標題:
[美洲]
詐騙金額逾36億美元 美國男子遭定罪
[打印本頁]
作者:
hotcornet
時間:
2009-12-4 04:49 PM
標題:
詐騙金額逾36億美元 美國男子遭定罪
美國司法部一項聲明指出,聯邦陪審團已將一名操控36億5000萬美元龐氏騙局的男子定罪。這名明尼蘇達州(Minnesota)男子行騙逾十年。
tvb now,tvbnow,bttvb) O4 w' s- Q: s. v% K }1 G- D
0 X+ U; t/ q( A4 Z
現年53歲的皮特斯(Thomas Petters)已被確定觸犯電報詐欺、郵件詐欺以及洗錢等罪名,須服逾百年刑期,且須支付巨額罰金。
, A Z9 l ?- [+ y, `6 \! F公仔箱論壇
1 X. m9 q; H3 {9 }
司法部表示,皮特斯向訴投資者表示資金將透過商品買賣獲利,並藉此「獲取數十億美元的現金和不動產」。
3 d6 b- T7 ?& a5 m, h* }公仔箱論壇
& o( ]9 R# v$ Q/ Q' t) v5.39.217.76
聲明說:「然而,皮特斯並沒有購買任何商品,反而與共犯將資金轉作其他用途,像是支付讓投資者安心的款項、買通協助詐欺的共犯、投資被告所擁有或支配的企業以及支付皮特斯奢華的生活費用等。」
tvb now,tvbnow,bttvb# y) s- M* Z3 b- H( r3 P! t3 T: P
3 x: y. C+ ?( l! C- W5.39.217.76
皮特斯藉由偽造商品採購文件,吸引新的投資者上鉤,之後又偽造本票,製造「皮特斯公司」(PettersCompany Inc)轉售商品所產生的數十億美元應收貨款假象。
# p( _) z+ j" u1 `2 X7 U6 K! y: X5.39.217.76
) u" p7 y9 e+ ]+ m# l3 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
司法部的聲明表示,「皮特斯的詐騙手法是常見的龐氏騙局」,他「甚至在2008年9月24日辦案人員展開搜索後仍持續詐騙投資者」。
$ O6 a; J; _' T公仔箱論壇
" S3 K; ^2 r' \6 S. `* W1 B公仔箱論壇
今年9月初聯邦檢察官接獲皮特斯公司員工柯爾曼(Deanna Coleman)報案後,即開始偵辦皮特斯。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0