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[馬來西亞]
控收藏款項超過法定數目‧換錢商448萬鈔票呈堂
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作者:
hotcornet
時間:
2009-11-6 02:47 PM
標題:
控收藏款項超過法定數目‧換錢商448萬鈔票呈堂
一疊疊花花綠綠總值448萬令吉的鈔票，週四（11月5日）在地庭的錢幣兌換商違例收藏超逾法定貨幣款項案下判時呈堂，讓法庭上下大開眼界。
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錢幣兌換商吉隆坡資源有限公司及2名董事卡瑪魯（60歲）和莫哈末拉菲（43歲）分別面對7項控狀，被判罰款10萬零5000令吉。
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莫哈末拉菲（左）將放在數個箱子的總額448萬令吉鈔票帶到法庭，準備呈堂。
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法官柯瑪迪裁決，被告必須針對每項控狀罰款1萬5000令吉，並指示國家銀行將所充公的總值440萬令吉貨幣歸還給有關公司。
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地庭封鎖逾2小時點算
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基於涉及巨款，地庭被迫封鎖逾2小時以方便國行職員點算貨幣，並出動了2台計算儀器，分擔點算工作。
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吉隆坡資源有限公司面對3項控狀，控狀指位於拉惹朱蘭路的總公司在2008年6月17日擁有349萬4585令吉70仙，超逾法定的貨幣款項2萬5000令吉，抵觸1998年錢幣兌換法令48（1）條文。
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第二項控狀指，位於武吉免登路的分行在上述日期，擁有34萬3636令吉53仙，超逾法定貨幣款項，抵觸1998年錢幣兌換法令29（1）條文。
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第三項控狀指，在2008年9月18日位於拉惹朱蘭路的總行擁有64萬8136令吉84仙，超逾法定貨幣款項，抵觸1998年錢幣兌換法令29（1）條文。
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2名被告則各面對2項罪名，並雙雙否認有罪。
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此案的主控官是來自國家銀行的化米爾，國行特別調查組在接獲情報指該錢幣兌換公司擁有超逾法定貨幣款項後，展開調查，並在其總行和分行中充公了大批的貨幣。
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