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標題: 深破地下錢莊涉資127億 [打印本頁]

作者: 咖啡愛奶茶 時間: 2010-5-12 06:24 PM 標題: 深破地下錢莊涉資127億

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■深圳此次查獲的地下錢莊及其工作人員。本報深圳傳真% Q3 m& a1 V7 V! m2 f
　【本報廣東新聞中心記者鄭海龍深圳11日電】近年來，粵港兩地經濟聯繫日益緊密，金融服務需求越來越大，受巨大的經濟利益刺激，粵港間的地下錢莊十分活躍。深圳警方11日聯合中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局發佈消息稱，4月22日，三部門聯手搗毀藏匿在深圳的26個地下錢莊非法經營窩點，抓獲71人，凍結賬戶資金過千萬元。據警方初步統計，26個窩點的涉案金額超過127億元，主要在粵港兩地流通。　據了解，從今年4月份以來，深圳公安加強了對假幣、假發票、銀行卡、地下錢莊、非法經營證券、非法集資六類突出型經濟犯罪的打擊力度。繼4月6日成功打掉11個「信用卡套現」窩點後，4月22日下午15時，深圳公安經偵、網警、法制等多個警種聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局協同作戰、果斷出擊，一舉摧毀了26個「地下錢莊」非法經營窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人71人（其中刑事拘留38人，行政拘留15人），繳獲現金折合人民幣800餘萬元、銀行卡629張、U盾271個、電腦17台、POS機2台、存折155個、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2,000餘份，凍結賬戶371個、資金1,000餘萬元，初步統計涉案金額已超過127億元。家族式運營聯繫緊密　「這些錢莊並不成規模，作案條件也十分有限」，深圳市公安局經偵局七大隊大隊長張展寧介紹稱，「這些錢莊的營業設施非常簡陋，擺上幾條桌子、買幾台電腦和傳真機就可以營業」。據警方介紹，被搗毀的錢莊均是家族式營業，每名成員分工明確，有人轉賬、有人記賬、有人提現，有人進行數目統計。如果一家錢莊出現資金緊缺，還會到另一家錢莊去拆借，各錢莊之間保持緊密的聯繫。粵港設辦事點 3分鐘一單　據警方介紹，此次被查獲的26個錢莊的資金，主要在粵港兩地流通，部分流向國外。「錢莊的經營範圍包括匯兌、支票提現等，每筆交易錢莊收取萬分之三的手續費，利潤可觀。」警方介紹，到涉案的地下錢莊兌換或者轉賬，可以用存於銀行的資金劃轉，也可以提現金直接辦理，平均每3分鐘就可完成一單；一些企業甚至可以拿大銀行開具的轉賬支票直接兌換現金。　這些地下錢莊一般在粵港兩地都設有辦事點，香港人要提大量現金，可以在香港的辦事點存錢，來到深圳後，再在深圳辦事點提現。同理，境內人員也可以通過這樣的方式帶大量現金出境，以此規避海關監管。

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