標題: [美洲] 全美排名205富豪　騙盡全球，誇大高息存款證回報率131國3萬人中招涉款718億 [打印本頁]

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作者: nt1972    時間: 2009-2-19 06:49 AM     標題: 全美排名205富豪　騙盡全球，誇大高息存款證回報率131國3萬人中招涉款718億

美 國 納 斯 達 克 證 交 所 前 主 席 馬 多 夫 （ Bernard Mardoff ） 詐 騙 投 資 者 500 億 美 元 （3,900 億 港 元 ） ， 成 為 華 爾 街 世 紀 大 騙 徒 。 但 一 個 馬 多 夫 倒 下 ， 有 更 多 「 馬 多 夫 」被 揭 破 國 王 的 新 衣 。 美 國 證 監 會 前 天 （ 周 二 ） 控 告 全 美 第 205 大 富 豪 、 德 州 金 融 大亨 斯 坦 福 （ Allen Stanford ） 出 售 虛 假 誇 大 的 高 息 存 款 證 和 高 回 報 基 金 ， 欺 騙 遍佈 全 球 30,000 名 投 資 者 ， 涉 及 款 項 92 億 美 元 （ 718 億 港 元 ） ， 炮 製 另 一 宗 金 融 大 騙 案 。) i) Z3 y$ j! r/ U  K+ u
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德 州 富 商 斯 坦 福 ， 涉 嫌 詐 騙 投 資 者 92 億 美 元 ， 遭 美 國 證 監 會 起 訴 。  
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+ v) M( l% V" Y+ q. Z3 b4 V' Z8 bTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。58 歲 的 斯 坦 福 不 是 小 騙 子 ， 他 跟 馬 多 夫 一 樣 ， 在 金 融 界有 頭 有 面 。 他 在 財 經 雜 誌 《 福 布 斯 》 （ Forbes ） 美 國 富 豪 榜 排 第 205 ， 名 下 以 加勒 比 海 安 提 瓜 島 （ Antigua ） 為 基 地 的 斯 坦 福 國 際 銀 行 （ StanfordInternational Bank ） ， 30,000 客 戶 來 自 131 國 ， 旗 下 兩 間 經 紀 行 和 投 資 顧 問 公司 以 侯 斯 頓 為 基 地 ， 全 美 30 個 辦 事 處 ， 聲 稱 整 個 集 團 管 理 資 產 達 500 億 美 元 ， 又經 常 贊 助 體 育 活 動 。
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斯 坦 福 國 際 銀 行 業 務 遍 及 拉 丁 美 洲 ， 圖 為 在 委 內 瑞 拉 加 拉 加 斯 巿 的 分 行 。  
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多 名 法 警 到 斯 坦 福 的 公 司 調 查 。  公仔箱論壇8 S8 T# o4 @' T+ h% O
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斯 坦 福 曾 墮 馬 多 夫 騙 局TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 [" M# u0 V, \2 j$ ]( o
去 年 9 月 金 融 海 嘯 爆 發 後 ， 投 資 者 對 高 風 險 投 資 敬 而 遠 之 ， 但 人 性 始 終 貪 婪 。 斯 坦 福 不 像 馬 多 夫 那 般 搞 「 新 錢 舊 錢 」 的 吸 金 局 ， 但 憑 本 身 的 名 氣 和 人 面 ， 他 推 出 非 理 性 的 高 息 存 款 證 和 高 回 報 基 金 ， 依 然 有 人 相 信 。
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+ r, |5 g5 w0 @0 I- e5.39.217.76據證 監 會 透 露 ， 斯 坦 福 國 際 銀 行 推 售 的 存 款 證 ， 年 利 率 高 達 7.45 至 10 厘 ， 比 競 爭 對手 高 出 一 倍 或 以 上 ， 「 即 使 不 是 不 可 能 ， 也 不 大 可 能 」 ， 但 斯 坦 福 透 過 電 視 大 賣 廣告 和 催 迫 旗 下 理 財 顧 問 促 銷 ， 結 果 依 然 吸 引 到 遍 及 全 球 的 投 資 者 購 買 ， 吸 金 80 億美 元 （ 624 億 港 元 ） 。   w# a3 N# ^1 h% O: ?

& \8 ?1 c: G/ x9 Dtvb now,tvbnow,bttvb虛 報 回 報 率 ， 斯 坦 福 國 際 銀 行 還 對 投 資 細 節 弄 虛 作 假。 銀 行 宣 稱 ， 高 息 存 款 證 的 資 金 ， 都 投 資 於 安 全 和 易 變 現 的 證 券 ， 由 超 過 20 名 分析 員 管 理 ， 過 去 15 年 每 年 都 有 穩 健 的 雙 位 數 回 報 。1 }% m4 t1 t" l3 A. t2 c
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但 證 監 會 踢 爆 ， 大 部 份 資 金 其實 都 是 投 資 在 地 產 和 私 人 控 股 公 司 ， 絕 不 易 變 現 ， 而 且 僅 由 斯 坦 福 和 公 司 高 層 戴 維斯 （ James Davis ） 兩 人 管 理 。
6 j8 m+ N# w5 p3 eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
$ b+ H6 a% _' `3 }6 x& s8 J# B) b5.39.217.76更 諷 刺 的 是 ， 斯 坦 福 國 際 銀 行 也 墮 入 馬 多 夫騙 局 ， 潛 在 損 失 40 萬 美 元 （ 312 萬 港 元 ） ， 卻 將 己 所 不 欲 施 於 人 ， 向 客 戶 訛 稱 在馬 多 夫 案 中 沒 有 損 失 。 tvb now,tvbnow,bttvb" H1 u6 ]% r+ C" z
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銀 行 之 外 ， 證 監 會 又 指 斯 坦 福 的 投 資 公 司 推 銷 一 個 互惠 基 金 計 劃 ， 用 虛 假 的 表 現 數 字 吸 引 投 資 者 ， 令 基 金 規 模 由 2004 年 的 1,000 萬 美元 （ 7,800 萬 港 元 ） ， 暴 升 至 現 時 的 12 億 美 元 （ 94 億 港 元 ） 。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% N) `3 A; N7 D1 W8 Y: V
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隨 斯 坦 福 近 兩 周 有 異 動 ， 將 部 份 資 產 變 現 及 動 用 斯 坦 福 國 際 銀 行 戶 口 1.78 億 美 元 （13.9 億 港 元 ） 款 項 ， 證 監 會 於 是 採 取 行 動 ， 對 斯 坦 福 、 戴 維 斯 和 另 一 高 層 ， 以 及斯 坦 福 國 際 銀 行 、 斯 坦 福 集 團 和 斯 坦 福 資 本 管 理 公 司 ， 提 出 民 事 訴 訟 ， 並 凍 結 銀 行 資 產 。
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證 監 會 表 示 ： 「 我 們 認 為 這 騙 案 規 模 驚 人 ， 觸 鬚 正 向 世 界 各 地 伸 延 。」 約 15 名 聯 邦 執 法 人 員 前 日 搜 查 斯 坦 福 在 侯 斯 頓 的 辦 事 處 ， 貼 出 告 示 指 「 公 司 仍在 營 運 ， 但 正 被 接 管 」 。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% I' v5 [: B' f3 y9 k
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斯 坦 福 據 指 否 認 有 錯 ， 但 沒 回 應 證 監 會 傳 召 他 作 證的 傳 票 ， 也 沒 交 出 任 何 文 件 ， 下 落 不 明 。 戴 維 斯 和 另 一 被 告 收 了 傳 票 也 沒 有 現 身 。證 監 會 向 法 庭 申 請 勒 令 三 人 交 出 護 照 和 美 國 海 外 款 項 。
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德 州 一 名 投 資 者 到 斯 坦 福 在 侯 斯 頓 的 辦 事 處 查 詢 ， 但 發 現 大 門 上 鎖 ， 焦 急 地 打 電 話 查 詢 。
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美 國 法 警 前 日 查 封 斯 坦 福 位 於 侯 斯 頓 的 辦 事 處 。& A/ y* m" Q, W9 D# r* U3 r

! v4 P* e8 p- `7 |: h4 l$ c3 S7 j投 資 者 ： 我 深 感 被 出 賣
7 n9 c+ o: v. ^$ GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。騙 局 曝 光 後 ， 斯 坦 福 在 美 國 各 地 的 辦 事 處 ， 都 有 投 資 者 上 門 要 求 取 回 資 金 ， 但 大 叫 和 拍 卻 都 不 得 要 領 。 對 於 數 周 前 斯 坦 福 才 聲 稱 沒 投 資 次 按 和 馬 多 夫 基 金 ， 侯 斯 頓 一 名 投資 者 說 ： 「 我 深 感 到 被 出 賣 。 」 當 上 周 有 報 道 指 斯 坦 福 受 查 ， 部 份 投 資 者 想 撤 回 資金 同 樣 不 成 功 。 今 次 騙 案 受 害 人 估 計 不 乏 名 人 。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 m5 D2 {* J- C/ {

/ D3 m3 F5 W( ?& V  H( c公仔箱論壇在 他 作 為 最 大 投 資 者 的 安 提瓜 ， 當 地 人 同 樣 震 驚 。 他 在 當 地 開 設 的 安 提 瓜 銀 行 ， 出 現 提 款 人 龍 。 安 提 瓜 和 巴 布達 總 理 斯 潘 塞 指 事 件 對 這 小 國 可 能 有 「 災 難 性 」 影 響 。 公仔箱論壇, S) Z) W! D$ a

9 v7 ^$ ^5 r) Q3 @! w話 你 知 ： 今 年 投 資 騙 局 　 2100 人 中 招
  B. ?+ f$ V/ S4 Z# \近 期 連 連 爆 出 對 基 金 和 龐 氏 騙 局 ， 不 計 斯 坦 福 案 ， 據 美 國 商 品 期 貨 交 易 委 員 會 （ CFTC ） 單 是 今 年已 揭 破 七 宗 ， 涉 及 受 害 人 超 過 2,100 名 ， 損 失 總 金 額 達 8.14 億 美 元 （ 近 63.5 億 港元 ） 。
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投 資 騙 局 接 連 被 拆 穿 ， 主 要 原 因 是 經 濟 不 景 ， 騙 徒 難 掩 飾 罪 行 ， 加 上馬 多 夫 世 紀 騙 局 曝 光 ， 令 投 資 者 提 高 警 惕 ， 一 起 疑 心 即 示 警 。 僅 有 110 名 調 查 員 的CFTC ， 就 有 50% 案 件 靠 投 資 者 示 警 或 線 人 告 密 。 + V4 i7 r2 e& t: }8 ]+ ~. l" m

" T/ J1 K- H5 E; r其 實 ， 證 監 會 去 年 7 月 已 對 斯 坦 福 國 際 銀 行 起 懷 疑 ， 直 至 上 月 有 財 經 分 析 家 在 雜 誌 撰 文 論 述 該 行 營 運 手 法 可 疑 ， 當 局 立 即 加 緊 調 查 。

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