標題:
香港捲入瑞銀客戶逃稅案
[打印本頁]
作者:
nt1972
時間:
2009-8-18 07:46 AM
標題:
香港捲入瑞銀客戶逃稅案
美國打擊逃稅行動，香港也捲入其中。《華爾街日報》報道，美國調查國內富人利用瑞銀逃稅，已揭發兩宗個案涉及在香港設立公司逃稅。法庭文件透露，他們在瑞銀幫助下，在香港成立公司，然後以香港公司名義開戶，轉移資金逃過美國稅局耳目。
tvb now,tvbnow,bttvb% M) o K, Y7 J
1 l3 q& v# k& Z# }& o, W; C6 i2 e" Z公仔箱論壇
港府﹕有嚴厲法例防止逃稅
8 w, t# n9 y. S5 I! D5 V公仔箱論壇
《華爾街》引述一名稅務律師稱，香港的公司法容許稅務重組輕而易舉，又稱美國稅局要調查香港成立的公司會遇上困難，尤其是香港一直被批評沒跟其他國家分享稅務資料。港府發言人則向法新社稱，香港沒有利用特別稅務優惠來吸引外資，並且有「嚴厲及有效的防止逃稅法例」，因此香港不應跟那些旨在吸引逃稅的國家相提並論。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 Z7 p Z& y- b
公仔箱論壇( D- c6 N0 [( \8 n/ C1 {
美國政府近年為打擊逃稅，要求瑞銀交出逃稅客戶名單。瑞銀2月提交了250名客戶名單。被華府起訴的逃稅者的認罪協議，透露了瑞銀協助客戶逃稅的手法，當中至少有兩宗個案涉及香港。《華爾街日報》引述知情人士指出，香港這一環十分重要，因為美國司法部和國稅局顯然是利用這一點，作為追查不法行為的線索。
- F8 d1 V& O4 w- e, |
5.39.217.76 w. i9 i$ p( h- }7 }6 ?8 N# ]
加州漢用港公司戶口瞞資產
公仔箱論壇8 G. _. Y% @4 z7 j& L
加州的麥卡錫（John McCarthy）周五承認不實報稅。文件透露了瑞銀協助他逃稅的機制，方法之一便是將資金轉移到以一家香港公司名義開設的瑞銀戶口。
tvb now,tvbnow,bttvb# i& s" z9 U1 h s
7 x" j" W* j( T' }" G: h! h
紐約的切尼克（Jeffrey Chernick）上月承認提交虛假的報稅表，亦使用了一家香港公司和海外銀行戶口隱瞞銷售佣金。
$ z* e* X/ v# `! Z5.39.217.76
8 p, @! @' x5 x3 n+ D0 t
法庭文件透露，麥卡錫持有一個在2003年以香港公司COGS Enterprises Ltd.名義在瑞士開設的瑞銀帳戶。在瑞銀和一位瑞士律師幫助下，麥卡錫先將資金從洛杉磯的公司轉至一美國戶口，然後再將之轉移至COGS的瑞銀戶口，涉及金額超過100萬美元。
5.39.217.76% j, g* j; O5 x0 h! a
5.39.217.76# { z' D( N1 X/ _! D, N* l: R. u
麥卡錫與瑞銀代表和瑞士律師2003至2008年間曾在加州比華利山和瑞士會談，討論稅務安排。瑞銀代表曾告訴麥卡錫﹕「很多美國客戶並沒有如實上報他們的收入。」
( x# @/ E) m4 B9 R8 y5.39.217.76
2 c6 g. {3 v. M. y- f: s9 T: z
瑞士律師還建議麥卡錫在列支敦斯登設立基金會，作為在巴拿馬或香港所開設的公司的保護傘，從而提供多層保護隱藏麥卡錫的身分。麥卡錫亦將資金從開曼群島一家銀行轉入其他瑞銀戶口。麥卡錫會將在下月14日出庭，面臨最高5年的監禁及罰款25萬美元。
! E- }4 v# _* O' t4 M# N, ~
6 _. E3 I- w: r# l+ J1 M5 U
瑞銀料交出1萬秘密戶口名單
: C l7 f: I: }4 N' e4 w/ p! m1 l) G9 |* j
面對窮追猛打，瑞銀上周跟華府就秘密戶口資料達成和解，瑞銀相信會交出數千名美國客戶名單，預計本周將公布和解細節。代表瑞銀客戶的律師相信，瑞銀將交出5000至1萬個戶口所有者名單，瑞銀不少客戶正考慮採取法律手段，確保資料不被披露。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
