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標題: [馬來西亞] 森大臣非法汇钱乃冰山一角兑换商每日替政商汇钱出国 [打印本頁]

作者: tty_2005 時間: 2009-12-4 05:42 PM 標題: 森大臣非法汇钱乃冰山一角兑换商每日替政商汇钱出国

本帖最後由 tty_2005 於 2009-12-4 05:44 PM 編輯

钱币兑换商丑闻事件越演越热，有消息指出，涉及通过钱币兑换商非法运钱出国的高官显要，不只是森美兰州务大臣一人，在国家银行手上的涉嫌名单中，还包括著名企业家、官联公司高层、政治人物等，基于涉及层面太大，而且涉及人物的身份地位特殊，国行最终可能“动弹不得”，无法采取进一步行动提控涉案人士。

继森美兰州务大臣莫哈末哈山（Mohamad Hasan）在近日被踢爆，通过国内一家钱币兑换商，非法把马币1000万元的现金汇到英国伦敦后，这起钱币兑换商丑闻事件又有了新的发展。
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根据本地英文新闻网站《马来西亚局内人》的报道，莫哈末哈山只是冰山中的一角，据悉，国家银行的调查对象，还包括来自各种族的著名企业家、官联公司高层、政治人物，以及一些普通人。这些有头有脸的人物，透过以印裔回教徒为主的钱币兑换商在全球各地的网络，每个月把数以百万元的钱汇出国到岸外户口。tvb now,tvbnow,bttvb+ f+ u% N+ D6 S$ H8 Y, S
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国家银行是过去数月追查钱币兑换商涉嫌非法运钱出国的案件，从中揭发了森美兰州务大臣莫哈末哈山通过一家钱币兑换商——
沙拉玛（Salamath），汇出马币一千万元到英国伦敦。而涉案的钱币兑换商也在1998年钱币兑换法令第30项条文下，遭国家银行吊销执照。沙拉玛是国油双塔城中诚（Suria KLCC）购物中心内两家独立钱币兑换商之一.# k0 d  s( t7 v4 i
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政商界高官显要统统涉案tvb now,tvbnow,bttvb4 m7 x8 U9 A9 d

率先揭发莫哈末哈山涉嫌通过钱币兑换商把马币1000万元汇出国的民联国会议员蔡添强，在今天进一步爆料，指他手中持有一份高官显要利用钱币兑换商市场的“hawala”系统，把数以百万计的现金汇出国外。其中涉及的人士包括一名资深部长的妻子，以及一名官联公司的行政总裁。据悉，该行政总裁涉嫌通过钱币兑换商汇出320万英镑（马币1800万元）的现金到伦敦。
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此外，一些本地钱币兑换商也证实，莫哈末哈山的案子，只是冰山中的一角，每一天都有数以百万计的钱，通过钱币兑换商运到国外的“安全地”，以便把这些财富妥善保存。他们透露，这类型的交易很难捉到证据，因为所有交易都是以现金进行，没有任何纪录。况且，很多高官显要或政治人物本身不会亲自出面，而是透过跑腿来完成交易。
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这些行为基本上被视为剥夺国家财富，并触犯了国家法律。根据1998年钱币兑换法令第30项条文，钱币兑换商不能把资金转移到国外。在马来西亚，银行系统是汇钱出国的主要合法管道，不过，通过银行汇钱出国需要做出呈报。因此，对于那些因各种原因，不愿作出呈报的人士，就通过钱币兑换商在全球各地的“hawala”系统，非法把钱汇出国。
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避开政府监管的另类汇钱管道
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“hawala”系统被视为是传统银行系统的“附属管道系统”，运作模式是建立在一种互相信任的基础上，当一个国家的钱币兑换商接获一笔钱后，只需一通电话，另一个国家的钱币兑换商就会把同一笔数目的钱汇出。之后，这些钱币兑换商才通过他们内部的结算所系统来结算帐目，这包括资金对敲，交换珠宝首饰，甚至由跑腿负责带钱结算。

随着马来西亚在1998年实施资金管制之后，汇出大笔资金需要获得国家银行的批准，因此，“hawala”系统就被广泛使用，作为汇钱出国的管道。这个系统的好处是速度快、收费便宜，而且没有留下任何纪录。tvb now,tvbnow,bttvb! P: [# o6 }; O. n
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除了触犯法律之外，通过非法途径把国家资金汇出国，等同于这些人对马来西亚的前景失去信心，一心想把财富安全地储存在国外。

据悉，国家银行在这个课题上，因为所涉及的层面太广，而且涉嫌人物的身份地位特殊，因此，可能无法采取进一步的行动提控涉案人士。国家银行唯一能够做到的，就是通过吊销钱币兑换商的执照，来遏制这样的事件继续发生。
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目前，国家银行已经吊销了近40家钱币兑换商的执照。其中有19家钱币兑换商的执照是在今年4月被吊销，其余的近20家则在10份被吊销。
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据了解，国行采取调查行动的背后原因，是为了追踪热钱透过钱币兑换商市场的“hawala”系统，作为全球恐怖主义与犯罪的金钱输送管道。联合国一直主张消除“hawala”系统作为支援全球恐怖主义与犯罪的金钱输送管道，而国家银行在这方面也给予配合，悄悄监察本地银行体系，尤其是独立钱币兑换商系统的运作。

作者: ZLRS 時間: 2009-12-5 02:01 AM

为何只要涉及政商界高官显要的案子就会自动停止？？？
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越显要的人一旦被纵容，就会目无法纪。。。
最后可能就会演变成像 “菲律宾的小霸王” 一样，到时候一切都太迟了。。。
一定要依法照办。。。以示公正。。。

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