標題:
[香港]
海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!
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作者:
manyiu
時間:
2024-8-9 07:11 AM
標題:
海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!
2024年08月08日
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海關搗破一個清洗黑錢集團,涉嫌利用多間空殼公司,收取大量海外跨境匯款,並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢,拘捕4人,凍結他們多個帳戶約220萬資產。
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海關FB影片截圖
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海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示,被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子,其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間,從海外收取大額來歷不明資金,當中部分資金涉及境外犯罪活動,兩人在港成立多間空殼公司,將兩年間取得的大額款項,轉帳到7間銀行的超過30個戶口,當中單一最大轉帳額達2300萬元。
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海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
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潘業勤說,集團之後會分拆交易,拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口,並以每月7萬元的酬勞,招攬另一名被捕的31歲本地男子,透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
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他表示,海關7日採取拘捕行動,出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所,行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等,相信已成功瓦解該集團,而初步調查相信,有關跨境資金是來自南韓。
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