囂張近乎挑釁，李華波的貪婪和倡狂令全國震驚。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 Y# Z" j! r. h
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中央領導高度重視此案，多次作出重要批示，要求嚴肅查處、追捕逃犯、挽回損失。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 q$ M& Y6 x- |: ^. M* V
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2011年2月，鄱陽縣檢察院分別對李華波、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案偵查和逮捕。公安部通過國際刑警組織對二人發佈紅色通緝令。! i. u& F5 W! z0 b  R) z) L! i" v
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根據中方提供的線索，新加坡警方于3月2日在一家賭場內抓獲李華波，此時距離他出逃僅一個多月。李華波煞費心機轉移至新的545.42萬新元資産亦被凍結。
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然而中新兩國既沒有締結引渡條約，也沒有簽署刑事司法協助協定——這正是“李華波”們選擇此地落腳的重要原因之一。至此，對李華波的追逃追贓工作才剛剛開始。/ A& I$ v, n- R9 m( u$ l
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中央反腐敗協調小組直接督辦此案。在追逃辦的統籌協調下，檢察、公安、外交、司法等有關部門組成聯合工作組，先後8次赴新加坡，與新總檢察署、警方、內政部、移民局等部門進行磋商。
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最高檢、外交部主要領導同志、駐新大使等多次做新總檢察長、外交部長等高層工作。

追逃辦先後40余次組織召開案件協調會，協調最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部以及江西省有關部門，及時交換資訊、溝通進展。

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經緯交織上下聯動TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 v& D: Z' ]- s- C7 D7 o

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李華波案被列為江西省追逃辦的重點工作任務。% M5 z5 U: j  R# T7 U) B
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在中央紀委指導下，江西省成立“2·11”案件協調小組和專案組，短期內查清了李華波夥同他人鯨吞9400萬元財政資金的犯罪事實。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# w+ T5 a9 O) ]! w
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李華波跨境轉移贓款和偽造移民申請資料的有關證據被陸續提交給新加坡方面。2012年1月，新加坡總檢察署以“不誠實接受偷竊財産”罪名起訴李華波。次年4月，新加坡初等法院判處李華波有期徒刑15個月。李提出上訴。
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2014年7月10日，新加坡高等法院作出終審判決，維持原判，李華波即日入獄服刑。根據新加坡法律，李華波將在服完三分之二刑期後出獄並遣返回中國。

追逃追贓，人要回來，錢也不能留在外面。一方面為儘量挽回經濟損失，同時切斷外逃人員的非法經濟來源，真正在經濟上孤立他們，為遣返創造條件。tvb now,tvbnow,bttvb  G4 e  }4 n1 |7 ]6 v8 a7 R6 ^9 P
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2013年1月，中國施行新刑事訴訟法，最高法、最高檢指導江西上饒市檢察院立即啟動運用違法所得沒收程式追繳李華波境內外贓款工作。
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2015年3月，在李華波缺席的情況下，江西上饒市中級人民法院裁定沒收其包括轉移到新加坡的545萬餘新元在內的涉案資産。這是中國運用違法所得沒收程式的“海外追贓第一案”。
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拓展渠道深化合作; l0 F/ j/ [6 c# p/ d% G

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即使在獄中，李華波仍未罷休，企圖利用新加坡複雜的法律程式長期滯留國外。

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2014年11月，新加坡總檢察署國際合作局一行三人來華協商李華波案，告知中方，李向新法院提出訴訟，要求解凍中方通過司法協助渠道申請凍結的涉案財産。% T0 ~9 u/ ~% Q! l0 i0 o# K7 Y
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其時，亞太經合組織會議正在北京舉行。會議發表了《北京反腐敗宣言》，包括新加坡、美國、加拿大、澳大利亞在內的各個經濟體一致同意，加強反腐敗國際追逃追贓務實合作，承諾拒絕成為腐敗分子的避罪天堂。
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儘管沒有締結雙邊司法協助條約，但同為《聯合國反腐敗公約》締約國的身份為中、新兩國相互提出司法協助請求、開展追逃追贓工作提供了依據。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) y* o: G) J" F
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2015年1月，在公安部的協調下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權。
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“出逃四年來，每天提心吊膽，晚上經常驚醒，夢見有公安來抓，又恍惚覺得已經身處國內的牢房裏。”李華波在機場接受記者採訪時説，“去年父親過世我都沒能回來，非常對不起他。老母親已經八十多歲了，四年沒見面，我很想念她。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: R. G" F( E2 z5 f& G
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國內追兵步步緊逼，中新兩國強強聯手，國內的牢、國外的獄，哪個都逃不過。李華波最終放棄上訴，于1月27日通過律師正式撤銷訴訟，願意回國自首，爭取寬大處理，“一切聽從國家政府安排”。5.39.217.763 H7 _7 K  e6 C
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境外不是法外，李華波夢斷獅城。然而這個結局，自他將罪惡之手伸向民脂民膏的那一刻起早已註定。

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發表於 2015-5-11 02:14 PM | 顯示全部帖子

李華波留書信囂張潛逃高層曾震怒多次作批示

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5月9日晚間，“紅通”2號嫌犯、“億元股長”李華波被押解回江西，這一天距離他逃離已經過去4年。

　　江西省人民檢察院10日發佈消息稱，李華波被遣返回國後，江西檢察機關將進一步完善證據，對其依法提起公訴。tvb now,tvbnow,bttvb/ h  ]/ \* F/ o( k+ {/ m+ W

　　李華波官不大，事發前為江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長，是比科長低一級別的“官員”。但這樣一位“股長”，竟鯨吞公款達9400萬元，佔了鄱陽縣當年財政收入的四分之一。

　　四年前，李華波潛逃至新加坡。臨走前，給相關人員留下了三封書信，明確告知已棄職攜家眷出逃。李華波如此倡狂，但他錯估了中國對外逃貪腐懲罰的決心。

　　當然，海外追逃、追贓依然任重道遠。我國在積極推進與他國締結引渡條約和司法協助條約的同時，也在拓寬國際協作的途徑和渠道。

　　四年追逃

　　李華波，國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011，涉嫌貪污公款9400萬元，2011年1月潛逃至新加坡。種種跡象表明，李華波並非倉皇出逃。公仔箱論壇$ `( x' t$ {. J6 K/ H
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　　《第一財經日報》此前報道，李華波于2011年1月潛逃新加坡前留下了三封書信。信中詳細記錄了其夥同他人，用假公章從國家專項賬戶中套取資金的作案手段。
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　　2011年2月11日，江西鄱陽縣財政局原黨組副書記程四喜接到了一個海外電話，對方告訴他，自己是李華波，已經攜鉅款到了國外。tvb now,tvbnow,bttvb* \& @* y5 D2 L

　　程四喜隨後向該縣財政局原局長歐陽長青彙報，並於當天向公安機關報案。
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　　李華波的囂張態度引發高層震怒。
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　　“囂張近乎挑釁，李華波的貪婪和倡狂令全國震驚。中央領導高度重視此案，多次作出重要批示，要求嚴肅查處、追捕逃犯、挽回損失。”中紀委官網5月10日刊載《中國紀檢監察報》報道稱。" H4 `1 a# j6 w' V/ l

　　本報曾報道，李華波等人的作案手法是利用一枚假公章。為逃避財政局劃撥專項資金審批手續，李華波與他人通過私蓋偽造公章，提供虛假對帳單等手段，將縣財政局存儲在信用聯社城區分社的基建專戶中的資金9400萬元轉至李華波等預先註冊的企業賬戶上。李華波在信中提到作案動機是因為深陷澳門賭場。公仔箱論壇, p/ c. e5 I" e/ H9 A
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　　2011年2月，鄱陽縣檢察院分別對李華波、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案偵查和逮捕。公安部通過國際刑警組織對二人發佈紅色通緝令。

　　根據中方提供的線索，僅出逃一個多月後，新加坡警方于2011年3月2日在一家賭場內抓獲李華波，其545.42萬新元資産亦被凍結。

　　中央反腐敗協調小組督辦TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& q: M' P. Q5 b- w) [8 d
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　　此時，中、新兩國沒有締結引渡條約、也沒有簽署刑事司法協助協定的問題橫亙在辦案人員面前。

　　引渡、移民法遣返、異地追訴和勸返是目前中國境外追逃的四大路徑。其中，引渡是國際刑事司法合作的重要形式。tvb now,tvbnow,bttvb  b/ X$ k  p& Y$ ?
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　　目前，中國已經與38個國家締結了雙邊引渡條約，並且加入了《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》等含有具體引渡條款的多邊公約。公仔箱論壇3 U; I; o, @$ l$ l3 d9 Q" F
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　　異地追訴，是指由中國主管機關向逃犯躲藏地國家的司法機關提供該逃犯觸犯該外國法律的犯罪證據，由該外國司法機關依據本國法律對其實行緝捕和追訴。
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　　“由於中、新之間沒有引渡條約，只能通過移民法遣返，但是李華波又取得了新加坡的永久居留權，因此中、新雙方就通過異地追訴的形式，創造遣返條件。”北京師範大學國際刑法研究所所長黃風向《第一財經日報》表示，李華波的洗錢活動最早被新加坡反洗錢機構發現，中方檢察機關支援新加坡方面對李華波的刑事調查和追訴活動，兩國就此開展合作。其後李華波也願意接受勸返，從而順利實現遣返。

　　據《中國紀檢監察報》報道，中央反腐敗協調小組直接督辦此案。在此案辦結過程中，橫向上，檢察、公安、外交、司法等有關部門組成聯合工作組，先後8次赴新加坡，與新總檢察署、警方、內政部、移民局等部門進行磋商；最高檢、外交部主要領導、駐新大使等多次做新總檢察長、外交部長等高層工作。
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　　縱向看，在中紀委指導下，江西省成立“2·11”案件協調小組和專案組，查清了李華波夥同他人鯨吞9400萬元財政資金的犯罪事實。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; p: a) D2 O" R3 J0 |2 k3 A# g- ]0 @

　　“每個海外追逃追贓案件，需要逐案分析，一人一案，提出針對性對策，工作量很大。因此，需要調動每一個具體辦案人員的積極性，推動個案追討，這也是為什麼中紀委近來非常注重培訓各省追贓工作的原因。”黃風表示。公仔箱論壇6 C7 U3 n0 D4 c) M) S6 k& G0 _
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　　多方合作下，李華波跨境轉移贓款和偽造移民申請資料的有關證據被陸續提交給新加坡方面。公仔箱論壇, v: H% b. N: X
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　　2012年1月，新加坡總檢察署以“不誠實接受偷竊財産”罪名起訴李華波。2013年4月，新加坡初等法院判處李華波有期徒刑15個月。李提出上訴。tvb now,tvbnow,bttvb' \6 W! A! Z" Y& N

　　2014年7月10日，新加坡高等法院作出終審判決，維持原判，李華波即日入獄服刑。根據新加坡法律，李華波將在服完三分之二刑期後出獄並遣返回中國。
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　　2015年1月，在公安部的協調下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權。
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　　5月9日16時，北京首都國際機場，江西檢察機關工作人員對李華波依法訊問後，向其宣讀了鄱陽縣檢察院逮捕決定書。當晚，李華波被押解回江西。+ Z  Z& V( z+ h; h7 i8 E
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　　海外追贓

　　人回來了，錢也要回來。tvb now,tvbnow,bttvb) W/ I% B# W6 j5 ?; ?. a% m1 i- M! r

　　實際上，李華波一案，是修改後的《刑事訴訟法》開始實施後，啟動違法所得沒收程式的“第一案”。

　　2013年1月1日，修改後的《刑事訴訟法》開始實施。新刑訴法第五編第三章中增加了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件違法所得的沒收程式”，即違法所得特別沒收程式。公仔箱論壇  m9 m/ D* K# ^  ?

　　根據這一程式，人民檢察院對在逃嫌犯在國內外的贓款贓物，都可以向法院提出沒收、凍結等申請，並通過國際刑事司法協助，請求相關國家執行我國裁決。  u9 h. @, E3 n* d; B: f
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　　2014年8月29日，在李華波缺席的情況下，江西上饒市中級人民法院開庭審理沒收李華波違法所得一案。

　　上饒市人民檢察院查明，2006年~2010年間，犯罪嫌疑人李華波利用擔任江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長的職務便利，夥同他人先後多次騙取鄱陽縣財政局基建專項資金共計人民幣9400萬元，李華波將其中2953萬餘元轉至新加坡，其餘款項被李華波等人用於賭博、個人消費等。# n8 ~" ^( u, E

　　2015年3月，江西上饒市中級人民法院裁定沒收其包括轉移到新加坡的545萬餘新元在內的涉案資産。這成為我國運用違法所得沒收程式的“海外追贓第一案”。
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　　長期關注國際反腐合作的學者此前告訴本報記者，國際已有關於外逃人員追贓的成熟制度，即“相互承認和執行沒收令制度”。這是《聯合國反腐敗公約》明確規定各成員國需要建立的一項國際追贓法律制度。( J+ u! E( {4 g
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　　這一制度的作用在於，只要能夠證明相關資産是非法所得，一國司法機關就可以簽發沒收令，並請求其他國家協助執行。但遺憾的是，我國至今仍未建立起“相互承認和執行沒收令制度”。而國際司法合作通常遵循對等原則，若我們不能協助外國凍結、扣押被轉移到我國境內的財産並執行外國的沒收令，有關國家可能也不願意協助我們。
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　　黃風向《第一財經日報》記者表示，目前，我國司法部正在牽頭制定《刑事司法協助法》(草案)，其中就包括“相互承認和執行沒收令”制度。9 C% {3 `- P* C8 C6 X6 _

　　2014年11月，在APEC第26屆部長級會議上通過了《北京反腐敗宣言》，為亞太地區的反腐敗國際合作提供了新的基礎。. z6 G# J7 |  p! ]" i! W; q

　　其中就包括“拒絕為腐敗分子及其非法所得提供避風港，加強對外逃腐敗官員的引渡和遣返；加強對出入境移民活動的監管，建設相關資訊共用機制併為開展反腐敗跨境合作的官員提供行政安排等方面的便利”等內容。

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發表於 2015-5-11 02:18 PM | 顯示全部帖子

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新加坡首發聲明解釋紅色通緝令二號人物如何被遣返回國
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新加坡媒體引述該國移民及關卡局發言人表示，新加坡官方取消了李華波的永久居民資格，並在他刑期屆滿當天將其遣返回中國。
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這也是新加坡官方首次就遣返李華波回中國的事件發表聲明。英國廣播公司（BBC）説，新加坡與中國並沒有簽署引渡罪犯條約。
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新加坡的亞洲新聞頻道（Channel News Asia）還報道説，新加坡移民及關卡局的聲明也透露，新加坡官方同時撤消了李華波家人的永久居民資格。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, r. g0 c' b* V6 S1 n2 U

中紀委解釋辦案過程5.39.217.76) I" n0 V6 N; M3 s' A, H

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中紀委10日在其網站上刊發題為《夢斷獅城:“億元股長”李華波被遣返回國》的文章，解釋李華波是如何被遣返的。
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該文指出，李案由中央反腐敗協調小組直接督辦，經手人員包括中國外交部、駐新大使、新總檢察長和外交部長等兩國公安與外交高層。中紀委説，追逃辦也先後40次召開該案協調會。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 p! I$ _1 Y' |. h- u( z
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文章透露，去年11月，新加坡總檢察署國際合作局一行三人來華協商李案，並告知中方，李曾向新法院提出訴訟，要求解凍中方通過司法協助渠道申請凍結的涉案財産。與此同時，包括新加坡在內的亞太經合組織（APEC）經集體在北京會議期間簽署了《北京反腐敗宣言》。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( d% J0 t- G9 u) G9 G

中紀委解釋稱，“雖然中新兩國尚未締結雙邊司法協助條約，但同為聯合國反腐敗公約》締約國的身份為中、新兩國相互提出司法協助請求、開展追逃追贓工作提供了依據。”' f, Y' s4 R2 l+ A, E' q+ v) _

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中紀委也證實，今年1月在公安部的協調下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權。
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已被押解江西
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中紀委也證實，今年1月在公安部的協調下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權。

中新網週日（10日）引述江西省人民檢察院報道，李華波已在週六（9日）遣返回國當晚就被押解回江西，江西檢察機關將依法對他提起公訴。

此前，中紀委官方網站週六（9日）透露，在中國日前公佈的國際刑警“紅色通緝令”上位列第二位的江西省陽縣財政局經濟建設股原股長李華波已被新加坡官方遣返回國。公仔箱論壇" q+ X2 K- R3 u

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英國廣播公司（BBC）説，中紀委的報道稱，李華波涉嫌貪污公款9400萬元，2011年1月潛逃至新加坡。後來被新加坡當局以“不誠實接受偷竊財産罪”判處其15個月有期徒刑，並在李華波出獄當天將其遣返回國。
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在新坐牢15個月

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據新加坡英文《海峽時報》在2013年4月1日的報道，當時51歲的李華波被控接受了超過18萬新加坡元偷竊資金的罪名成立，判處入獄15個月有期徒刑。
主審法官在做出判決時指出，檢控官對李華波提出的起訴證據確鑿無疑，而且指李華波的罪行是“事先策劃好的”。9 b* w0 D  X. t9 q8 \8 e5 q1 R
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而新加坡檢察官也表示，有關款項就是其在中國侵吞公款款項的一部分，並指他“玷污”了新加坡作為金融中心的形象。# _2 S3 F; @2 ]: H+ l  E

今年4月，中國通過國際刑警組織中國國家中心局公佈了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐重要腐敗案件涉案人等的“紅色通緝令”，李華波排列第二位，其紅色通緝令號碼為A-1256/2-2011。

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發表於 2015-5-12 01:57 PM | 顯示全部帖子

外逃"億元股長"嗜賭成性澳門累計投注近30億港元

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昨日，最高檢“揭秘”此案的追逃追贓經過：由於中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協助條約，只能依據共同締結的《聯合國反腐敗公約》和互惠原則，相互提出司法協助請求並開展追逃追贓；中國首席大檢察官為此案曾與新加坡三任總檢察長多次磋商；檢察機關偵查人員還首次到海外刑事法庭作證。# Y0 @- E3 ~. ]) Y- d1 k* Q
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案發1

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國家級貧困縣現“小官巨貪”案6 R1 V# R$ j" i& X0 {
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一個2010年全縣地方財政收入僅4.1億元的國家級貧困縣發生“小官巨貪”案，李華波案件發生後備受輿論關注。

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“一切都是我一個人親手操辦，我真是一個不忠不孝不義之人……父母都已年邁，而自己將亡命天涯，不知所終。在此，我也承諾，只要有機會，我一定歸還這筆款項。”李華波出逃前，留下這樣一封信。

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檢方證據顯示，2006年10月至2010年12月，李華波涉嫌利用管理該縣農業、水利等基建專項資金的職務之便，夥同他人通過私蓋偽造的公章、提供虛假對帳單等手段，將9400余萬元公款轉至個人賬戶。李華波個人分得約7200萬元，其中2900余萬元被轉移至新加坡，其餘款項被其用於到澳門賭博、個人消費等。
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2009年12月，他利用虛假身份申請辦理移民新加坡的手續。2011年1月6日，李華波及妻子徐愛紅、女兒李媛李津獲得新加坡永久居民資格。當時適逢春節，李華波對外謊稱全家要到海南島過年。2月10日晚，他給領導打電話，稱搞走了財政局鉅額公款並已逃往加拿大。
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2月23日，最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對李華波、徐愛紅髮布紅色通緝令，由此開始了追捕李華波的四年“征程”。

交涉2

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首席大檢察官與新方多次磋商
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2011年2月13日，鄱陽縣檢察院對李華波等人立案偵查。鄱陽縣檢察院反貪局副局長汪太平算了筆賬，近億元的款項從鄱陽縣財政局基建專戶轉移到幾名犯罪同夥手中，經過了五級轉賬，整個過程轉机賬和提現總計614筆，最少的一次轉賬為70萬元。在李華波準備出逃的前一年，一年間5次實施犯罪，轉移贓款累計5900萬，最多一次達1500萬。

2007年至2011年，李華波先後前往柬埔寨、馬來西亞等國及我國澳門，累計出境52次，出境天數達231天，他還通過地下錢莊洗錢後到澳門賭博。澳門檢察院提供的李華波在威尼斯人娛樂場賭博的記錄顯示:2008年4月29日至2011年1月30日期間，李華波在澳門賭博，累計投注金額近30億港元，共輸3400余萬港元。tvb now,tvbnow,bttvb' m9 `$ \8 @  [5 c  v
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在中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協助條約的情況下，如何將李華波帶回國？只能依據兩國共同締結的《聯合國反腐敗公約》和互惠原則，相互提出司法協助請求並開展追逃追贓。tvb now,tvbnow,bttvb7 ~4 X1 F, z1 Y( _( C
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2011年5月，中央境外緝捕工作聯絡辦公室召開李華波案件協調會，建議由最高檢牽頭與新加坡總檢察署交涉。據最高檢反貪污賄賂總局副局長楊書文介紹，2011年5月5日，最高檢檢察長曹建明率中國檢察代表團參加第七屆中國與東盟成員國總檢察長會議期間，順訪新加坡時，首次向時任新加坡總檢察署總檢察長交涉李華波案。

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當年，曹建明又利用參加國際會議和邀請新加坡總檢察長來華訪問的機會，與新加坡總檢察長進行磋商，最終就解決李華波案達成了原則共識。
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作證3
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檢察官境外作證買律師自傳研讀5.39.217.76- c$ H, `$ i2 f
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2011年以來，我國分別由最高檢、公安部牽頭，8次派出工作組赴新加坡開展執法合作。2012年9月，新加坡總檢察署以三項“不誠實接受偷竊財産罪”指控李華波。但一開庭，李華波就稱“他們知道我離職和移民了，所以要陷害我”，並聘請了新加坡最知名的律師。' {  b* _* y# C1 H1 R, o$ d
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如何在法庭上證實李華波轉入新加坡境內的錢是犯罪所得？中方能否提供李華波在華犯罪的證據以及中方證人能否出庭作證至關重要。由於我國檢察官從未在國外刑事法庭上作過證，沒有任何經驗可以借鑒，辦理此案的偵查人員、時任鄱陽縣檢察院反貪局副局長許軼峰除了接受專家培訓外，還專門在新加坡買了李華波律師的自傳研讀。

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2012年11月8日，許軼峰走進新加坡國家法院，這是中國檢察機關偵查人員首次在境外刑事法庭出庭作證，其將28組證明李華波在中國犯有貪污罪並將部分贓款轉移到新加坡的證據材料一一呈交給法庭。9日下午，在法官宣佈證人作證結束時，許軼峰終於松了一口氣。休庭期間，律師主動走進證人休息室與許軼峰握手。; R, w; x5 F4 U4 y" x

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2013年8月，新法院一審判決認定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個月監禁，同時判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

追逃4

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“勸返李華波”其妻自首是關鍵  k7 }# w$ r- L  p, k- i; S3 e
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2012年3月，全國人大常委會通過的修改後刑訴法新增特別程式，為李華波案辦理帶來了重大“利好”。2014年8月29日，上饒市中級法院開庭審理了李華波違法所得沒收一案。該案件成為了我國檢察機關運用違法所得沒收程式、追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。
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今年3月，法院一審裁定認為，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953萬轉移至新加坡，被新警方查封的李華波夫婦名下的財産，以及李在新用於“全球投資計劃”項目投資的150萬新加坡元，均係違法所得，依法均應予以沒收。3 J0 }2 o9 x# b8 S! C
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“對李華波的成功勸返，促使其妻子徐愛紅回國是關鍵。”據鄱陽縣檢察院檢察長肖連華透露，最初，徐愛紅辯稱自己對李華波作案並不知情，是無辜的。經過反覆做工作，今年1月，徐愛紅主動打電話給肖連華，要求談回國事宜，並寫下自首書，同時表示將勸説丈夫自首。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 o& ^0 [% ?* v* Q, b% |

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1月30日，徐愛紅攜兩個女兒回國自首。李華波最終也選擇了回國投案自首，並於2月2日書寫了自首書：“我自願服刑完畢後回中國投案自首，自願撤銷在新加坡的所有訴訟，並配合新加坡司法機關將涉案資産悉數歸還中國政府……”. f0 P, n. _% m1 s( r
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5月9日上午，服刑了10個月的李華波在新加坡移民局官員的押送下，登上了前往中國的航班。下午，航班到達北京首都國際機場，兩名公安人員押解李華波走出機艙。隨後，肖連華向李華波宣讀了逮捕決定書並交付執行，“李華波回到江西後，檢察機關將進一步完善證據，依法起訴李華波，由法院依法審判。”肖連華説。8 T% `2 x) {. g$ z

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“李華波案”流程圖5.39.217.76. A# m6 T0 c; [- j
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2006年10月至2010年12月，李華波涉嫌利用職務便利、夥同他人作案。公仔箱論壇3 n/ O& P5 ]' }9 M; m  J% P8 [

2011年1月，李華波一家四口獲得新加坡永久居民資格，春節期間潛逃。1 a8 f) m5 Z4 d7 Q' K4 n  ~
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2011年2月，最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對李華波夫婦發佈紅色通緝令。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- s# o: v: K! ~8 @

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2011年，最高檢檢察長曹建明多次與新加坡方面溝通此案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% {- D: g* c9 ]
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2012年9月，新加坡以三項“不誠實接受偷竊財産罪”指控李華波，涉贓款18.2萬新元。
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2012年11月，因李華波不認罪，辦理李華波案的偵查人員許軼峰走進新加坡國家法院，對李華波案件刑事訴訟出庭作證。: k% I( a; @; @1 I! o% u4 i$ S0 ~

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2013年1月，修改後的刑訴法正式實施，鄱陽縣檢察院即決定對李華波、徐愛紅啟動違法所得沒收程式調查。/ }5 p% W( `: G/ D  ^5 ^/ ?

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2013年8月，新加坡法院一審判決認定新加坡總檢察署對李華波的所有指控罪名成立，判處李華波15個月監禁，同時判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。
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2014年8月，上饒市中級法院開庭審理李華波違法所得沒收一案，該案成為了我國檢察機關運用違法所得沒收程式追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。公仔箱論壇3 I- Y, v% \; [+ F; k$ j; z# y# ?- U

2015年1月，徐愛紅攜兩個女兒回國自首，2月2日李華波最終選擇回國投案自首。

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