標題: 查獲數百個帳戶與黑道有關 日下令花旗暫停部分業務 [打印本頁]

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作者: katspi    時間: 2009-6-27 07:57 AM     標題: 查獲數百個帳戶與黑道有關 日下令花旗暫停部分業務

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: {$ [& T+ _# i6 j2 Z; T5 a日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。 tvb now,tvbnow,bttvb8 E$ B" |4 C4 y( J( y! L- F
    　
2 E% a, F& v; M  l6 e4 vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。 5.39.217.76! r' {9 G  p  C" L; v% X
    　
  \, z5 Z5 Z0 i. F( w5.39.217.76金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。
  M$ Y  s+ g7 g  htvb now,tvbnow,bttvb    　公仔箱論壇9 r4 T# `8 ]3 m( I/ z
日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。 ! G- V/ u/ U3 ?' U4 Q2 F- H  m
    　
# O, G' T# Y# ~* H9 V5 q2 v+ Qtvb now,tvbnow,bttvb這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。 5.39.217.76  Y8 }0 X! }5 l, H- q
    　TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( Y& c7 f( G1 z/ y2 s# S1 A
有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。 ' Y% q& y" V( e. A3 b, b6 d
    　
" ^/ K+ S7 q4 _- I7 W, x* o! x3 y0 k5.39.217.76日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。
' A8 m" ?: |& {6 YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

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