標題:
中國偵破500億違規熱錢
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作者:
咖啡愛奶茶
時間:
2010-5-26 07:47 AM
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中國偵破500億違規熱錢
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■國家外匯管理局查實190宗涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元(約570億港元)，部分熱錢相信流入房地產。 資料圖片
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【本報訊】據中新社25日電：中國國家外匯管理局25日透露了13省市打擊「熱錢」的進展情況，已查實190宗涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元（約570億港元），其中已辦結6宗，涉案金額2,700多萬美元（約2億1千萬港元）。熱錢或從事超業務範圍融資，或流入房地產。但官方稱，尚未發現熱錢有組織、大規模流入境內。 自今年2月以來，這項針對熱錢等異常跨境資金流入的專項行動，在13個外匯業務量較大的省市進行，有針對性地對重點主體、重點渠道熱錢流入進行查處。 外管局稱，按照既定的行動方案，目前已完成現場檢查階段工作，發現查實了一批典型案例和涉案主體，專項行動取得了階段性成果。 未發現大規模流入 專項行動數據初步顯示，中國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外「熱錢」有組織、大規模流入境內。違規流入的「熱錢」多採取「螞蟻搬家」方式，呈現多點式、滲透的特點。 官方調查稱，「熱錢」違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，並發現個別商業銀行存在未能嚴格執行規定，甚至「變通」協助經營主體規避外匯監管的行為。 調查稱，從去向上看，「熱錢」流入後有的從事超業務範圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。 外管局稱，下一階段將繼續排查案件線索，集中力量處理查實案件，對檢查中發現的新情況、新問題，將加強部門協調，提高打擊「熱錢」流入的針對性和有效性。
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