工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
5 J, d% ^$ o" f2 ~6 C1 l# @' x
1 r, {) w3 J2 m0 G4 h/ C: KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) {( p# F3 U3 v0 ]% h5 p' M3 E
! ^+ a- Y/ F' D B& s! q3 ?0 W5 t
收大量現金 匯至中國帳戶tvb now,tvbnow,bttvb; c6 o* S7 I7 l" _/ c- N1 d; _
" f9 ?8 w* E( w! m4 V7 C% @( {8 P西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。4 F8 q1 C9 ~ B' J, z+ [+ g1 t
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. s7 n3 u; O ~5 l; }& ]
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
7 A9 t) |) @# i0 |, O/ l2 B6 A$ C TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% F# i( H$ D3 n4 n) j
倘罪成將罰款 或失營業許可公仔箱論壇, J$ s# U' B7 h" F1 {& `* m: M
1 f. y% o7 M1 {9 d
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。tvb now,tvbnow,bttvb% m- F( O- _- `+ N& k
( P1 ?8 s! l9 P5 {: x3 p工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
/ _9 a3 Y& Y- P& E/ a- O 5.39.217.765 x% v( S, c" Y; T3 S) q
美報告：中國每年洗錢1萬億公仔箱論壇5 I+ i6 l B, A. W( S* m0 w
1 R3 l! z Y! V- G2 v# U7 r5 {+ f4 X% \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 