標題:
違法吸金20億 也坑熊海靈千萬
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作者:
leepuyun
時間:
2009-6-5 10:55 AM
標題:
違法吸金20億 也坑熊海靈千萬
違法吸金的「美國國際投資人信託」，長期透過保險業務員偽裝成財務顧問，以老鼠會方式，招募會員投資海外
基金
，等投資人企圖贖回時，卻百般刁難；刑事局陸續傳喚五名業務員到案，初步查出該公司涉嫌吸金至少廿億元，被害人達數千人之多。
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刑事局偵七隊一組，查出知名藝人熊海靈，九十四年起曾匯出總額超過五十萬元的多筆現金，到美國國際投資人信託（AIIT）位在美國德意志銀行的戶頭；警方日前派員前往調查，還被熊海靈誤認為是詐欺集團上門，而一度拒絕開門；不過，熊海靈應訊時坦承匯出千萬元的投資金額，並交由負責招攬的林姓友人處理，渾然不知自己是被害人。
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三成抽佣吸引投資人 數千人受害
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刑事局從今年三月間，陸續通知三十名被害人出面後，發現從九十四年成立的信託公司，以高投資報酬率及紅利為誘因，罕見的透過保險業務人員持信託公司財務顧問的名片，以老鼠會直銷方式，大力鼓吹會員投資，且抽佣高達三成，讓至少超過一千一百名以上的投資者曾單筆匯出超過五十萬元到指定帳戶，定期定額支付的投資者更不在少數。
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警方調查該信託公司的投資年期為廿五年，閉鎖期兩年，至今卻尚未有成功贖回的案例，每當被害人意圖贖回時，即使出保險業的解約手法，必須扣除行政管理費、手續費、違約金等，逼退投資人，在此之下，一名建商投資六萬美金，要贖回只能領回九千
美元
，氣得破口大罵。
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投資人贖回 皆被鉅額解約金逼退
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刑事局陸續傳喚招攬被害人投資的陳姓、林姓、曾姓、顏姓等五名財務顧問到案後，均避重就輕，佯稱是在網路上看見信託公司的投資宣傳，才主動向美國公司聯繫，但部分英文很破的涉案人，被警方戳破後，竟答稱美國公司都是講流利的中文。
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該信託公司在察覺警方介入偵辦後，北市的辦公大樓已人去樓空，雖然五名涉案人均不願供出上線，但警方透過被害人供詞及相關證據比對後，已掌握設立公司招攬會員的負責人身分，近日將傳喚到案說明。
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警方指出，該家信託公司雖然都會給予被害人一份投資明細表，但是將資金匯往國外，而在國內又未經核准代理境外基金，已經明顯違反證券投資信託及顧問法，因此先將一干人依法送辦，並將持續擴大偵辦。
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