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广州警方破获一起重大假发票案 案值千亿元
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作者:
hotcornet
時間:
2009-10-21 09:55 AM
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广州警方破获一起重大假发票案 案值千亿元
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广州警方昨天宣布,经半年侦查、成功摧毁了一个以金某林(浙江临海人)销售团伙为核心纽带的,集产、供、销一体的特大制售假发票网络。记者获悉,这是广州近几年打击破案缴获发票数量最多的案件。
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小线索引出大案件
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今年2月17日,天河区公安分局经济犯罪侦查大队接到群众举报,称该区员村一带有人售卖假发票。这只是一条普通的线索,警员摸查后,掌握租住员村万芳园二巷某号的以浙江临海籍为主的数名外来人员有出售假发票违法犯罪行为。
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4 月23日,警员在员村西街将提着可疑物品并准备装车运货的嫌疑人蒋某平、黄某好两人抓获,随后在其租住地点查获涉及广东、北京、内蒙古、浙江、辽宁等19 个省市的国税增值税发票、地税定额发票、建筑业发票等可开金额约160多亿元的假发票170余万份,现场还查获大量作案工具。办案民警在该址三楼又查获用于打印假发票的电脑等工具,并抓获犯罪嫌疑人陈某青、金某兰。当日,办案警员还捣毁了该团伙位于员村万芳园、员村怡园东的另两个窝点。
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“暴风”摧毁全部“下家”
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鉴于该案发票种类多、数量巨大、涉及面广,网络经营的可能性较大,在广州市公安局经济犯罪侦查支队的指导下,天河区公安分局成立“4·23”专案组,全面开展案件的侦查工作,并把抓捕团伙主犯金某林作为主攻方向。
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该团伙亲属性或地缘性纠合犯罪特点明显,被抓获的团伙成员主要来自浙江临海市,大多是金某林的家人和朋友。4月27日,专案组在天河北路祥某花园将正准备潜逃的金某林、金某升两兄弟抓获。
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金某林落网后,一个以其为首,以批发为主兼电脑代开假发票,买家涉及广东、北京、浙江、新疆、贵州等19个省、市、自治区的特大出售假发票团伙网络逐渐明晰。
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6 月25日,经济犯罪侦查支队联合天河区公安分局开展打击制售假发票窝点的“暴风”行动,会同国税稽查局稽查人员,兵分六路,在白云区太和、同和以及天河区元岗、车陂、长兴等地采取统一清查行动,一举捣毁金某林团伙6个出售假发票下家窝点,现场抓获18名犯罪嫌疑人,缴获一批作案用具。
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相互比对带出连环案
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同时,专案组根据犯罪网络化的特点,在更大范围加强与各地公安机关之间的协作。专案组通过相互对办理的假发票案件进行比对分析,成功核破了一批假发票案件,挖出了金某林团伙庞大的犯罪网络。
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4月20日,茂名警方破获一起出售假发票案,抓获犯罪嫌疑人陈某军,经查,陈某军是金某林团伙的“下线”之一。
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5月20日,浙江宁波警方破获一起出售非法制作的发票案,在宁波鄞州、江东等地抓获金某辉等5名涉嫌非法出售发票犯罪嫌疑人。经“4·23”专案组核查,金某辉也是广州金某林团伙在浙江省的“下线”之一。
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5 月24日,广东汕头潮阳警方抓获涉嫌嫖娼的违法人员许某忠,并在其租住地发现少量假发票。省公安厅经侦局通知“4·23”专案组核查有关信息,确认了许某忠正是专案组已掌握的正在追捕的金某林团伙的上线。根据专案组提供的信息,汕头警方在汕头市潮南区芦岗镇打掉了一个印制假发票窝点。
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至此, 该团伙上线的印制假发票地下工厂、中线的假发票批发团伙、下线的假发票销售网络被全面铲除,累计抓获犯罪嫌疑人31人,捣毁非法制造、出售假发票窝点13 个,收缴印制假发票机器设备28台、假公章1269枚等大批作案工具,查获涉及19个省、市、自治区的各类假发票230多万份,发票可开金额总计逾 1000亿元。
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打击整治发票犯罪专项行动
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广州警方捣毁32假发票窝点
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本报讯 (记者陈翔通讯员李进文、张毅涛、黄平翔)在打击整治发票犯罪专项行动中,广州市公安机关“端点”专项行动共破获制售假发票案件49宗,捣毁制售假发票窝点32个, 抓获犯罪嫌疑人111名,打掉犯罪团伙16个,缴获各类假发票468.93万份、制假机器设备126台。
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其中警方破获的邹某富等人制造假发票案、潘某坚等人出售假发票案先后被公安部列为督办案件。5月份,公安部向广东省公安厅发来贺电,对广州市公安局的工作表示肯定。
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越秀警方破获出售新版假发票案
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涉案面值1亿多元
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本报讯 (记者陈翔 通讯员黄平翔、张毅涛)广州市公安局越秀区分局侦破一起出售新版假发票案,捣毁一贩卖假发票网络,抓获4名犯罪嫌疑人,缴获假发票19多万份,该批假发票为2009年8月1日起开始使用的新版发票。
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7月27日,越秀区公安分局经济犯罪侦查大队在接到群众的举报后马上出击,在一德路当场抓获犯罪嫌疑人朱某香(女,浙江临海人),后抓获了朱某香的上线连某通(男,广东人),共缴获假发票3811本,共193600份,面值约1.48亿元。
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