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國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" H5 l$ p7 j! @' S# l' h& L- c" B
) O2 ]- P2 `: _, E; G9 ]tvb now,tvbnow,bttvb他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。 + Q, |6 \) f$ g6 E8 e' g. c; ]5 |5.39.217.76 0 E( a9 u, O$ m" B' ~; r! WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！5 V( |5 H& o9 e9 i# [- q. g
. K0 T! x" i) ?1 F L8 Ntvb now,tvbnow,bttvb他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。 [+ R# h) q% N$ N8 G+ xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76$ E% }* l/ U3 f4 E( r6 e
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”5.39.217.766 W+ Z; g# O$ |
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買家賣家勾結銀行損失 " |* a5 ~( J( Q# @) L ! t) X& w8 q/ _他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。' |7 n. C/ Q/ k# g: F9 l
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慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 M( X0 K/ r! a, m k [' V
4 S N# u5 [- C, o: m他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。5.39.217.76" B& g3 c) v$ x- |
, T7 E1 `8 Q* f& s: \另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。 7 v: X: L X8 C& ? E& n7 W5 wtvb now,tvbnow,bttvb5 B) \) q; D. {/ S3 x
信用狀留線索易被洗黑錢 8 |9 e6 g5 H) T" V; e# itvb now,tvbnow,bttvb 5 d& ^6 q c$ G% M% l9 |他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。 ' _; D O, A4 @% |3 s公仔箱論壇公仔箱論壇" O; x& N' b' R/ d9 J1 o; U K9 S
他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。tvb now,tvbnow,bttvb$ P" n, `0 H# G; t. z# a$ W
