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標題: 去年反洗錢報案涉3711億元 [打印本頁]

作者: 咖啡愛奶茶 時間: 2010-4-28 11:03 AM 標題: 去年反洗錢報案涉3711億元

圖：二○○九年內地反洗錢報案涉及三千七百一十一億元人民幣（美聯社）公仔箱論壇8 t1 c" k6 v. H/ @. H9 O7 Z
中國人民銀行27日透露，2009年人民銀行共對1082個重點可疑交易線索實施反洗錢調查3149次，向偵查機關報案654宗，涉案金額合人民幣3711.7億元。 ( C5 N8 y) n$ o4 ^. p% l
據中新社報道，中國人民銀行今日稱，年內協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件970宗，涉及金額合人民幣3012.3億元；協助破獲涉嫌洗錢案件195宗，涉案金額折合人民幣418.8億元。公仔箱論壇5 C" \* `3 F' ^+ y1 G/ Q
據悉，這些多方協查破獲的案件，主要是嚴重的上游犯罪及其洗錢，特別是貪污賄賂犯罪、黑社會性質組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。
中國人民銀行稱，反洗錢工作在配合國家反腐敗、打黑除惡、禁毒、反恐等專項鬥爭中發揮了越來越大的作用。目前人民銀行的反洗錢報案線索已經成為各地偵查機關打擊洗錢犯罪的主要線索來源。 9 D: J0 M# ~4 W" ?7 p6 h
此前，重慶王某、蘇某洗錢案是全國首例涉黑洗錢案，浙江樂清張某、葉某洗錢案是全國非法集資洗錢案，福建福州鄧某洗錢案是全國首例適用《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》成功宣判的洗錢案件。
重慶打擊地下錢莊
另據內地媒體報道，目前，重慶以洗錢罪被追究刑事責任的判例已有7個，在全國20個洗錢罪判例中佔30%，名列全國之首。其中，以貪污受賄犯罪、黑社會性質組織犯罪、虛構交易犯罪、虛設股權罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國首創，成為全國典型案例。 0 y7 i! A, k1 E3 ]9 m' l: {
中國人民銀行重慶營業管理部稱，目前重慶金融系統反洗錢網路基本形成，2009年當地金融系統共形成重點可疑交易報告259份，涉及金額125.9億元人民幣，在協助打黑除惡專項鬥爭中發揮了積極作用。重慶今年將重點打擊地下錢莊。 ! m n0 I$ {: X$ ]' x+ D5 R. \# @% ~0 ]/ w& O
「當地洗錢犯罪活動開始呈現職業化、功能化、專業化的趨勢。」中國人民銀行重慶營業管理部說，從已偵破的洗錢犯罪案例看，洗錢犯罪活動出現了職能分工，例如有的案件中出現了專門提供身份證件、代理辦理銀行帳戶或開卡、負責存錢取款或專門幫助「過賬」的人員。從職業區分上看，洗錢犯罪活動還出現了專門提供法律諮詢服務以規避法律責任的律師、提供專業支持協調資金劃轉以規避反洗錢對可疑資金的監測的金融從業人員等。

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