標題:
[時事討論]
年騙美國人百億美元 美制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 「黑金三巨頭」上榜!
[打印本頁]
作者:
manyiu
時間:
2025-9-11 11:14 AM
標題:
年騙美國人百億美元 美制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 「黑金三巨頭」上榜!
2025年09月10日 16:57 最後更新：17:15
2 ]9 O- n7 M4 Z1 Q" D1 W
深喉
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 R5 x. |) D% t- x
6 f4 @5 K; Z8 U( w7 _4 q6 k
據《美國之音》報道，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）9月8日宣布，對東南亞多個網路詐騙園區及相關個人和企業實施制裁，涵蓋緬甸9個園區和柬埔寨10個園區，指控其透過強迫勞動、暴力手段運作詐騙中心，從美國民眾騙取上百億美元。
5.39.217.76) u/ ?7 o' l. a5 i6 _" j9 t* S! z+ n8 W
5.39.217.761 J; \0 a: q% T
而被點名的還有3名出生於中國、長期在當地被稱為「黑金三巨頭」的商人──佘智江、董勒成和徐愛民。他們及旗下企業因深度涉及詐騙、洗黑錢及人口販運活動，被列入OFAC「特別指定國民」（SDN）名單。
公仔箱論壇9 L! V0 v7 z. o: Z2 k" V, u* q
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ J! N+ R, S7 h; d& g8 s
公仔箱論壇7 M0 g1 ]2 ~- M5 g# Y
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣佈對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。
: W H H& A* R" X+ {5 [8 t/ C1 t$ ]6 C
' o- d8 N8 v4 k S- Rtvb now,tvbnow,bttvb
OFAC聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，單2024年就騙取了美國人上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用假戀愛關係或友誼關係誘騙受害者，又利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。
% s# |7 x9 {' `+ g+ x( c3 Q
. b8 J9 z5 T$ ^0 R* `
受制裁的緬甸詐騙園區集中在克倫邦（Karen）妙瓦底鎮「水溝谷」區域（位於緬甸與泰國交界處），當中包括KK園區（Shwe Kokko）、巨型詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）。園區由佘智江與克倫民族軍頭目索奇督（Saw Chit Thu）在2016年共同創辦，佘出資並提供設備，索奇督則8000名武裝士兵負責安保。
7 `7 I2 r% N6 H2 c5.39.217.76
公仔箱論壇; | S' X6 N# x) L( ~- u
OFAC說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是「亞太新城」園區最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用「佘倫凱」（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。聲明又提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。
tvb now,tvbnow,bttvb/ R: b4 ~5 C6 o
公仔箱論壇2 [: V$ p4 d$ M! }( J ~) T$ c" ]
m, O) J4 Z4 `: S3 X* v* A: @
泰緬邊境詐騙園，曾有千名外國人被騙到當地從事非法活動，後獲救回國。
+ b" Z; P' |6 K( D8 f' X
2 s* n/ i* {) I: G# Q# ~tvb now,tvbnow,bttvb
另在柬埔寨，詐騙園區則位於西哈努克港等地，多家地產與飯店集團遭制裁，包括TC資本、凱博酒店集團（KB Hotel）及凱博投資公司（KBX Investment）。美方指控這些企業旗下設施被用於虛擬貨幣詐騙及人口販運。TC資本創辦人董勒成、凱博飯店創辦人徐愛民也同時列入SDN名單。
: I% x) h) B% q$ |& S+ e% ktvb now,tvbnow,bttvb
! d! r# W T& O& @
OFAC指，TC資本創辦人董勒成投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因為洗黑錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受調查。
6 y" Z: @( `# p/ Q( f( B
/ q' Y0 M" w# c
TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，對象有時是人口販運的受害者。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; \ S: D( C8 V: g( f, t
# Y( ^. A4 x1 j' Ttvb now,tvbnow,bttvb
至於徐愛民，則出生於廣州，並取得柬埔寨國籍，他利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。在移居柬埔寨前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗黑錢而在香港被通緝。
公仔箱論壇( @8 a J1 ?8 T h1 r2 W
0 y& }* J5 e$ ?3 b* S公仔箱論壇
此外，恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）與MDS恆合投資公司（MDS Heng He）因在柬埔寨巴域城、菩薩省等地營運涉詐園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工，也遭制裁。兩名出生於福建、取得柬埔寨國籍的凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生同樣被列入SDN制裁名單。
$ W2 j6 a' l' n* |; \5 N; w公仔箱論壇
4 ^1 D- K% m' w4 K! E, \3 F+ f
美國財政部副部長赫爾利（John K. Hurley）表示，東南亞網路詐騙產業不僅嚴重威脅美國人的財務安全，也令成千上萬人淪為「現代奴隸」。
* f5 I$ @ j: X; l
9 ?" i/ ?# P) W$ s' J, o
深喉
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
公仔箱論壇7 M0 g1 ]2 ~- M5 g# Y