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炒燶外滙蝕155億涉串謀欺詐警大搜中信泰富
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作者:
nt1972
時間:
2009-4-4 06:50 AM
標題:
炒燶外滙蝕155億涉串謀欺詐警大搜中信泰富
中 信 泰 富 炒 燶 外 滙 勁 蝕 155 億 元 事 件 有 突 破 性 發 展 ， 警 方 商 業 罪 案 調 查 科昨 日 採 取 行 動 ， 搜 查 位 於 金 鐘 的 中 信 泰 富 總 部 ， 帶 走 大 批 文 件 及 證 物 ， 以 調 查 該 公司 董 事 涉 嫌 作 出 虛 假 陳 述 及 串 謀 欺 詐 。 消 息 稱 ， 由 於 案 件 涉 及 國 務 院 直 屬 的 上 市 藍籌 公 司 ， 十 分 敏 感 ， 執 法 部 門 非 常 審 慎 ， 行 動 開 始 後 不 久 政 府 即 向 北 京 方 面 「 打 招呼 」 ， 而 且 不 排 除 稍 後 會 接 觸 中 信 泰 富 主 席 榮 智 健 等 錄 取 口 供 。
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消息 稱 ， 20 多 名 商 罪 科 探 員 昨 晨 9 時 許 抵 達 中 信 大 廈 ， 到 中 信 泰 富 集 團 總 部 各 層 ，由 最 高 層 人 員 的 辦 公 室 開 始 ， 逐 一 仔 細 搜 查 ， 其 間 更 要 求 該 公 司 暫 停 各 樓 層 部 門 間的 文 書 及 信 件 往 來 。 記 者 現 場 所 見 ， 至 下 午 探 員 將 多 箱 文 件 及 證 物 送 上 幾 部 貨 車 運走 ， 部 份 箱 上 寫 有 「 30 樓 」 及 「 29 樓 」 字 樣 ， 行 動 直 至 深 夜 仍 然 繼 續 。 警 方 發 言人 不 肯 評 論 案 件 ， 但 消 息 指 警 方 調 查 仍 在 初 步 階 段 ， 暫 未 為 榮 智 健 等 高 層 錄 取 口 供。
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19 董 事 成 調 查 對 象
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總 部 位 於 中 信 大 廈 的 中 信 泰 富 ， 屬 國 務 院 直 屬 公 司 ， 「 身 份 」 敏 感 。
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中信 泰 富 在 昨 日 早 上 11 時 18 分 停 牌 ， 晚 上 發 表 聲 明 ， 證 實 警 方 商 罪 科 根 據 一 項 搜 查令 ， 要 求 該 公 司 及 其 19 名 董 事 及 前 董 事 ， 就 2007 年 及 2008 年 簽 訂 的 外 滙 合 約 ，以 及 2007 年 7 月 1 日 至 2009 年 3 月 16 日 發 出 之 公 佈 ， 提 供 若 干 資 料 ， 以 調 查 公司 董 事 有 否 作 出 虛 假 陳 述 及 有 否 串 謀 欺 詐 。 聲 明 表 示 暫 時 未 有 任 何 檢 控 或 拘 捕 行 動。
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疑 通 告 存 虛 假 陳 述
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20 多 名 商 罪 科 探 員 前 往 中 信 大 廈 調 查 。
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榮智 健 曾 公 開 表 示 ， 該 公 司 調 查 後 認 為 炒 燶 外 滙 事 件 不 涉 任 何 欺 詐 或 不 法 行 為 ， 沒 有需 要 向 警 方 報 案 。 證 監 會 去 年 10 月 底 就 事 件 展 開 調 查 ， 17 名 董 事 包 括 榮 智 健 、 范鴻 齡 、 榮 智 健 兒 子 榮 明 杰 等 全 都 是 調 查 對 象 。 據 了 解 ， 證 監 調 查 後 認 為 ， 事 件 可 能涉 及 刑 事 成 份 ， 轉 交 警 方 跟 進 。 商 罪 科 今 年 初 接 手 調 查 ， 至 昨 日 採 取 搜 查 行 動 。 證監 會 昨 表 示 不 評 論 事 件 。 據 悉 ， 警 方 昨 日 行 動 與 證 監 會 無 關 。
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由 國 務 院 直 屬中 信 集 團 控 股 的 中 信 泰 富 去 年 10 月 20 日 停 牌 並 發 盈 警 ， 公 佈 炒 燶 外 滙 合 約 勁 蝕155 億 元 。 原 來 早 在 去 年 9 月 7 日 ， 中 信 泰 富 至 少 已 知 蒙 受 7 億 多 元 涉 及 外 滙 買 賣的 虧 損 ， 但 一 直 沒 有 對 外 披 露 ， 延 遲 公 佈 達 六 星 期 。 而 該 公 司 在 9 月 16 日 發 出 的通 告 ， 更 表 示 「 無 出 現 任 何 重 大 不 利 變 動 」 ； 當 時 立 法 會 議 員 何 俊 仁 及 財 經 評 論 員David Webb 等 已 質 疑 ， 聲 明 是 否 失 實 及 誤 導 ， 甚 至 構 成 虛 假 陳 述 。
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值 得 注 意是 ， 商 罪 科 的 調 查 範 圍 並 非 截 至 去 年 10 月 20 日 ， 而 是 延 伸 到 今 年 3 月 16 日 ， 意味 商 罪 科 可 能 對 中 信 泰 富 這 段 期 間 的 公 告 和 通 函 是 否 存 在 虛 假 陳 述 產 生 懷 疑 。
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責 任 推 給 辭 職 董 事
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商 罪 科 探 員 在 中 信 泰 富 帶 走 一 批 文 件 。
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同時 ， 中 信 泰 富 初 時 將 炒 燶 外 滙 的 責 任 推 給 已 辭 職 的 財 務 董 事 張 立 憲 及 財 務 總 監 周 志賢 ， 稱 兩 人 私 自 代 表 公 司 進 行 外 滙 交 易 ， 榮 智 健 及 范 鴻 齡 等 高 層 並 不 知 情 ， 但 其 後又 被 揭 發 榮 智 健 的 女 兒 榮 明 方 也 牽 涉 其 中 ， 但 只 被 降 職 。 事 件 疑 點 重 重 ， 其 中 關 鍵問 題 是 ， 中 信 泰 富 有 關 人 士 為 何 簽 訂 該 等 巨 額 的 累 計 外 滙 期 權 合 約 （ currencyaccumulator ） ， 數 量 遠 多 於 其 公 司 業 務 的 外 滙 對 冲 需 要 ， 而 公 司 董 事 又 是 否 完 全不 知 情 。
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一 直 跟 進 中 信 泰 富 事 件 的 立 法 會 議 員 何 俊 仁 指 出 ， 涉 嫌 串 謀 欺 詐 等是 較 嚴 重 的 罪 行 ， 希 望 警 方 嚴 肅 執 法 ， 切 勿 因 為 所 涉 及 公 司 的 背 景 特 殊 而 受 到 影 響。
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中 信 泰 富 昨 日 停 牌 前 報 9.47 元 ， 升 0.18 元 ， 計 劃 下 周 一 復 牌 。
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中 信 泰 富 董 事 會
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主 席 ： 榮 智 健
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執 行 董 事 ： 范 鴻 齡 、 李 松 興 、 榮 明 杰 、 莫 偉 龍 、 李 士 林 、 劉 基 輔 、 羅 銘 韜 、 王 安 德 、 郭 文 亮 、 張 立 憲 * 、 周 志 賢 *
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非 執 行 董 事 ： 張 偉 立 、 德 馬 雷 、 常 振 明
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獨 立 非 執 董 ： 何 厚 浠 、 韓 武 敦 、 陸 鍾 漢 、 何 厚 鏘
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註 ： 去 年 10 月 揭 發 炒 燶 外 滙 事 件 時 的 董 事 名 單 ； * 已 於 去 年 10 月 辭 任
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中 信 泰 富 炒 燶 外 滙 事 件 簿
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07 年 8 月 30 日
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與 東 方 滙 理 銀 行 簽 訂 第 一 份 澳 元 外 滙 槓 桿 合 約 ， 其 後 相 繼 與 另 外 12 家 銀 行 簽 訂 澳 元 、 歐 元 及 人 民 幣 外 滙 槓 桿 合 約
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08 年 8 月 11 日
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與 東 方 滙 理 銀 行 簽 訂 最 後 澳 元 外 滙 槓 桿 合 約
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8 月 28 日
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公 佈 中 期 業 績 ， 其 後 榮 智 健 及 范 鴻 齡 增 持 公 司 股 份
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9 月 7 日
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董 事 會 發 現 違 規 外 滙 交 易 ， 但 未 有 即 時 向 外 公 佈
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10 月 20 日
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停 牌 發 盈 警 ， 指 發 生 違 規 外 滙 槓 桿 交 易 累 虧 155 億 元 ， 董 事 張 立 憲 及 周 志 賢 辭 職
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10 月 21 日
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股 份 復 牌 ， 股 價 狂 瀉 55% ； 獨 立 股 評 人 David Webb 質 疑 榮 智 健 女 兒 榮 明 方 ， 作 為 財 務 部 董 事 的 責 任 ， 以 及 為 何 公 司 知 悉 事 件 六 星 期 後 才 公 佈
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10 月 22 日
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證 監 會 宣 佈 介 入 調 查 ， 同 日 公 司 董 事 總 經 理 范 鴻 齡 辭 去 港 交 所 及 證 監 會 公 職
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10 月 24 日
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范 鴻 齡 暫 停 行 政 會 議 成 員 及 積 金 局 主 席 職 務
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11 月 12 日
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母 公 司 中 信 集 團 宣 佈 向 中 信 泰 富 注 資 116.25 億 元 ， 並 承 擔 45 億 澳 元 累 計 期 權 合 約
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12 月 2 日
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股 東 通 函 披 露 ， 董 事 莫 偉 龍 曾 簽 字 確 認 部 份 累 計 期 權 合 約 ， 部 份 合 約 早 於 07 及 08 年 簽 訂 ， 被 質 疑 董 事 局 成 員 是 否 隱 瞞 事 情
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12 月 19 日 雖 然 有 小 股 東 阻 撓 ， 但 中 信 泰 富 股 東 大 會 仍 通 過 轉 讓 部 份 累 計 期 權 合 約 予 中 信 集 團
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09 年 3 月 25 日
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公 佈 08 年 度 業 績 虧 損 126.62 億 元 ， 其 中 外 滙 槓 桿 合 約 累 虧 158.91 億 元 ， 同 日 宣 佈 委 任 中 信 集 團 代 表 張 極 井 及 居 偉 民 為 非 執 行 董 事
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4 月 3 日
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11 時 18 分 停 牌 ； 商 罪 科 全 日 大 搜 查 中 信 泰 富 總 部 ， 晚 上 中 信 泰 富 發 公 告 稱 ， 商 罪 科 調 查 公 司 董 事 是 否 作 虛 假 陳 述 及 串 謀 欺 詐
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