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[馬來西亞]
國際商會：銀行也上當‧信用狀成詐騙集團工具
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作者:
hotcornet
時間:
2010-5-14 03:54 PM
標題:
國際商會：銀行也上當‧信用狀成詐騙集團工具
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國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
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他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
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他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。
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“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
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買家賣家勾結銀行損失
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他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
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慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
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他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
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另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。
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信用狀留線索易被洗黑錢
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
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他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。
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約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。
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