標題:
查獲數百個帳戶與黑道有關 日下令花旗暫停部分業務
[打印本頁]
作者:
katspi
時間:
2009-6-27 07:57 AM
標題:
查獲數百個帳戶與黑道有關 日下令花旗暫停部分業務
) \0 {% f+ [* O
公仔箱論壇5 [% e/ {6 } b$ {9 s- a( `7 M
公仔箱論壇# ]! f4 ]& j; A* Z
日本
金融
廳查獲
美國
花旗集團旗下的
日本
花旗
銀行
，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人
金融
業務。
% }( r7 d( C+ B+ D9 q$ `0 \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) H/ w# ~0 s- f: `- P$ Z( O# s* I公仔箱論壇
金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。
% Q. H0 m" R+ z' E; F) S+ K, itvb now,tvbnow,bttvb
' H) M2 t% [4 X) z- B# y! T) b5.39.217.76
金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。
5.39.217.763 G. D" [) [; z/ a/ ?
; ~8 n9 `* Y/ M# j
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。
% z5 s D, f$ ]/ @
tvb now,tvbnow,bttvb5 ?; x- S; U- [( U1 t" @
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的
資產管理
部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。
公仔箱論壇9 S" o6 p0 X# S" } g! b5 T
) O4 j1 p0 h) w' _/ f5 ?& f5.39.217.76
有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。
公仔箱論壇7 a* l, H* s8 B$ \( J2 o% {2 ~
公仔箱論壇; q& {6 p& ~# b/ e* @
日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。
+ _1 u$ C7 I6 w3 X
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
