標題:
百億中港地下錢莊搗破揭大部份黑錢流入本港樓市股市
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作者:
nt1972
時間:
2010-5-12 06:23 AM
標題:
百億中港地下錢莊搗破揭大部份黑錢流入本港樓市股市
深圳公安在國家外滙管理局及銀行協助下，近日搗破 26家活躍中港的非法地下錢莊，行動中拘捕 71人及凍結 371個戶口，涉及金額合共 1,000萬元（人民幣，下同），折合港幣約 1,138萬元。公安指涉案地下錢莊過去一年已為客戶調動逾 127億元來港，大部份流入本港股市及樓市。據悉，涉案的 26家地下錢莊由不同的家族經營，錢莊的每名成員分工明確，有人負責轉賬、有人負責記賬、有人去提取現金、有人負責統計等；而各錢莊間均有聯繫，如果一家出現資金緊絀，就會向另一家錢莊借拆。
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拘 71人撿現金逾 800萬上月 22日下午 3時，深圳市公安局經濟偵查局聯同中國人民銀行深圳市中心支行、國家外滙管理局深圳分局派來的 18人，兵分多路，在深圳福田及羅湖區一舉搗破了 26家地下錢莊，當場拘捕涉案者 71人，其中刑事拘留 38人，行政拘留 15人。當場撿獲現金 800多萬，銀行提款卡 629張，用作儲存客戶資料的記憶卡 271張、電腦 17部、 POS機兩部，存摺 155本、數簿 95本、印章 120枚以及 2,000份交易紀錄；另外凍結 371個賬戶涉及 1,000萬元。公安指該 26家地下錢莊主要為廣東的客戶將資金調動來港，資金主要投入股市及樓市，估計過去一年涉及的金額達 127億元。負責是次行動的深圳市公安經濟偵查局七大隊隊長張展寧指，這些錢莊設在租用的商住樓宇，設備簡陋。例如由廣東普寧一個家族經營、設在書城大廈的一家地下錢莊，單位內只僅設電腦及傳真機，而單位內最多及最大就是保險櫃。據悉，地下錢莊的利潤主要來自滙率差價、手續費及放貸，一般每筆錢收取千分之五手續費，若加上千分之一的滙率差價，滙一筆 100萬元就有 6,000元純利。一個地下錢莊一天可有 800萬元以上的交易，即每日純利達 4.8萬元，這還沒計算放貸的利息收入。07年 6月，深圳公安偵破由女港商杜玲經營的地下錢莊，當時杜玲在港還經營 6間找換店，平時每天的交易額達 800萬以上； 08年杜玲被判入獄 6年及罰款 50萬元。
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公安在書城大廈破獲的地下錢莊，撿獲大批現鈔及拘捕多人。
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