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標題: [香港] 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 ! [打印本頁]

作者: manyiu    時間: 2020-6-23 09:32 AM     標題: 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 !

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■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。& ~- [4 R/ r7 b6 m* P/ p- T

2 U0 N6 F+ A( O5.39.217.76(星島日報報道)近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告,有市民和本報記者查詢時獲悉,對方自稱是援助示威者基金負責人,稱只要借出網上銀行帳號,讓美國慈善機構匯款至帳戶,每月即可賺取逾萬元。消息稱,警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗,呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,以免誤墮法網。
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市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告,內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢,善用時間賺取幾千至幾萬不等」,於是通過手機社交程式聯絡,自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員,表示只要提供銀行帳戶,用作協助基金存取款項,即可輕鬆賺錢。
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Raymond解釋,美國、韓國等慈善機構,每星期均會匯款來港,用作支援示威者,但因資金較為「敏感」,如果以公司帳戶收款,較易被銀行及執法部門注視,故此去年已開始租借他人帳戶存取款項,若有意「撐手足」兼「搵外快」,只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼,並開通外幣戶口和網上銀行,交由基金人員操作帳戶,每星期入帳至少八萬至十萬港元,並於同日取款,可獲取存款總額的百分之二報酬,「戶口給我之前取走所有錢,絕對不是騙局!」他續稱,每月平均有一萬多元收入,可通過其他帳戶收取工資,或當面領取現金。$ M" l" ~8 o: \8 X& q# g% u. e# G5 ]

* e7 O: J/ u$ h2 Ytvb now,tvbnow,bttvb本報記者接獲陳先生報料後,再以求職者身分聯絡,表示願意租借帳戶,Raymond隨即表示,須前往銀行更改網上銀行資料,包括他指定的手機和電郵號碼,之後他會進行「家訪」,但不會入屋,只要看到開鎖進入便可,目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。
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" f! p& c# d& Z1 |  r* X  [TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣, Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等,又強調此基金公正廉明,不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱,有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」,不構成犯法,僅可說是「灰色地帶」,故毋須擔心被捕,但不建議租借中資銀行帳戶,「始終有政治問題!」
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" j/ c6 {" K" U% Q) t& S3 x當被問及個人政見及是否「手足」,Raymond表示:「梗係『黃絲』啦,我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」,之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料,並將資料和提款卡交給他,記者托詞拖延多時,他仍鍥而不捨發訊息游說。
/ o6 T0 y& p7 u- @9 @+ a9 U8 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- d- _2 K* U6 D; s8 h& K4 C5.39.217.76消息稱,警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動,正調查資金來源和有關人士身分,懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口,哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。6 V# t$ b1 [: n( s4 j
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警方發言人表示,去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告,多達五萬一千五百八十八宗,當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立,強調清洗黑錢乃嚴重罪行,警方會採取情報主導行動,無論是否接獲舉報,均會主動調查進行打擊,又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料,必須加倍小心。
作者: manyiu    時間: 2020-6-24 10:53 AM

中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網
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被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。; |, K* w' D  P. T/ E
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《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動,警方隨即偵破一宗億元洗錢案,昨日在將軍澳拘捕一對同居男女,揭發涉案的女大學生和無業男友,涉嫌在過去短短7個月內,利用自己銀行帳戶,收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款,並迅速將大部分款項轉走,涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行,警方已凍結相關戶口50萬元存款,並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關,或涉及其他犯罪得益。
2 x& S: q  P2 `0 J) l6 E+ ~5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  Y3 ^* U/ P. g+ @

$ O$ ^& }! t7 l" o/ Z, UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生,兩人報稱同居關係,至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解,女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。, w& I$ ?: ^6 ~. n! M. j- D

5 J% t& e$ l( q7 PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示,警方通過情報主導的調查後,昨早在將軍澳區採取行動,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名(俗稱洗黑錢)拘捕兩名涉案人士,相信兩人由去年10月至今年5月期間,涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口,收取3億6400萬元不明來歷款項,當款項轉入戶口後迅速再轉走,目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款,並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。
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: G' i0 c1 R: ^/ r. f9 x1 L* T5.39.217.76警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉,公布偵破3億元「洗錢案」詳情。1 J  f# m( d  O; u+ D8 [) s

7 h  S# i, w2 \# m+ K. _1 c對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中,警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動,未來不排除有更多人被捕。公仔箱論壇; v) ?! q8 {3 `, @# X, |
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周強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動,主動調查有關罪行,又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,都有可能觸犯「洗黑錢」罪行,根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。
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" ?. I3 C; _0 m% i/ K/ P$ Xtvb now,tvbnow,bttvb對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片
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7 c3 ~7 v. f3 x, ^tvb now,tvbnow,bttvb「搵快錢」陷阱不絕,周呼籲市民時刻警惕,特別是年輕人,切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語,應加倍提防,切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人,以免誤墮法網。
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- G& z4 |) P4 U8 O+ d' w公仔箱論壇警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因,借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢,市民如有任何懷疑之處,可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。tvb now,tvbnow,bttvb3 s& c% G+ t4 z' q2 l8 y0 H

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2 I( X1 c6 l- q3 s) dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。周穎嘉強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片
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《星島》昨獨家報道,聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告,記者「放蛇」查詢獲告知,匯款來自美、韓等慈善機構,目的是支援反修例示威者,只要提供銀行帳戶交由基金人員操作,戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入,又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金,但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行,戶口持有人一旦被捕,將難以脫罪。
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" l# d4 g* z+ E) T1 \6 T公仔箱論壇近年涉及年輕人洗錢案' }) V% \$ [* _- R
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警方調查一筆與示威者有關的巨款,揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人,17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕,並凍結450萬元款項。tvb now,tvbnow,bttvb/ S3 r% P3 k. h+ j$ f& U& N

7 |8 I: c; ]- L! Q4 l公仔箱論壇20/01/2020TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- R3 T" x7 \4 Z# o

3 |7 Y3 n( W' y, n公仔箱論壇警破倫敦金投資騙案,搜查全港53處地點,以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人,檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。5.39.217.768 p* x6 x5 e7 j2 d, l
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警方拘捕4人,他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, q6 W0 ~8 b* z) Q- n# C9 k

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( p, V) |7 X: U公仔箱論壇黑幫以超高息放債,並以恐嚇、刑事毀壞方式追數,又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口,收取共約700萬元非法貸款,警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。
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; h# E' ^' q! Z內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元,被判入獄10年半。
作者: manyiu    時間: 2020-6-26 08:10 AM

中大女生洗錢逾3億 疑涉反修例「黑金」' W. B. _) D. Z, I* Z$ T/ ^6 s7 F" V

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兩人被捕後保持緘默。* r# _4 `* v* f0 Z8 u$ f  X
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被捕中大女生與男友合照。網上圖片公仔箱論壇0 C, t$ ~; T% R: }7 L8 s& j; j

& n' i: d9 b- m8 f+ M$ [《星島日報》前日獨家披露,自稱「撐手足基金」工作人員,利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」,警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案,拘捕一對同居情侶。消息稱,就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯,曾「上莊」擔任院會主席,其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項,餘款由男友戶口存取,兩人被捕後保持緘默,警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。tvb now,tvbnow,bttvb% H! U% x! ~) o. _8 p
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警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片
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' V# q* g& k) I5.39.217.76警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案,據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口,涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款,似乎參與角色較重,餘下約4000多萬元,則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取,兩人被捕後不久,有律師趕赴警署陪同,他們一直緘默。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; C, L) U9 v/ w4 T

& |% V! f, |5 w7 F% P  R) W  L! |& }雖然兩人以「零口供」應對警員提問,消息稱警員仍繼續透過不同渠道,深入調查「黑金」來源及流向,不排除與反修例示威活動有關。公仔箱論壇1 K( \" p, g9 u( X1 k7 _

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毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉(右)稱,兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 i; s- E7 Z# g; _

8 y, n0 g+ O8 I8 o3 {8 M0 u1 m據悉,姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學,16年起入讀中大新聞及傳播學系,現為四年級學生,並加入本港一家電影公司工作,她在校內表現活躍,具有領袖風範,例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席,以及舉辦不同活動,並不時在facebook分享校園生活及工作圖片,至18年與姓黃男友及其家人,一同在將軍澳欣明苑一個單位居住,至今關係融洽,本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚,獲得眾人祝賀。
) S) A. ?* W+ y0 T& O' @tvb now,tvbnow,bttvb
. S( i: E* D* b" k5 y至於胸口有紋身的姓黃男子,報稱現時無業,他過往不時在facebook表達政見,例如分享前立法會議員黃毓民的影片,附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言,又抗拒普通話,強調「廣東話係我母語」。
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兩人同居的「愛巢」,物業持有人為黃母,《星島日報》記者昨午上門訪查,與大廈居民交談時,適逢黃母戴着口罩從外返家,記者上前提問,但黃母一律以「不知道」回應,她及後乘搭升降機落樓,拒絕接受訪問。5.39.217.76/ |5 p/ V+ R( w+ y

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2 _3 _# E& A  [  U' o% `5.39.217.76中大發言人指,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb6 z# K+ R' i: j% r; R! T

( Y1 X/ [- y  z1 A( C中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢,表示基於私隱考慮,加上沒有學生就此事求助,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。




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