標題:
[香港]
海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!
[打印本頁]
作者:
manyiu
時間:
2024-8-9 07:11 AM
標題:
海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!
2024年08月08日
9 k. i) z: \% M/ k6 z
4 }' }2 X1 s+ r- V4 d! H公仔箱論壇
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
2 o9 P1 d& {# W x8 d; E% ]
$ H+ [0 ]: p0 s6 r, T2 i) `
! C$ j5 q' w" u% L# I0 WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
海關FB影片截圖
T- O# W7 @1 F; Z+ ~7 \tvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb2 R: P& M0 ?$ U9 r8 K
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
5.39.217.76) z$ N* \8 I" e/ B- M8 t4 F
5.39.217.76# z4 _, |% n- \' j3 x& l
/ Z+ z4 b7 E. O' Q* x/ e5.39.217.76
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
/ L' z3 s1 Q$ P' [- E5 s& Vtvb now,tvbnow,bttvb
5.39.217.76( r" p5 f$ o, h
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
4 ]9 @0 x0 ]: |2 m7 N
8 l6 R% J9 l5 e! [& Q* s9 _; CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
