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標題: 奉命操盘半桶师洗出破绽 [打印本頁]

作者: wowolu100 時間: 2008-12-5 09:27 PM 標題: 奉命操盘半桶师洗出破绽

陈水扁家族海外洗钱案，黄睿靓瑞士美林银行内的2108万美金会被发现，肇因吴淑珍将原本委由专业理财专员处理的资金，指示儿子陈致中接手操盘后，却因陈致中的操作手法不够细腻，同一笔资金在自己和妻子名下帐户转来转去，结果被开曼群岛金融情报中心发现，成为失败的洗钱。扁家洗钱案，经艾格蒙联盟通报并冻结黄睿靓名下2108万美金资金，台湾人才知晓，曾以家人没有在海外开户、没有一毛钱存在海外，作为竞选总统广告诉求的陈水扁，原来家族早就将钱秘密汇款海外。
要不是美国发生911恐布攻击事件，国际间加强打击洗钱犯罪行为，扁家海外7亿恐怕还不会这么快被发现。可是归根究柢，扁家海外洗钱被揭发出来，还是扁家人自己种的因。
自陈致中从美国学成归国后，吴淑珍就把原本交由理专负责的汇款业务，交由陈致中，虽然理由是理专离职，但办案人员透露，这是吴淑珍不相信外人，只相信陈家人所致。
以黄睿靓名义开设的宝昌有限公司等多个纸上信托公司为例，受益人都是为陈致中和其女儿，或者陈幸妤等陈家人，没有女婿赵建铭等外人，凸显吴淑珍心中只有陈家自己人才信得过。
正因为吴淑珍不信外人，所以当理专离职后，为了不损失手续费，还有自家人比较可信，陈致中就在妈妈吴淑珍的指示下，接手家族海外汇款洗钱等业务。. M. l3 g) x8 T- Y1 A1 x/ o
曾侦审过洗钱案的司法官就指出，拥有理财专业的理专，在帮客户以财务规画为名进行理财投资，或者犯罪组织的洗钱，为避免被发现，使用人头户转帐，绝对不会在相同名下的帐户间转移。5.39.217.762 i% a) J5 @4 Z2 w/ Z" W' B9 K
但扁家海外转帐的手法，不仅不合常理，也不够专业。因为相关款项的转帐，都是在自家人的帐户中转帐，以扁家被冻结的黄睿靓名下2100多万美金来说，陈致中在操盘时，其中一笔1000万美金，都是在太太或他名下控制的帐户间转帐。
这个转帐行为，不但让陈致中名字曝光两次，还因为转帐时间不到6个月，被开曼群岛金融情报中心认为，大笔资金移转不足半年，可能不是正常投资，否则相关款项怎么会在自家人帐户、纸上公司转移，陈致中犹如“半桶师”的操盘，不但被锁定，扁家海外洗钱也因此被揭露。

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