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標題: [美洲] 美再興訟逼瑞銀爆5萬逃稅戶 [打印本頁]

作者: jjwah 時間: 2009-2-21 05:30 PM 標題: 美再興訟逼瑞銀爆5萬逃稅戶

美國政府對承認協助美國納稅人逃稅的瑞士最大銀行瑞銀(UBS)窮追猛打。瑞銀周三同意繳付逾60億港元罰款及交出逾300個客戶資料，但美國當局認為瑞銀披露的客戶資料數量過少，周四再次起訴瑞銀，要求後者披露多達5.2萬名美國客戶帳戶資料，瑞銀以銀行秘密條款為由，拒絕就範，矢言抗辯到底。風波鬧大令市場憂慮瑞銀前景，股價應聲急挫逾10％。美國司法部周四向邁阿密聯邦法庭提交起訴書，指涉嫌逃稅的瑞銀美國客戶多達5.2萬個。這些戶口中，逾3.2萬個持有現金，逾2萬個存有有價證券，涉嫌逃稅者都沒向國稅局匯報這些戶口的收入，涉及資產數年前曾達148億美元。
以美國經濟危機作「追數」理據6 T$ s! x0 o. t
起訴書指出，瑞銀要求涉嫌逃稅的美國客戶簽署一式一樣的聲明，發誓聲稱不知道他們在瑞銀開戶會牴觸法律，並指瑞銀部分職員會以代碼跟有關客戶溝通。起訴書還以美國現時經濟危機作「追數」理據，司法部稅務部門代理主管迪西科說﹕「在數百萬名美國國民失去工作、家園及醫療保障之時，卻有逾5萬名富豪積極逃避履行繳稅的公民與法律責任，令人震驚。」公仔箱論壇' R& J0 p Q' P9 z! @+ V& v& t' b( B/ {* R
對於美國政府提出的新要求，瑞銀表示，它必須遵守瑞士的銀行保密法，拒絕提供這些客戶帳戶資料。瑞銀發表聲明稱，已預計會出現這一訴訟，並稱「瑞銀有足夠辯護理據，會抗爭到底」。
美國政府原本指控瑞銀幫助約1.7萬美國人向美國國稅局隱瞞銀行帳戶，瑞銀周三承認協助美國客戶瞞稅，並向華府提交了約323名可疑客戶的資料，包括客戶名稱與戶口號碼。3 K) R& V; Q/ a/ Z E5 k# r0 h5 d
瑞士聯邦主席默茨(Hans-Rudolf Merz)稱，有關名單的人物牽涉稅務詐騙，屬違法行為，不受瑞士的銀行保密制度保障。他強調，瑞銀的做法不會影響瑞士的銀行保密制，「將繼續保障客戶私隱」。他還澄清，交出客戶資料不是瑞士政府的決定，而是瑞士金管局與瑞銀達成的共識。
稅務專家﹕好戲在後頭5.39.217.767 ~" F% l: r5 m- T: f# J0 W
外界本希望和解協議可令針對瑞銀的逃稅官司暫告一段落。但事隔一日，美國又再興訟，涉及名單人數更增加了近兩倍。華盛頓稅務律師克拉克說﹕「這顯示一場大戰將會來臨。」
紐約大學學者史密斯表示，若瑞銀敗訴，將會對瑞士的銀行體制及其他銀行造成很大打擊，「若你能就此得到5.2萬名客戶的資料，已不是因有犯罪證據，瑞士的銀行保密制度將蕩然無存。若歐盟效法華府，瑞士的銀行保密法將會完結」。

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