公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅華裔妻子兼合伙人劃清界線~ [打印本頁]

作者: manyiu 時間: 2021-11-12 10:51 AM 標題: 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅華裔妻子兼合伙人劃清界線~

2021年11月11日

TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ~' [2 a- ]5 Y- T2 r; i

［星島綜合報道］安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心，一個位於52樓價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱，這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。

據估計，目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元，儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管，但觀察人士表示，欺詐行為也在增加，要求潛在投資者警惕炒作，做好研究。
5.39.217.761 c, m3 A% @- |9 o7 i+ e8 P0 X1 Y
商業改進局（BBB）的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV新聞說：「我認為吸引人們的部分原因是，這是一種去中心化的貨幣，監管不多。這吸引了一些人，但隨之而來的是高風險。」tvb now,tvbnow,bttvb/ x. t( r2 ?3 q! v" A- T
tvb now,tvbnow,bttvb; [$ ^* @5 h4 E7 z: m0 M1 y# t
被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯（Kevin Hobbs，下圖）和同為合伙人的妻子在他們位於溫哥華的公司Vanbex，籌集了3,370萬元，推廣一種名為「Fuel」的加密貨幣，和他們所謂的創新「智能合約」（smart contracts）。公仔箱論壇! y2 E) R- v- }
5.39.217.761 _$ I: F; |& g
根據法院的申請書，這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers，以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。* L+ n3 u- M7 X% {; i d! i- C! d

法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場賭了180萬元，並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道：「檢察總長聲稱，霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裡騙來的資金購買了該公寓。」TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) B7 k( @/ |, |9 W8 @

5.39.217.760 o. c1 E5 T3 C) c
tvb now,tvbnow,bttvb" Z' u/ J/ X @% R

4 V. S- c7 T* O
手上有中文字紋身的Kevin Hobbs是個撲克牌高手。(資料圖片)3 X0 _2 _! {- W) S1 I3 u
tvb now,tvbnow,bttvb4 m7 @  m' F3 H3 L6 M' P5 ^8 V. L
霍布斯向CTV新聞稱，他否認自己有任何不當行為，並表示調查人員不瞭解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說：「當局被誤導了，沒有進行公平和公開的調查。相反，它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟，我們期望在法官知道事實後，能夠得到平反」。5.39.217.765 P  \# d$ w7 y4 q& R
8 Z8 @- Z! M( M
他在民事沒收訴訟中的指定合伙人，其妻子鄭麗莎（Lisa Cheng，譯音，下圖）說，她和霍布斯不再是合伙人了。她說：「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」

卑詩民事充公辦公室2019年8月入稟法院，要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款，並獲臨時保全令。夫婦二人不服，要求擱置保全令，不過被法院否決。公仔箱論壇$ Y3 `0 J# X4 i
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 Y( ^+ d8 H3 x  u
而夫婦二人士在虛擬貨幣行業中則已活躍多年，在中外媒體亦有頗多報道。8 U) \! y" S# {6 }

而被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex的創始人Lisa Cheng，前月接受一個中文網站的訪問，還大談虛擬貨幣的欺詐與監管等問題，她在訪問中還表達出對中國市場的重視，並認為「中國的數字貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。公仔箱論壇* F$ x, B+ m* q: W) [# c: U! e
公仔箱論壇1 d* Z+ B' I# q/ K( w7 M3 N" z
據社交媒體領英的資料顯示，Vanbex 創始人Lisa Cheng於2003-2007年就讀於加拿大的約維珍尼亞大學的政治科學系，是Vanbex 公司2013年至2019年12月的創始人。
5.39.217.76  P" `8 V! F7 R, C2 ^8 l
Lisa Cheng在接受Authority Magazine網站專訪問時透露，Kevin Hobbs在2015 年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由 2015 年的 7 人公司發展到 2016 年的 15 人，再到 2018 年將公司壯大到 55 人。1 R8 f; }3 N6 z2 T! @: o
5.39.217.762 e- j7 D! f4 e: t; W0 q( d  Y( ~

公仔箱論壇! S+ a0 {) S3 w* r5 t

- M8 A, B3 l% t: n) `

TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ~ a- m# d% z7 w5 g: x

tvb now,tvbnow,bttvb6 \" |6 ~9 U8 X0 Y" G7 B L y
資料圖片

皇家騎警向CTV新聞證實，調查正在進行中，但他們還沒有提出任何刑事指控。他們將此案轉交給了卑詩省和安省的民事充公辦事處（ Civil Forfeiture Office）。這是政府起訴的一種方式，以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- v! n0 i' h$ j( ]
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 D+ r, k, a3 E9 e3 y& J7 x
這間柏文歸霍布斯所有，今年8月以361萬元的價格售出，法官下令凍結這筆錢，直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- f# r! _# B/ S* c# p

公仔箱論壇1 u- M0 f' ~- D* n* ~5 t3 Z

人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。
% i2 z9 w6 C0 m' i
加拿大反欺詐中心（The Canadian Anti-Fraud Centre）表示，2020年，全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元，在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。
5.39.217.76+ \4 _3 c& `7 y" \; g, @% d3 |
安省證券委員會（Ontario Securities Commission，OSC）正在推動加密貨幣業務，使其業務符合證券法，認為將其作為證券進行監管，將更好地保護投資者。今年3月，OSC為各交易平台制定了指導方針，並鼓勵他們與員工聯繫。公仔箱論壇2 f" E" E( I2 l7 n6 D

截至11月10日，OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示，四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准，它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。tvb now,tvbnow,bttvb) D( z# x. h1 J. q
5.39.217.764 {6 [& a, H5 ^! B
商業改進局的丹尼斯說，要讓投資者完全信任這個行業，還有很長的路要走。她說：「有合法的平台，也有不那麼合法的平台。（大家要）做研究，看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢，那你就要開始發問問題了。」

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)