工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
. c+ J7 v" R% [# q* }. K) cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
: b. l! K& [6 u$ V% CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
- {& G V6 ?# u. @% U# ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
8 L* Z6 ~1 j& n$ o收大量現金 匯至中國帳戶5.39.217.76/ S8 A; Q2 u( ^6 q; t7 ]
; z3 K- Y* m* S/ ytvb now,tvbnow,bttvb西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
# O8 l; \2 a8 f5 N; \tvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& U, q- v" V6 y: E
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。公仔箱論壇; B3 h1 O1 {* ?1 [% @. y
2 K) O0 `! I! R) a' a# M _8 E0 K公仔箱論壇倘罪成將罰款 或失營業許可
. R n. U' _3 ]1 n+ g( g! F TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 Q8 R- F$ _* t. [: g! o
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
0 \% }5 j( x" `: Z' \公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb J7 D3 v. V8 O; R
工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
4 k0 R( k- L/ i+ ~, J9 [ + F0 y3 {! O0 `& R
美報告：中國每年洗錢1萬億
x( h7 T1 Y+ A% iTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 公仔箱論壇( s0 M& g. `: a* }) S% m) J
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 