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標題: [美洲] 處罰洗黑錢　美雙重標準 [打印本頁]

作者: vin999 時間: 2007-3-16 09:44 PM 標題: 處罰洗黑錢　美雙重標準

美國財政部於香港時間昨天凌晨宣布，針對澳門  業銀行涉嫌為北韓洗黑錢的調查已經完成，調查證實  業對北韓客戶洗黑錢活動一隻眼開一隻眼閉，當局決定禁止美國金融機構與  業之間的所有業務往來，封殺令 30 天內生效。但財政部表明不介入  業被凍結了的 2,400 萬美元北韓資金的處理，為解凍北韓資金放行，以換取北韓銷毀核武。對於美國放生北韓，卻懲處  業的做法。中國和澳門特區政府表示遺憾。 / \  Y! C2 N" c. _# n

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美國封殺  業的決定，由專責反恐及財政情報工作的副部長利維（ Stuart Levey ）宣布。他在記者會上表示，長達 18 個月的調查證實，  業對北韓客戶涉嫌的洗黑錢活動隻眼開隻眼閉，這些客戶涉及印製假美鈔、走私假煙、販毒甚至大殺傷力武器交易，因此財政部決定將  業列入黑錢機構的黑名單，禁止美國金融機構跟  業有任何聯繫。
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經評估北韓 2400 萬美元解凍8 m3 |# J. w  ~8 X: q0 e! @+ m6 F

業被列入洗黑錢的黑名單，美國財政部將提供指引，協助海外監管機構辨識  業最高風險及較低風險賬戶持有者，藉此風險評估把  業北韓客戶資金的解凍權交由澳門當局，解凍金額約 2,400 萬美元，數周內可望解凍 800 萬至 1,200 萬美元。
北韓在  業存放的資金，於前年 9 月被凍結，美國要以此查清和切斷北韓資助核計劃的金融網絡。北韓之後堅拒參加旨在化解其核危機的六方會談，去年 7 月試射導彈、 10 月地下核爆，以要脅美國解凍資金。
雖然美朝（北韓）今年 1 月在德國柏林舉行雙邊會談取得突破，但解凍其資金仍是北韓重返六方會談開出的籌碼。北韓近日表明願意同國際原子能機構（ IAEA ）合作，將寧邊核設施封條，但北韓表明一切要看其資金是否獲得解凍。美國財政部今次不再介入  業被凍結資金處理，無異為北韓資金解凍開綠燈，以換取北韓銷毀核設施。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 @' w; w: k( t* b
北韓對美國的「善意」尚未有回應，但中國和澳門都有，因為美國財政部今次對北韓和  業明顯採取了雙重標準，對自己有利的事隻眼開隻眼閉。南韓《朝鮮日報》昨日就報道，雖然洗黑錢的是北韓，  業只是牽涉其中，  業卻遭殃，北韓卻可以取回資金。美國機關算盡，放生北韓可化解核危機，嚴打  業又可打擊北韓發展核武的資金網絡，對美國百利而無害。
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中方遺憾澳政府將繼續接管

澳門金管局昨天凌晨發聲明，對美國決定表示遺憾，但澳門政府將繼續接管  業，會採取必要措施，保護金融體系的穩定。  業昨天如常經營，客戶提存款項正常。  業老闆區宗傑在北京出席全國人大及政協會議時說，既來之則安之，他今晨會開記者會交代事件。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( p$ [7 S, x- k
中國外交部發言人秦剛昨日則表示，中方曾多番向美方  業事件提出顧慮，解決方法尤其是必須促進六方會談，以及能維護澳門特區的金融和社會穩定，中方對美國今次決定深感遺憾。美國懲處  業，對中方來說是過橋抽板的動作，中方促成北韓答允放棄核武，但美方反過來不顧中國澳門特區的利益，切斷其與美國銀行聯繫，衝擊其業務發展，稍有差池會波及澳門金融體系以至危害澳門的穩定。

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蘋果日報

作者: vin999 時間: 2007-3-16 09:45 PM 標題: 匯業銀行風波 Q&A

匯業銀行規模有多大？& S% j1 q# ~+ B; c7 H' v; r

匯業在澳門共有 10 間分行和辦事處，在香港的  業信貸公司有 4 個辦事處，在日本東京有 1 個辦事處。
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匯業銀行老闆是甚麼人？TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' E2 V6 V) H  D# e5 B4 @" ]6 q

匯業主席區宗傑是  業前身澳門  生銀號創辦人區榮諤之子，曾參選澳門第一屆行政長官，現為澳門立法會議員。  3 c4 v. g( S1 H- _2 U

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匯業銀行財政狀況是否健全？- a* V2 H/ B, I
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匯業被接管前最後一份年報（ 2004 年）顯示，  業存款 33 億港元，貸款 14 億港元，貸存比率為 44% ，相對一般大型商業銀行風險較低。

作者: vin999 時間: 2007-3-16 09:45 PM 標題: 美為六方會談鋪路

六方會談的工作小組昨天在北京召開前夕，美國財政部宣布把北韓在  業銀行的存款解凍，顯然是為下周一在北京重開的新一輪六方會談清除障礙，營造良好氣氛。 ) n0 x# D9 [- O1 e$ N. M: T. T+ a
剛結束北韓訪問的國際原子能機構總幹事巴拉  （ Mohamed ElBaradei ）表示，北韓官員曾向他表明，如果美方不解除對  業銀行被凍結存款的禁制，平壤不會關閉寧邊核設施的運作。
在美國解凍北韓在  業的存款後，美方談判代表希爾（ Christopher Hill ）表示，美國兌現了承諾，解決美朝之間的金融問題，對於中國反應過激，希爾強調  業銀行問題仍有細節要討論，但相信這個問題不會成為六方會談的絆腳石。平壤暫時未對美方的善意舉動作出回應。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 L$ s0 d1 f0 e
在正式會談前，各方代表已經展開多個較底層級的工作小組會談，包括討論向北韓提供何種類型的能源。

作者: vin999 時間: 2007-3-16 09:45 PM 標題: 澳門充當北韓窗口

澳門具有葡萄牙前殖民地和中國特區的特殊背景，加上主要行業是屬於「偏財」的賭業，令其成為北韓一個主要對外窗口，  業銀行亦成了美國和北韓鬥爭的磨心。
1935 年成立的  業銀行，在澳門有 10 家分行和辦事處。據  業表示，他們自 1970 年代就與北韓的銀行和貿易公司建立商業銀行關係。有分析指由於北韓對外貿易量小，外國銀行沒有在北韓開設當地貨幣賬戶的必要，北韓要方便貿易結算，只能依靠海外銀行，  業就充當這角色。
美國財政部指  業負責為北韓處理黃金等貴重金屬買賣，亦為北韓代理人進行巨額現金存取，其中有不少涉不法成份，如接納北韓人員的假美鈔存款，讓偽鈔在市面流通。

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北韓設有地下領事館5.39.217.761 X( W4 U* x" O$ g" U7 t
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美國最關注  業與北韓駐澳「朝光貿易公司」的關係，朝光一向被視為是北韓在澳門的地下領事館，更有報道指美國懷疑朝光協助採購北韓核計劃所需零件。  業受美國制裁後，朝光即撤到中國珠海。 5.39.217.760 r. a: q6 j' w2 Y3 c
澳門和北韓還有其他特殊關係，如北韓領導人金正日長子金正男被指長居澳門達十年。美國《亞洲華爾街日報》前年報道，美國曾調查「賭王」何鴻燊擔任主席的澳門誠興銀行，是否有涉及北韓核計劃融資，何鴻燊否認誠興和北韓有關係，他旗下公司與北韓的聯繫，就只有澳門博彩在北韓開一間賭場。

作者: vin999 時間: 2007-3-16 09:46 PM 標題: 澳門街坊反應

「政府一定會撐住」4 S6 E0 Q+ `5 D6 M4 N( J
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馮小姐（旅遊業）：「唔係呢間銀行  客戶，相信呢間銀行唔會有乜問題，因為政府一定會撐住。」  公仔箱論壇/ _1 t5 j: ?" e( L  Z2 T  {

「我存  二百萬」TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- Z! v5 l! O: \

李先生（食品零售業）：「我存  百幾、二百萬  呢間銀行，無問題，我一  都唔擔心，總之政府管理就一定無問題。」

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「呢間銀行問題多」
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趙先生（的士司機）：「我冇幫襯（  業），我知呢間銀行  問題多，仲發生過擠提，但始終係政府接管住，應該好穩陣。」

作者: zebrars1 時間: 2007-4-24 12:23 PM

除了自己的利益，美国有边样唔系双重标准？

作者: bnnvbcbnv 時間: 2007-4-25 02:38 PM

先生（食品零售業）：「我存百幾、二百萬呢間銀行，無問題，我一都唔擔心，總之政府管理就一定無問題

作者: bnnvbcbnv 時間: 2007-4-25 02:38 PM

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作者: bnnvbcbnv 時間: 2007-4-25 02:39 PM

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作者: bvbnmv 時間: 2007-4-26 11:25 PM

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作者: bvbnmv 時間: 2007-4-26 11:26 PM

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作者: cnbcvn 時間: 2007-4-27 09:55 AM

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作者: mcvnb 時間: 2007-4-28 11:42 PM

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作者: mcvnb 時間: 2007-4-29 12:16 AM

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作者: mcvnb 時間: 2007-4-29 12:17 AM

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作者: mcvnb 時間: 2007-4-29 12:18 AM

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