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沙國億萬富豪沙尼亞 被控詐AHAB百億美元
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作者:
leepuyun
時間:
2009-7-19 01:03 PM
標題:
沙國億萬富豪沙尼亞 被控詐AHAB百億美元
沙烏地阿拉伯
億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億
美元
。在紐約提起的這起訴訟震撼沙烏地全國。
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沙烏地媒體今天紛紛報導著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co, AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去四年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
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根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，
詐騙
艾戈塞比家族集團。
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訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
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ＡＨＡＢ家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵占約一百億美元。」
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沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是ＡＨＡＢ創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的ＡＨＡＢ部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。
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