工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 A$ q+ s! A' y" M8 w
0 L9 Z; i" y/ h& D( t
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
' _" C9 m& E" G3 X* A, s" k$ Q TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 F; r# }( ?7 F% C5 f6 u
收大量現金 匯至中國帳戶tvb now,tvbnow,bttvb3 ^+ m# }! s% `4 w
5.39.217.765 b9 I7 h4 K4 K( ?3 h
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。4 ~ o% R9 A O% j7 @
' Q' x% Z' d% }7 H
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
; L+ U- | D+ S# \5 G; A* a: B
* ~: K+ o$ y8 B. F倘罪成將罰款 或失營業許可5.39.217.76' G% o, r' g% t* G9 {
tvb now,tvbnow,bttvb4 x" K% D$ H5 h1 c+ }6 ~* A- q7 e
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。* P8 i0 Q, L) b$ I& _
/ M* ?5 f4 R, \( Ntvb now,tvbnow,bttvb工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 t! T) k; `) C) r
8 L9 E1 ]2 |5 i% ]tvb now,tvbnow,bttvb美報告：中國每年洗錢1萬億5.39.217.76$ x+ r o0 N; g
( X9 y- w2 G% C$ E1 e$ [8 U1 R& ]" ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 