公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: 查獲數百個帳戶與黑道有關日下令花旗暫停部分業務 [打印本頁]

作者: katspi 時間: 2009-6-27 07:57 AM 標題: 查獲數百個帳戶與黑道有關日下令花旗暫停部分業務

公仔箱論壇 Q" w: L: }; M+ _
公仔箱論壇1 F: O. [% v/ n5 v
　3 p) B5 `4 G4 O- \1 l- {
日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。 ! C y0 T/ T8 E
　+ g* b" K2 b* p& m
金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。 1 O+ Y% G4 B, G! O' c% n
　
金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。
　5.39.217.76( ~4 v" u: w9 b& T4 P; Z" b
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。 ! O$ F- w3 u2 p. ^
　
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。 tvb now,tvbnow,bttvb* X" \4 V, Y4 z, ^
　/ V# `# m7 [3 b4 ]8 N1 Z
有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& R4 P& E0 f$ F" b6 R* [# E; m% c) X
　
日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。3 S- b% ?. \* W

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)