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[馬來西亞]
1董事控洗黑錢31罪‧控狀花十多分鐘才念完
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作者:
hotcornet
時間:
2010-1-27 12:21 PM
標題:
1董事控洗黑錢31罪‧控狀花十多分鐘才念完
（森美蘭‧芙蓉）週一（1月25日）被控非法收取7000萬令吉存款的2名公司董事，今日（週二，1月26日）再被國家銀行商業罪案調查組控以洗黑錢罪名，其中1名被告面對31項控狀，涉及款項逾2325萬令吉。
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法庭通譯員花了十多分鐘才唸完31項控狀。
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2名被告分別是來自芙蓉新那旺的賽益（39歲）及哈林（39歲）。
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哈林面對的31控狀，指他從2008年2月6日至2009年1月5日之間，在芙蓉拿督班達東加路聯昌銀行及新那旺商業廣場國貿銀行進行洗黑錢活動，涉及總額2325萬686令吉，觸犯2001年反洗黑錢法令4（1）（a）條文。
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被告否認有罪，主控官莫哈末賽夫丁要求法庭允許被告以100萬令吉擔保外出，但被告律師祖拉求情後，法官占利批准被告以50萬令吉及1名擔保人保釋外出，同時必須交出護照。
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另一被告賽益被控於2008年7月25日，在新那旺商業廣場國貿銀行，把通過非法活動賺取的 296萬8650令吉，以支票方式從Eastana Farm Industries戶頭轉至Eastana Farm Management戶頭，抵觸2001年反洗黑錢法令4（1）（a）條文。
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被告不認罪，主控官建議被告以30萬令吉保外，但被告律師莫哈末法茲里指被告之前被控非法收取存款時已以30萬令吉保外，對方是向朋友借錢下才籌獲保釋金，他要求法官能減輕保釋金。
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最後，法官允許被告以25萬令吉及1名擔保人保釋外出，同時必須交出護照。法官較後宣佈案展3月29日過堂。
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